千禾味業食品股份有限公司關於使用閑置自有資金購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十三次會議、2016年年度股東大會審議通過了《關於調整現金管理額度的議案》，同意使用額度不超過4億元的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可以自該事項經公司股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用，並授權公司董事長在上述額度範圍內具體批准實施。公司監事會、獨立董事對此事項發表了明確同意意見。該事項具體情況詳見公司於2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告。

一、使用閑置自有資金購買理財產品的實施情況

公司前期使用部分閑置自有資金購買了民生銀行股份有限公司（以下簡稱「民生銀行」）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「中信建投證券」）、華泰證券股份有限公司（以下簡稱「華泰證券」）的理財產品、上海證券交易所交易的國債逆回購，並按期收回了部分理財資金本金和收益，具體情況詳見公司披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告。

二、購買理財產品的基本情況

2017年7月27日，公司使用閑置自有資金人民幣 5,000 萬元購買了民生銀行的理財產品，產品情況如下：

1、產品名稱：非凡資產管理翠竹13W 理財產品周四公享13款（特）

2、理財幣種：人民幣

3、認購金額：5,000 萬元（大寫：伍仟萬元整）

4、產品類型：非保本浮動收益型，組合投資類

5、產品期限：91天

6、產品起息日：2017年7月27日

7、預計到期日：2017年10月26日，每13周的周四為開放日

8、預計年化收益率：4.97%

9、資金來源：閑置自有資金

10、產品風險水平：較低風險

11、產品投資範圍：本理財產品募集資金主要投資於存款、債券回購、資金拆借等貨幣市場工具,債券、理財直接融資工具、貨幣市場基金、債券基金、主要投資方向為債券的基金專戶、符合監管要求的資產管理計劃等投資工具，以及符合監管要求的債權類資產、權益類資產、其他資產或資產組合。

12、關聯關係說明：公司與民生銀行無關聯關係。

三、對公司經營的影響

公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對理財產品投 資嚴格把關，謹慎決策。公司本次購買的理財產品為民生銀行的「非凡資產管理翠竹13W 理財產品周四公享13款（特）」，安全性高、預期收益較好，風險可控。通過上述現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東謀求更多的投資回報。

四、風險應對措施

1、公司財務部將及時分析和跟蹤上述理財產品投向，在投資理財產品期間， 公司將與民生銀行保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制 和監督，嚴格控制資金安全。

2、公司審計部將對上述資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可聘 請專業機構進行審計。

五、截止本公告日前十二個月購買理財產品的情況

截止本公告日，公司購買理財產品的餘額（含本公告披露的購買理財產品金額5,000萬元）為19,000萬元，全部為閑置自有資金。本公告日前十二個月，公司購買理財產品情況如下：

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特此公告。

千禾味業食品股份有限公司

董事會

2017年7月28日