南京多倫科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2017-029

南京多倫科技股份有限公司

第二屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

南京多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十四次會議於2017年7月12日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議由董事長章安強先生召集和主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於公司設立分公司的議案》

同意公司在山東、遼寧、湖北、河南、四川、江西、湖南、浙江設立分公司，並授權經營管理層辦理有關分公司設立事宜，設立分支機構的名稱、經營範圍等事項以工商登記部門核准為準。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

詳見同日公告的《關於設立分公司的公告》。

2、審議通過《關於繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

同意公司使用不超過人民幣1億元（包含1億元）的募集資金進行現金管理，並授權總經理在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，決議自董事會審議通過之日起12個月內有效，單筆累計投資期限最長不超過12個月。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

詳見同日公告的《關於繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 的公告》。

3、審議通過《關於取消設立無錫多倫智慧交通科技有限公司的議案》

同意取消設立無錫多倫智慧交通科技有限公司。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

詳見同日公告的《關於取消投資設立全資子公司的公告》。

4、審議通過《關於授權總經理審批對外投資事項的議案》

同意董事會授權總經理在如下授權標準範圍內行使對外投資審批決策許可權（構成關聯交易的除外），具體如下：

1.投資涉及的資產總額占上市公司最近一期經審計總資產的10%以下，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；

2.投資標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占上市公司最近一個會計年度經審計營業收入的10％以下；

3.投資標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以下；

4.投資的成交金額（含承擔債務和費用）占上市公司最近一期經審計凈資產的10％以下；

5.投資產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以下。

超出上述授權標準之一的，應提交董事會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

南京多倫科技股份有限公司董事會

2017年7月12日

證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2017-030

南京多倫科技股份有限公司

第二屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

南京多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十四次會議於2017年7月12日在公司會議室以現場會議方式召開，會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，會議由監事會主席曹倩女士主持。會議召集和召開程序，符合《公司法》和公司章程規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關於繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司本次對最高額度不超過人民幣1億元的暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定。在確保不影響公司募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在直接或變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

特此公告。

南京多倫科技股份有限公司監事會

2017年7月12日

證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2017-033

南京多倫科技股份有限公司

關於取消投資設立全資子公司的公告

一、基本情況

南京多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年2月23日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於設立無錫多倫智慧交通科技有限公司的議案》，具體內容詳見公司在指定媒體披露的《第二屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號2017-006）和《關於投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2017-007）。

二、最新進展

受人才引進等因素影響，結合公司布局調整需要，經公司董事會研究決定，取消投資設立無錫多倫智慧交通科技有限公司。因擬設立的全資子公司尚未完成相關手續，故取消全資子公司的設立對公司沒有任何影響。

2017年7月12日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於取消設立無錫多倫智慧交通科技有限公司的議案》。根據《公司章程》等相關規定，本議案由公司董事會審議通過，無須提交股東大會審議。

特此公告。

南京多倫科技股份有限公司董事會

2017年7月12日

證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2017-032

南京多倫科技股份有限公司

關於繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

南京多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年7月12日召開了第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，繼續使用部分閑置募集資金投資於安全性、流動性較高的保本型結構性存款或保本型理財產品，購買額度不超過人民幣1億元（包含1億元），現將相關事項公告如下：

一、募集資金的基本情況

2016年4月8日經證券監督管理委員會《關於核准南京多倫科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2016]707號）核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票51,680,000股，每股發行價格為9.45元，募集資金總額488,376,000元，扣除發行費用68,585,000元后，實際募集資金凈額為419,791,000元。上述募集資金於2016年4月27日全部到位，已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具天衡驗字（2016）00075號驗資報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。

二、公告日前十二個月內使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

截至本公告出具日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況如下：

■

三、風險控制措施

為控制風險，公司將選取發行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性較好的銀行結構性存款、保本型理財產品，投資風險較小，在公司可控範圍之內。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定及時披露公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況。

四、對公司日常經營的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響公司募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下進行，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展和主營業務的正常開展，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。

特此公告。

南京多倫科技股份有限公司董事會

2017年7月12日

證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2017-031

南京多倫科技股份有限公司

關於設立分公司的公告

南京多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年7月12日召開了第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司設立分公司的議案》，現將相關事項公告如下：

一、擬設立分公司的基本情況

（一）新設分公司的基本情況

1、分公司名稱

（1）南京多倫科技股份有限公司山東分公司

（2）南京多倫科技股份有限公司遼寧分公司

（3）南京多倫科技股份有限公司湖北分公司

（4）南京多倫科技股份有限公司河南分公司

（5）南京多倫科技股份有限公司四川分公司

（6）南京多倫科技股份有限公司江西分公司

（7）南京多倫科技股份有限公司湖南分公司

（8）南京多倫科技股份有限公司浙江分公司

2、分公司性質

不具有獨立法人資格，其民事責任由公司承擔。

3、擬定經營範圍

與公司經營範圍一致: 機動車駕駛員信息化培訓和考試系統、駕駛模擬視景模擬系統、交通信號控制系統及交通設施、城市智能化交通綜合管理平台、綜合通訊系統、城市智能化安防視頻監控系統及其它電子信息工程的設計、開發、生產、銷售、施工、安裝、服務及信息化應用與系統集成；機械設備、電子設備租賃；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等事項以工商登記部門核准為準。

（二）公司本次設立分支機構事宜不構成關聯交易、不構成重大資產重組，無須提交公司股東大會審議。

二、擬設立分支機構的目的、存在風險和對本公司的影響

1、設立目的

基於公司長遠戰略布局的考慮，設立分公司是為了更好地開拓市場，促進公司發展，進一步優化公司組織架構。

2、存在風險及對公司的影響

上述設立分公司事宜經公司董事會審議通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。

三、其他事項

公司董事會授權經營管理層辦理有關分公司設立事宜。

特此公告。

南京多倫科技股份有限公司董事會

2017年7月12 日