黑龍江省警方破獲特大跨境電信詐騙案

恭喜你被××節目抽中大獎……

給你發這些詐騙簡訊的騙子，落網了。

記者從省公安廳12日召開的新聞發布會上獲悉，經過11個月偵查，我省公安機關日前抓獲以張某某為首實施電信詐騙的26名犯罪嫌疑人，凍結涉案賬戶3000餘個，凍結資金8000餘萬元，追回贓款120餘萬元，繳獲轉存詐騙資金的銀行卡4000多張，搗毀為多個跨境電信詐騙團伙提供技術服務的作案平台窩點一處。

該案連帶破獲了「重慶林某被詐騙2000萬元案」「杭州蘇某被詐騙1600萬元案」等一批電信詐騙案件。

情侶組織40餘人專為電信詐騙洗錢

2016年4月10日，黑龍江省九三農墾公安局接到轄區居民邊某報案，稱其先後接到自稱為黑河市公安局、上海市公安局松江分局工作人員打來的電話，告知其涉嫌犯罪，將凍結其名下銀行存款，並要在凍結前驗證其錢款數目。邊某信以為真，將99.59萬元人民幣匯入對方銀行賬戶。

經查，「邊某被詐騙案」是台灣詐騙團伙設在土耳其的詐騙窩點實施的詐騙案件，犯罪分子藏身境外瘋狂作案精心設計騙術。該團伙在境內主要犯罪嫌疑人是一對情侶——張某某和衣某某，而張某某是公安部列為電信詐騙重點督捕逃犯，重慶警方在全國發布獎勵20萬元的懸賞通告追捕張某某。

張某某和衣某某組織40餘人，專門從事倒賣銀行卡和取款轉存詐騙資金的犯罪活動，為台灣詐騙團伙提供洗錢服務，案件涉及遼寧、浙江、安徽、新疆、重慶等多個省市，涉案金額5000餘萬元。專案組開展偵查工作，在抓獲張某某犯罪團伙的12名「馬仔」后，經過40餘天連續奮戰，於8月9日在吉林省白城市將犯罪嫌疑人張某某、衣某某緝捕歸案。抓捕現場，警方在張某某家中還發現了假頭套和人皮面具等用於易容取款的工具。

「出軌證據」簡訊鏈接都是詐騙圈套

警方繳獲用於境外詐騙團伙轉存詐騙資金的各類銀行卡1046套共計3000餘張（含銀行卡、身份證、U盾等）、聯通手機卡708張，為境外詐騙集團提供批量註冊「虛假網路身份」服務的「貓池」24台，5家公司工商執照、開戶許可證、公章、法人名章及財務專用章等，扣押贓款112萬元人民幣、10萬元菲幣，用贓款購買的金項鏈3條、手錶3塊、涉案手機37部以及筆記本電腦5台、台式機硬碟6塊。

警方這次收繳的「貓池」設備和手機卡數量之多全國罕見。「快看看你幹了什麼好事」「綜藝節目類喊你領獎」「老公老婆的出軌證據」這類手機簡訊後面往往跟著一排鏈接，一旦點擊就中了電信詐騙的圈套。這些簡訊往往都是由「貓池」發布的。在搗毀這個電信詐騙技術服務平台時，「貓池」正隨機向全國的手機用戶發送詐騙簡訊。

連帶破獲10餘起電信詐騙案

經查實，該團伙自2015年8月至2016年6月為境外詐騙集團倒賣銀行卡3000餘套，2016年3月至6月，僅三個月的時間為台灣詐騙集團提供取款轉存詐騙資金合計5000餘萬元，非法獲利200餘萬元，利用「貓池」為境外電信詐騙集團提供註冊「虛假網路身份」驗證碼信息數萬條。

公安部刑偵局根據專案組提供的線索，迅速組織跨國緝捕行動，將一盤踞在西班牙的跨國電信詐騙團伙摧毀，連帶破獲了重慶「2016.4.20」林某被詐騙2000萬元案、杭州「2016.5.04」蘇某被詐騙1600萬元案等10餘起累計涉案金額4000餘萬元的系列電信詐騙案件。目前，張某某等涉案人員已被依法逮捕，案件正在進一步調查中。

ＶＩＡ：哈爾濱日報

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