杭州士蘭微電子股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

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重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年6月29日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市黃姑山路4號公司三樓大會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。現場出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。因董事長陳向東先生因公出差，根據公司章程的規定，會議由公司副董事長鄭少波先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席6人，董事陳向東先生、王海川先生、李志剛先生，獨立董事馮曉女士、馬述忠先生因工作原因出差未能親自出席本次會議；

2、 公司在任監事3人，出席2人，監事陳國華先生因公出差未能親自出席本次會議；

3、 董事會秘書陳越先生列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於為控股子公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關於議案表決的有關情況說明

議案1為特別決議通過的議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

律師：魯曉紅、黃忠蘭

2、律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

杭州士蘭微電子股份有限公司

2017年6月30日