廣東凱普生物科技股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告

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一、董事會會議召開情況

廣東凱普生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第九次會議於2017年7月25日在公司會議室召開，會議由董事長黃偉雄召集並主持。本次會議通知於2017年7月19日以書面和郵件方式送達各位董事。本次會議應出席董事11名，實際出席11名。會議採用現場表決與通訊表決相結合的方式進行。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。公司監事、董事會秘書和其他高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關於對公司潮州廠房進行升級擴建的議案》

公司原已取得潮州市經濟開發試驗區北片高新區D5-3-3-4地塊，地塊面積為5226㎡，在該地塊公司原已建設B幢廠房並修建有1600㎡左右臨時廠房。為更好的滿足公司發展需要，同意在保留B幢廠房的基礎上，拆除臨時廠房，擴建A幢廠房。A幢廠房規劃功能為GMP車間，普通車間、包裝車間、總部辦公場所、地下停車場、保衛房等，整體建築12層，局部十三層，建設面積約15000㎡，建設投資不超過8000萬元，資金來源為公司自有資金，建設周期為二年。

同意授權公司總經理管喬中具體負責潮州廠房升級擴建的全部工作，包括但不限於決定潮州廠房的具體規劃及實施進度、負責報批報建手續以及代表公司簽署廠房建設過程中涉及的相關合同等有關法律文件。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣東凱普生物科技股份有限公司董事會

二○一七年七月二十五日