雲南銅業股份有限公司

證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2017-030

雲南銅業股份有限公司

第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

雲南銅業股份有限公司（以下簡稱「雲南銅業」或「公司」）第七屆董事會第十三次會議以通訊方式召開，會議通知於2017年6月2日以郵件方式發出，表決截止日期為2017年6月5日，會議應發出表決票11份，實際發出表決票11份，在規定時間內收回有效表決票11份，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：

一、以 11票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於易門銅業有限公司抵押借款的議案》；

具體內容詳見刊登於2017年6月6日《上海證券報》、《證券時報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《雲南銅業股份有限公司關於易門銅業有限公司抵押借款的公告》。

本議案無需提交公司股東大會審議。

二、以 11票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於雲南楚雄礦冶有限公司抵押借款的議案》；

具體內容詳見刊登於2017年6月6日《上海證券報》、《證券時報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《雲南銅業股份有限公司關於雲南楚雄礦冶有限公司抵押借款的公告》。

本議案無需提交公司股東大會審議。

三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於雲南思茅山水銅業有限公司抵押借款的議案》；

具體內容詳見刊登於2017年6月6日《上海證券報》、《證券時報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《雲南銅業股份有限公司關於雲南思茅山水有限公司抵押借款的公告》。

本議案無需提交公司股東大會審議。

四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於更換第七屆董事會審計委員會委員的議案》；

因龍超先生屆滿離任申請辭去公司第七屆董事會審計委員會委員的職務，根據公司章程和《公司董事會審計委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換陳所坤先生為公司第七屆董事會審計委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。

第七屆董事會審計委員會成員組成如下：

尹曉冰、楊先明、陳所坤、田永忠、王沖。

主任由尹曉冰先生擔任。

五、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於更換第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；

因龍超先生屆滿離任申請辭去公司第七屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的職務，根據公司章程和《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換和國忠先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，其任期與本屆董事會任期一致。

第七屆董事會薪酬與考核委員會成員組成如下：

和國忠、楊先明、尹曉冰、武建強、李偉。

主任由和國忠先生擔任。

六、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於玉溪礦業思茅山水銅業公司向思茅港鎮政府進行幫扶的議案》

思茅山水銅業公司為公司全資子公司玉溪礦業公司控股公司，因思茅山水銅業公司在建設和發展過程中，得到了普洱市思茅區思茅港政府的大力支持和幫助，為更好履行社會責任，進一步維護地礦關係，經玉溪礦業研究，並報公司總經理辦公會審議，擬同意思茅山水銅業有限公司向思茅區思茅港鎮人民政府捐贈4萬元，用於恢復重建涼水菁村民委員會辦公用房附屬設施伙房建設。資金由思茅山水公司自籌。

特此公告。

雲南銅業股份有限公司董事會

2017年6月5日

和國忠先生簡歷

和國忠，男，1967年8月生，碩士研究所學歷，高級經濟師；現任雲南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人，昆明至通企業管理諮詢有限公司首席合伙人、昆明川金諾化工股份有限公司（證監會在審項目）獨立董事。

1986年9月至1990年7月，雲南民族學院政法系；

1996年5月至1998年3月，社會科學院研究所院工業經濟專業；

2003年5月至2005年3月，澳門國際公開大學MBA。

1990年7月至1997年12月：先後任昆明鹽礦職員、團委副書記、辦公室副主任；

1997年12月至1999年12月：雲南省鹽務管理局鹽政處處長；

2000年 1月至2002年6月：先後任雲南省鹽業總公司人事勞資處處長、辦公室主任（2001年9月至2002年7月兼任雲南省鹽業總公司改制辦主任）；

2002年7月至2008年2月：雲南鹽化(SZ002053)副總經理、董事會秘書；

2008年3月至2009年3月：雲南龍生茶業股份有限公司副總經理、董事會秘書；

2009年3月2010年6月：昆明至通企業管理諮詢有限公司董事長；

2010年7月至2011年2月：雲南鍺業(SZ002428)副總經理、董事會秘書；2011生2月至9月：雲南鍺業董事、副總經理、董事會秘書；

2011年9月至2013年10月：領亞電子科技股份有限公司副總經理、董事會秘書；

2013年10月至今：昆明至通企業管理諮詢有限公司首席合伙人；

2014年3月至今：雲南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人；

2012年8月至今：昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事。

現兼任雲南省經濟專業高級經濟師職務評審委員會委員，雲南財經大學商學院碩士研究所導師，雲南民族大學管理學院碩士研究所導師。已經取得獨立董事任職資格證書。

陳所坤先生簡歷

陳所坤，男，雲南曲靖人，中共黨員，漢族，1979年6月生，碩士研究所學歷，中級經濟師金融專業職稱。

1998年9月至2002年7月，在上海理工大學出版印刷學院學習（其間：1999年9月至2001年7月在復旦大學新聞學院專修新聞學）；

2002年9月至2008年12月，在新華社雲南分社工作；

2009年1月至2013年12月，雲南路橋集團總經理助理、董事長助理、副總經理（其間：2009年7月至2013年8月，雲南陸軍預備役步兵師司令部炮兵指揮部正營職參謀，授予預備役少校軍銜；2011年9月至2013年12月在雲南大學攻讀工商管理碩士； 2013年7月25至8月4日參加清華大學總裁班培訓學習）；

2014年1月至2016年1月，山東高速雲南發展有限公司投資發展部總經理（其間： 2014年6月獲國家人力資源和社會保障部勞動就業指導中心企業融資經理人資格認證；2015年1月25日至2月2日參加了清華大學總裁班培訓學習）；

2015年6月29日，當選雲南省小微企業聯合會會長；

2016年1月至2016年7月，雲南省公路局大昭高速公路投資開發有限公司黨委委員、副總經理，麻昭高速公路建設指揮部工會主席。

2016年7月至今，雲南信聯興昭資本管理有限公司董事長。已經取得獨立董事任職資格證書。

證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2017-031

雲南銅業股份有限公司

關於易門銅業有限公司抵押借款的公告

一、交易概述

雲南銅業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）的控股子公司易門銅業有限公司(以下簡稱「易門銅業」)擬與銀行簽署借款合同和抵押合同，借款金額不超過人民幣20,000萬元，期限不超過1年。易門銅業將以其持有的位於易門縣大椿樹工業園區證號為雲（2016）易門縣不動產產權第0000992號的不動產進行抵押。

二、易門銅業基本情況

1.基本情況

公司名稱：易門銅業有限公司

成立日期：1995年04月18日

註冊地址：雲南省玉溪市易門縣大椿樹

法定代表人：孔德頌

註冊資本：20,243.27萬元

主營業務：銅及其它有色金屬的冶鍊、加工、銷售，硫酸、液氧等附屬產品的生產、銷售，出口本企業自產的電解銅等產品，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀錶、機械設備及零配件。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

股權結構：本公司持有易門銅業 75.3%股權、雲南銅業（集團）有限公司持有易門銅業24.7%股權。

2.財務情況

截止2016年12月31日，易門銅業總資產91,945.30萬元、總負債55,940.85萬元、或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產36,004.45萬元。2016年度實現營業收入236,352.70萬元、利潤總額5,649.47萬元、凈利潤5,245.20萬元（前述財務數據經審計）。

截止2017年3月25日，易門銅業總資產98,787.39萬元、總負債60,140.75萬元，凈資產38,646.65萬元。2017年1-3月實現營業收入41,241.81萬元、利潤總額2,198.05萬元、凈利潤1,868.34萬元（前述財務數據未經審計）。

三、抵押標的的主要內容

易門銅業以易門縣大椿樹工業園區證號為雲（2016）易門縣不動產產權第0000992號的不動產進行抵押（地類用途：工業用地，使用權類型：出讓，終止日期：2056年08月17日，使用權面積497,307.68平方米（摺合745.96畝），建築面積41,528.56平方米）,向銀行申請不超過20,000萬元的借款。

四、累計抵押貸款數額

截至目前，易門銅業累計抵押貸款總額為0元。

五、對公司的影響

本次交易有利於拓寬公司融資渠道，緩解公司的資金壓力，保障公司日常運營和持續發展。

特此公告

雲南銅業股份有限公司董事會

2017年6月5日

證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2017-032

雲南銅業股份有限公司關於雲南楚雄礦冶有限公司抵押借款的公告

一、交易概述

雲南銅業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）的下屬全資子公司雲南楚雄礦冶有限公司(以下簡稱「楚雄礦冶」)擬與銀行簽署借款合同和資產抵押合同，借款額度人民幣10,000萬元，額度期限24個月。本次借款資金用於補充流動資金，楚雄礦冶將位於經濟開發區的工業用地及建築面19,893.04平方米的地上建築物、楚雄市鹿城鎮彝海社區的兩宗工業用地及建築面積共16,126.12平方米的地上建築物進行抵押。

二、楚雄礦冶基本情況

1.基本情況

公司名稱：雲南楚雄礦冶有限公司

成立日期：2001年2月28日

註冊地址：楚雄經濟技術開發區

法定代表人：黎永聰

註冊資本：30,621萬元

主營業務：礦山機械加工製造；耐磨材料鑄造生產；有色金屬礦山開採；銅精礦生產、電銅生產；銅材深加工、濕法冶鍊；多金屬礦普查、礦山探礦；有色金屬礦山選礦；銅精礦、電銅、耐磨材料銷售；礦山技術諮詢服務；礦山科技研發；成品油零售。

股權結構：本公司持有楚雄礦冶100%股權。

2.財務情況

截止2016年12月31日，楚雄礦冶總資產162,075.08萬元、總負債102,052.84萬元、或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產60,022.24萬元。2016年度實現營業收入32,412.57萬元、利潤總額537.66萬元、凈利潤380.61萬元（前述財務數據經審計）。

截止2017年3月25日，楚雄礦冶總資產168,390.15萬元、總負債108,332.90萬元，凈資產60,057.25萬元。2017年1-3月實現營業收入8,344.17萬元、利潤總額3.56萬元、凈利潤3.56萬元（前述財務數據未經審計）。

三、抵押標的的主要內容

楚雄礦冶以位於經濟開發區的工業用地及建築面19,893.04平方米的地上建築物、楚雄市鹿城鎮彝海社區的兩宗工業用地及建築面積共16,126.12平方米的地上建築物進行抵押，向銀行申請10,000萬元的借款。

四、累計抵押貸款數額

截至目前，楚雄礦冶累計抵押貸款總額為0萬元。

五、對公司的影響

特此公告

雲南銅業股份有限公司

2017年6月5日

證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2017-033

雲南銅業股份有限公司關於雲南思茅山水銅業有限公司抵押借款的公告

一、交易概述

雲南銅業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）的下屬公司雲南思茅山水銅業有限公司(以下簡稱「山水公司」)與銀行普洱市分行（以下簡稱「銀行」）簽署最高額抵押合同，借款額度為人民幣20,000萬元,合同約定期限為2013年1月24日至2018年12月31日，抵押合同下開展的項目貸款用於大平掌銅礦肖家墳尾礦壩項目建設，流動資金借款用於補充流動資金，山水公司將位於普洱市思茅區思茅港鎮礦區面積為0.0919平方公里、評估價值為10,978萬元的銀子山銅礦採礦權進行抵押。

二、山水公司基本情況

1.基本情況

公司名稱：雲南思茅山水銅業有限公司

成立日期：2006年03月08日

註冊地址：雲南省普洱市思茅區思茅港鎮大平掌銅礦

法定代表人：韓睿

註冊資本：4,946.80萬美元

主營業務：有色金屬礦山開採；銅精礦、鋅精礦生產；有色金屬礦山選礦；銅精礦、鋅精礦銷售；

股權結構：玉溪礦業有限公司45%；勵晶金屬有限公司40%；雲南鼎泰投資有限公司10%；雲南易門經一工貿有限責任公司5%。本公司持有玉溪礦業有限公司100%股權。

2.財務情況

截止2016年12月31日，山水公司總資產203,187.64萬元、總負債131,235.62萬元、凈資產71,952.02萬元。2016年度實現營業收入113,760.75萬元、利潤總額5,387.26萬元、凈利潤3,766.02萬元（前述財務數據經審計）。

截止2017年3月25日，山水公司總資產195,820.93萬元、總負債122,540.07萬元，凈資產73,280.87萬元。2017年1-3月實現營業收入10,318.06萬元、利潤總額1,164.21萬元、凈利潤857.63萬元（前述財務數據未經審計）。

三、抵押標的的主要內容

山水公司以位於思茅區思茅港鎮礦區面積為0.0919平方公里的銀子山採礦權，批准的礦區面積0.0919km2；開採深度：由860m～750m，累計探明保有332+333+334類礦石量863565噸，銅金屬量10831.77噸，平均品位1.27％。

四、抵押貸款數額

截止目前，山水公司抵押貸款金額為12,000萬元（項目貸款3,000萬元，流貸9,000萬元）。

五、對公司的影響

特此公告

雲南銅業股份有限公司董事會

2017年6月5日