國信證券股份有限公司第三屆董事會第四十三次會議決議公告

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國信證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年7月4日發出第三屆董事會第四十三次會議書面通知。會議於2017年7月10日在公司25樓會議室以現場和電話相結合的方式召開。應出席董事9名，實際出席董事9名，部分監事及高級管理人員列席了會議。何如董事長主持會議。本次會議的召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

董事會審議通過了《關於聘任陳華先生為公司副總裁的議案》，聘任陳華先生擔任公司副總裁，任期三年，自董事會決議作出之日起生效。

議案表決情況：九票贊成、零票反對、零票棄權。

此前，公司第三屆董事會提名委員會2017年第二次會議經審議后認為，岳克勝總裁提名陳華先生為公司副總裁人選符合有關法律法規和《公司章程》規定；陳華先生符合有關法律法規及《公司章程》規定的擔任公司副總裁的任職資格條件；同意提請公司董事會審議聘任陳華先生為公司副總裁事宜。公司獨立董事認為公司董事會聘任公司副總裁的相關程序符合法律法規和《公司章程》的規定，同意聘任陳華先生為公司副總裁。

陳華先生簡歷如下：

陳華先生，國籍，經濟學學士。陳華先生曾任審計署駐武漢特派員辦事處科員、副主任科員、主任科員、副處長，審計署外資司副處長（主持工作）、處長，審計署駐武漢特派員辦事處處長，深圳市審計局總審計師、黨組成員，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員。

陳華先生確認，截至本公告日，陳華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，不存在法律、法規和規範性文件所規定的不得被提名擔任上市公司和證券公司高級管理人員的情形。

特此公告。

國信證券股份有限公司

董事會

2017年7月11日