蘇州警方偵破一網路詐騙案 涉案金額近300餘萬

想要提升網店信譽，輕信網上「兼職代刷」業務，匯款近2萬多押金，店鋪信譽不見漲，連「刷單人」也找不著了。警方經偵查后發現這是團伙作案，主犯在「馬仔」被捕后還來探口風，法庭上還拒不認罪，最終在129名受害人的陳述、網路轉賬記錄、銀行卡賬單等一系列證據面前低下高昂的頭顱。記者近日從江蘇省蘇州市公安局相城分局獲悉，蘇州相城警方歷時數月，最終偵破這起網路兼職詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11人，涉案金額近300餘萬，受害者多達129名。

網上找刷單被騙2萬多

2015年8月，蘇州市公安局相城分局接到市民高某的報警，稱其在網上遭到刷單詐騙，自己在網上找網上一「兼職代刷網店信譽」，其聲稱可以幫忙找人「代刷」網店信譽，結果自己陸續轉了2萬餘元押金后，再也找不到這位「客戶經理」。

接警后，相城警方迅速成立專案組，並根據高某提供的線索，從「客服經理」的賬號入手，通過線索梳理，最終鎖定作案地為湖南省益陽市。

2015年10月上旬，專案組趕赴湖南益陽展開偵查工作，在當地警方的配合下，確認嫌疑人何某、張某身份。后警方查證發現該二人已於9月初離開益陽，當前正在湖南常德，遂立即趕往常德開展偵查。

警方在到達常德后，發現嫌疑人仍在網上實施詐騙活動。經深入偵查，警方確定了何某等人的作案窩點為常德市某民宅內。因窩點附近道路小巷眾多，高低民房混雜，地形複雜，不利於抓捕。為防止嫌疑人利用地形逃跑，專案組指派偵查員假扮成快遞員，深入「虎穴」打探地形。

后專案組整合現有線索，制定周詳圍捕方案，出動警力20餘人，最終將何某等5名嫌疑人成功抓獲，當場查獲作案用電腦八台，銀行卡、身份證數十張。

「馬仔」落網「老大」緊張打探口風

后經對何某等人訊問，警方得知，這是由11名犯罪嫌疑人組成的詐騙團伙，還有另外6名嫌疑人尚未到案，仍在益陽、常德一帶活動。

警方通過對詐騙團伙骨幹何某的行程以及資金賬戶進一步深入分析，發現何某經常往返於廈門—長沙一線，其詐騙違法所得均打入到一個神秘賬戶。警方立即根據這條線索深挖，並對何某多次訊問，卻發現何某回答問題時經常避重就輕，一問三不知。民警敏銳地感覺到，何某身後有條「大魚」。但由於何某的「非暴力不合作」，案件一度陷入僵局。

此時，何某身上一張無卡存款的小票引起了民警的注意，通過大量工作后，警方查找到了該小票的涉案賬號，從資金流向、電子數據等方面，偵查員終於找出幕後主犯劉某某。正當專案組開始準備抓捕期間，一名犯罪嫌疑人的父母在與警方聯繫時無意中透露曾有一名劉姓男子打電話過來詢問案情進展，辦案民警敏銳感覺到這名男子就是主犯劉某某。

后經詢問其他4名犯罪嫌疑人家屬，經核實該劉姓男子也分別給他們打了電話。警方決定將計就計，裝作不知情，麻痹劉某某。就在劉某某覺得自己僥倖躲過一劫時，專案組已經趕赴湖南益陽，並迅速將其抓捕歸案。

經查，劉某某於2015年8月至10月間，組織何某、張某、劉某等人，從事網路詐騙活動。其中，何某作為管理員，負責詐騙團伙日常管理，張某、劉某等人作為業務員，負責具體實施詐騙。他們以「代刷網店信譽」為幌子，要求網店商家支付服務費、押金或貨款，錢騙到手后就立刻拉黑對方並註銷賬號。通過此手段，該團伙先後騙取被害人高某、周某、徐某等129人共計人民幣52萬餘元，並按照既定的分成方式對所得贓款進行瓜分。

「零口供」證據鏈鎖定案情

儘管劉某某已落網，但是對他的審訊工作卻不怎麼順利。作為犯罪團伙主犯、策劃者，劉某某具有極強的反審訊能力，在審查及提審過程中，他要麼表示自己並沒有從事詐騙活動，與何某等人也不熟悉，要麼在民警訊問相關案情時沉默以對，甚至試探案件進展情況，對其詐騙事實卻拒不承認。

辦案民警想起在聊天記錄里看到受害人自殘、自殺的照片，再看著劉某某毫無悔意，試圖逃避法律制裁的態度，這堅定了民警一定要將劉某繩之以法的態度。為爭取早日讓劉某接受法律制裁，及時挽回人民群眾經濟損失，相城警方通過兩個月的辛苦努力，根據證據賬本的信息，聯繫數千名受害人，最終核實到129名受害人，詳細記錄了他們的陳述並簽字。

此後，民警又通過政策攻勢讓其他犯罪嫌疑人供述主犯劉某某等人的違法犯罪行為，同時調取涉案網路賬號轉賬記錄、銀行卡賬單流水等，將劉某某的違法犯罪事實證據一一保存，形成完整的證據鏈。在案件偵辦過程中，辦案人員又多次前往湖南常德、益陽，先後又抓獲了3名犯罪嫌疑人，餘下的2名團伙成員不堪壓力，最終到公安機關投案自首，至此該詐騙團伙11名成員全部落網。團伙成員的相繼落網，也給劉某某造成了強大的心理壓力。

2017年6月20日，在蘇州市相城區人民法院的被告席上，劉某某仍抗辯沒有從事違法犯罪行為，但當民警將一系列確鑿的證據一一擺放在他面前時，其的心理防線崩潰了，當庭開口承認是自己組織策劃了一系列網路詐騙犯罪行為，最終獲刑11年。另外5名同夥也獲刑1年8個月至7年不等，其餘5名嫌疑人也已走上了公訴的程序。
（文章來源：法制網）