青島國恩科技股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告

股票代碼：002768 股票簡稱：國恩股份 公告編號：2017-040

青島國恩科技股份有限公司

第二屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「國恩股份」）第二屆董事會第二十六次會議於2017年7月12日上午9:30在公司辦公樓三樓會議室召開。本次會議由公司董事長王愛國先生召集並主持，會議通知於2017年7月7日以專人送達、電子郵件、電話等形式發出。本次會議採取現場與通訊表決相結合的方式召開，應參加本次會議表決的董事9人，實際參加本次會議表決的董事為9人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於調整董事會成員人數的議案》

為進一步完善公司法人治理結構，提高董事會的工作效率和科學決策能力，根據相關法律法規和公司實際需要，對董事會人數進行調整：將公司董事會成員人數由9名調整為7名，其中：非獨立董事4名，獨立董事3名。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》

因公司經營和發展需要，擬增加公司經營範圍，增加內容為：複合材料及製品的研發、生產和銷售；人造草坪、人造草絲及橡膠運動產品的研發、生產和銷售；塑膠運動場地設計及場地工程施工。同時，授權董事會辦理經營範圍的工商變更登記手續，最終經營範圍以工商行政管理部門核准為準。

具體內容詳見2017年7月13日登載於巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）的《公司章程修訂案》及修訂后的《公司章程》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

的議案》

根據董事會成員人數調整及經營範圍修改情況，結合公司實際運行狀況，對原《公司章程》相應內容進行修訂，並授權董事會根據《公司章程》修訂情況，辦理工商變更登記事宜。具體內容詳見2017年7月13日登載於巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）的《公司章程修訂案》及修訂后的《公司章程》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

的議案》

根據董事會成員人數調整情況，對原《董事會議事規則》相應內容進行修訂。具體內容詳見2017年7月13日登載於巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）的修訂后的《董事會議事規則》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

5、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》

鑒於公司第二屆董事會任期即將屆滿，為順利完成第三屆董事會的換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規範性文件的有關規定，經公司董事會、監事會及股東提名，公司第二屆董事會提名委員會審查，同意將王愛國先生、李宗好先生、張世德先生、李慧穎女士、王正平先生、羅福凱先生和丁乃秀女士作為第三屆董事會董事候選人，其中：王正平先生、羅福凱先生和丁乃秀女士為獨立董事候選人。董事任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。公司第三屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。

為確保董事會工作的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍應按照有關規定和要求，認真履行董事職務。上述候選人簡歷詳見附件。

公司董事會已對上述候選人的資格進行了核查，確認上述候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定的任職條件，獨立董事候選人具備證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度指導意見》所要求的獨立性且均已取得獨立董事資格證書。本次董事會換屆選舉提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意上述被提名人作為公司第三屆董事會董事候選人，獨立董事的任職資格需經深圳證券交易所有關部門審核無異議后提交股東大會審議。

具體表決結果如下：

1、選舉王愛國先生為第三屆董事會董事

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

2、選舉李宗好先生為第三屆董事會董事

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

3、選舉張世德先生為第三屆董事會董事

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

4、選舉李慧穎女士為第三屆董事會董事

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

5、選舉王正平先生為第三屆董事會獨立董事

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

6、選舉羅福凱先生為第三屆董事會獨立董

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

7、選舉丁乃秀女士為第三屆董事會獨立董事

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會採用累積投票制選舉產生。

6、審議通過《關於申請授信和借款額度的議案》

根據公司生產經營活動的需要，公司預計需向銀行等金融機構申請綜合授信22億元，最高借款餘額不超過人民幣10億元。提請公司股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在借款額度內代表公司辦理借款、擔保、反擔保等相關手續，並簽署相關法律文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

董事會決定於2017年7月28日採用現場和網路投票相結合的方式於公司辦公樓三樓會議室召開2017年第一次臨時股東大會。

《青島國恩科技股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》與本決議公告刊登在2017年7月13日巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司獨立董事出具的關於董事會換屆選舉的獨立意見。

特此公告。

青島國恩科技股份有限公司董事會

二〇一七年七月十三日

附件：

第三屆董事會董事候選人簡歷

王愛國，男，1969年11月出生，國籍，無永久境外居留權，工商管理碩士；住所：山東省青島市城陽區。青年企業家協會會員，管理科學大會副理事長，青島市第十五屆人大代表，青島市城陽區第五屆人大代表，青島市青年創業促進會副會長。曾獲優秀民營企業家、民營科技發展貢獻獎、管理科學成就特別貢獻獎、中小企業十大傑出社會貢獻企業家、青島市優秀企業家、青島市創業明星、青島市城陽區十大傑出青年、青島市城陽區第一批優秀青年人才等榮譽稱號。2000年12月至2011年7月，任青島國恩科技發展有限公司（以下簡稱「國恩有限」）執行董事兼總經理、技術中心主任；2011年8月至今，任公司董事長兼總經理、技術中心主任；2017年1月至今，任青島國恩控股發展有限公司執行董事；2017年1月至今，任公司控股子公司青島國恩體育草坪有限公司執行董事；2017 年3月至今，任公司控股子公司青島益青生物科技股份有限公司（以下簡稱「益青生物」）董事長。

王愛國先生系公司控股股東、實際控制人，持有公司股票12,600萬股，占公司總股本的52.50%。王愛國先生通過公司第一期員工持股計劃認購份額1,500萬份，占持股計劃比例為25.00%。

青島世紀星豪投資有限公司（以下簡稱「世紀星豪」）持有公司1,800萬股股份，占公司總股本的7.50%。徐波女士持有世紀星豪83.30%的股權，繫世紀星豪的控股股東。王愛國先生與徐波女士為夫妻關係。除此以外，王愛國先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，王愛國先生不屬於「失信被執行人」。

李宗好，男，1970年4月出生，國籍，無永久境外居留權，大學部學歷，工程師，曾獲山東省優秀QC小組成果獎。2004年11月至2010年4月，任國恩有限質量部經理；2010年4月至2011年7月，任國恩有限長興分公司負責人；2011年8月至今，任公司董事兼長興分公司負責人。

李宗好先生持有世紀星豪3.50%的股權，世紀星豪持有國恩股份1,800萬股股份，佔總股本的7.50%。李宗好先生通過世紀星豪間接持有國恩股份63萬股股份。李宗好先生通過公司第一期員工持股計劃認購份額200萬份，占持股計劃比例為3.33%。

李宗好先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，李宗好先生不屬於「失信被執行人」。

張世德，男，出生於1953年4月，國籍，無境外永久居留權，專科學歷。1998年1月至2016年8月，任青島益青藥用膠囊有限公司（以下簡稱「益青膠囊」）董事長、總經理；2016年9月至2017年2月，任益青膠囊總經理；2017年3月至今，任益青生物副董事長；2017年3月至今，任公司董事。

張世德先生通過公司第一期員工持股計劃認購份額1,080萬份，占持股計劃比例為18.00%。

張世德先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，張世德先生不屬於「失信被執行人」。

李慧穎，女，1979年9月出生，國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2001年3月至2007年3月，任國恩有限會計；2007年3月至2011年7月，歷任國恩有限採購管理中心副經理、經理；2011年8月至2017年7月，任公司監事會主席兼採購管理中心經理；2017年8月起，擬任公司董事，分管採購管理及生產物流調度中心。

李慧穎女士持有世紀星豪0.60%的股權，世紀星豪持有國恩股份1,800萬股股份，佔總股本的7.50%。李慧穎女士通過世紀星豪間接持有國恩股份10.80萬股股份。李慧穎女士通過公司第一期員工持股計劃認購份額100萬份，占持股計劃比例為1.67%。

李慧穎女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，李慧穎女士不屬於「失信被執行人」。

王正平，男，1965年5月出生，國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，律師。2002年至2012年7月，任北京市眾天律師事務所合伙人；2012年8月至今，任北京市鼎業律師事務所合伙人。2016年1月至今，任公司獨立董事。

王正平先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，王正平先生不屬於「失信被執行人」。

羅福凱，男，1959年10月出生，國籍，無境外永久居留權，博士研究所學歷。1995年至今，任教於海洋大學會計系。2013年起，擔任海洋大學技術創新與財務理論研究博士后流動站合作導師，現任海洋大學會計學系主任、博士研究所導師；2008年3月至2014年1月，任賽輪股份有限公司獨立董事；2015年至今，任中創物流股份有限公司獨立董事；2017年3月起，任公司獨立董事。

羅福凱先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，羅福凱先生不屬於「失信被執行人」。

丁乃秀，女，1975 年出生，國籍，無境外居留權，博士研究所，教授、 碩士生導師。歷任青島科技大學高性能聚合物研究院教師、副教授。現任青島科技大學教授，賽輪金宇集團股份有限公司獨立董事，青島偉隆閥門股份有限公司獨立董事。

丁乃秀女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，丁乃秀女士不屬於「失信被執行人」。

股票代碼：002768 股票簡稱：國恩股份 公告編號：2017-041

青島國恩科技股份有限公司

第二屆監事會第十九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「國恩股份」）第二屆監事會第十九次會議於2017年7月12日下午1:30在青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路公司三樓會議室召開。本次會議由監事會主席李慧穎女士召集並主持，會議通知於2017年7月7日以專人送達、電子郵件、電話等形式發出。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》

公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，同意提名張建東先生、王勝利先生為公司第三屆監事會非職工監事候選人（簡歷見附件），和職工代表大會選舉產生的1名職工監事組成公司第三屆監事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。公司第三屆監事會候選人中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

為確保監事會工作的正常運行，在第三屆監事會監事就任前，原監事仍應按照有關規定和要求，認真履行監事職務。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於申請授信和借款額度的議案》

根據公司生產經營活動的需要，公司預計需向銀行等金融機構申請綜合授信22億元，最高借款餘額不超過人民幣10億元，時間期限為：自2016年度股東大會審議通過《關於公司向銀行申請授信和借款額度的議案》起一年。提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在借款額度內代表公司辦理借款、擔保、反擔保等相關手續，並簽署相關法律文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第二屆監事會第十九次會議決議。

特此公告。

青島國恩科技股份有限公司監事會

二○一七年七月十三日

附件：

第三屆監事會監事候選人簡歷

張建東，男，1968年1月出生，國籍，無永久境外居留權，大學部學歷，工程師。2003年7月至2010年1月，歷任上海陳立實業有限公司銷售經理、蕪湖地區副總經理、銷售部部長；2010年3月至2011年7月，任國恩有限營銷管理中心副經理；2011年8月至今，任公司監事兼營銷管理中心副經理。

張建東先生通過公司第一期員工持股計劃認購份額100萬份，占持股計劃比例為1.67%。

與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，張建東先生不屬於「失信被執行人」。

王勝利，男，1986年3月出生，國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2011年4月至2014年8月，任公司採購管理中心職員；2014年9月2017年5月，任公司採購管理中心副經理；2017年6月至今，任公司總經理助理、採購管理中心經理。

王勝利先生通過公司第一期員工持股計劃認購份額20萬份，占持股計劃比例為0.08%。

王勝利先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，王勝利先生士不屬於「失信被執行人」。

股票代碼：002768 股票簡稱：國恩股份 公告編號：2017-048

青島國恩科技股份有限公司

關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年7月12日召開了第二屆董事會第二十六次會議，會議審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，董事會決議於2017年7月28（星期五）召開公司2017年第一次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票、網路投票相結合的方式

（三）會議召開時間：

1、現場會議召開時間：2017年7月28日（星期五）14:00

2、網路投票時間：2017年7月27日-2017年7月28日，其中：

（1）通過深圳證券交易系統網路投票時間：2017年7月28日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（2）通過證券交易所互聯網投票時間：2016年7月27日（星期四）下午15:00至2017年7月28日（星期五）下午15:00的任意時間

（四）現場會議召開地點：青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路公司會議室

（五）股權登記日：2017年7月21日（星期五）

（六）會議表決方式：現場投票與網路投票相結合的方式

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（七）會議出席對象：

1、截至2017年7月21日當天深圳證券交易所收市時，在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委託書式樣附后）

2、公司的董事、監事、高級管理人員

3、公司聘請的見證律師

（八）會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召集、召開符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、會議審議事項

1、《關於調整董事會成員人數的議案》

2、《關於增加公司經營範圍的議案》

的議案》的議案》

5、《關於董事會換屆選舉的議案》——選舉非獨立董事

5.01選舉王愛國先生為第三屆董事會非獨立董事

5.02選舉李宗好先生為第三屆董事會非獨立董事

5.03選舉張世德先生為第三屆董事會非獨立董事

5.04選舉李慧穎女士為第三屆董事會非獨立董事

6、《關於董事會換屆選舉的議案》——選舉獨立董事

6.01選舉王正平先生為第三屆董事會獨立董事

6.02選舉羅福凱先生為第三屆董事會獨立董事

6.03選舉丁乃秀女士為第三屆董事會獨立董事

7、《關於監事會換屆選舉的議案》

7.01選舉張建東先生為第三屆監事會非職工代表監事

7.02選舉王勝利先生為第三屆監事會非職工代表監事

8、《關於申請授信和借款額度的議案》

以上董事、監事選舉採用累積投票的方式選舉，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

上述議案中，議案3屬於特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；其他議案均屬於普通決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。上述議案已經公司第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見2017年7月13日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票並予以披露。

三、提案編碼

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四、現場會議登記方法

（一）登記時間：2017年7月24日、7月25日，上午9:00-11:00，下午13:30-15:30

（二）登記地點：公司辦公樓三樓會議室

（三）登記方式：

1、自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡和本人身份證原件及複印件進行登記；自然人股東委託代理人出席的，代理人需持有雙方身份證原件及複印件、授權委託書（見附件）和委託人證券賬戶卡進行登記。

2、法人股東：法人股東的法定代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營業執照複印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及複印件進行登記；委託代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營業執照複印件、委託人證券賬戶卡、授權委託書（見附件）和出席人身份證原件及複印件進行登記。

3、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式進行登記，但出席現場會議時務必攜帶相關資料原件並提交給本公司。異地股東採用信函登記的以當地郵戳日期為準。本公司不接受採用電話方式進行登記。

五、參加網路投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網路投票平台，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網路投票的具體操作流程請查看附件一。

六、其他事項

（一）會議聯繫方式

聯繫人姓名：劉燕

電話號碼：0532-89082999

傳真號碼：0532-89082855

聯繫地址：山東省青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路

青島國恩科技股份有限公司證券投資部

（二）股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

七、備查文件

（一）公司第二屆董事會第二十六次會議決議

（二）公司第二屆監事會第十九次會議決議

特此通知。

青島國恩科技股份有限公司董事會

二〇一七年七月十三日

附件一：

參加網路投票的具體操作流程

（一）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼：362768

2、投票簡稱：國恩投票

3、投票時間：2017年7月28日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

（1）通過證券公司交易終端網路投票專用界面進行投票；

（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。

5、通過證券公司交易終端網路投票專用界面進行投票的操作程序：

（1）登錄證券公司交易終端選擇「網路投票」或「投票」功能欄目；

（2）選擇公司會議進入投票界面；

（3）根據議案內容點擊「同意」、「反對」、或「棄權」；對累積投票議案則填寫選舉票數。

6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：

（1）在投票當日，國恩股份「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數；

（2）進行投票時買賣方嚮應選擇「買入」；

（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為所有議案表達相同意見。本次股東大會議案對應「委託價格」一覽表：

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（4）在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。對於不採用累積投票制的議案，在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。對於採用累積投票制的議案，在「委託數量」項下填報投給某候選人的選舉票數。

表決意見對應「委託數量」一覽表：

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累積投票制下投給候選人的選舉票數對應「委託數量」一覽表：

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（5）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。

如股東通過網路投票系統對「總議案」和分議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

（7）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

1、投票時間：開始時間為2017年7月27日（星期四）下午15:00，結束時間為2017年7月28日（星期五）下午15:00。

2、股東辦理身份認證的流程

股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

（1）取得服務密碼

①申請服務密碼

登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的「密碼服務專區」；填寫「姓名」、「證券賬戶號」、「身份證號」等資料，設置服務密碼。如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

②激活服務密碼

股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。

■

該服務密碼通過交易系統激活后5分鐘即可使用，服務密碼激活后長期有效，在參加其他網路投票時不必重新激活。服務密碼激活后如遺失的，可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

（2）取得申請數字證書

申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在「上市公司股東大會列表」選擇「青島國恩科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會投票」；

（2）進入後點擊「投票登錄」，選擇「用戶名密碼登錄」，輸入您的「證券帳號」和「服務密碼」；已申領數字證書的股東可選擇CA證書登錄；

（3）進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；

（4）確認併發送投票結果。

（三）網路投票其他注意事項

1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

（四）網路投票結果查詢

如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網路投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。

附件二：

授權委託書

青島國恩科技股份有限公司：

茲委託 先生/女士（以下簡稱「受託人」）代表本人/本單位出席青島國恩科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，授權其依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委託人對議案表決如下（請在相應的表決意見項下划「√ 」）：

■

特別說明：委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按照自己的意思決定對該事項進行投票表決。

■

股票代碼：002768 股票簡稱：國恩股份 公告編號：2017-049

青島國恩科技股份有限公司

關於選舉職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會任期已屆滿，為保證監事會的正常運作，順利完成監事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，公司於2017年7月12日下午2:30在公司辦公樓三樓會議室召開職工代表大會。經過全體與會職工代表認真討論，一致同意選舉公司王珺女士（個人簡歷見附件）為公司第三屆監事會職工代表監事。與公司2017年第一次臨時股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。

該職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》、公司《監事會議事規則》有關監事任職的資格和條件，最近二年內未擔任過公司董事或者高級管理人員。公司第三屆監事會中職工代表監事的比例不低於三分之一，符合《公司章程》的規定。

特此公告。

青島國恩科技股份有限公司監事會

二〇一七年七月十三日

附件：

第三屆監事會職工代表監事簡歷

王珺，女，1990年7月出生，國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2012年1月至2012年10月，任青島科瑞新型環保材料有限公司職員；2012年10月至2013年8月，任公司總經辦職員；2013年9月2014年1月，任公司總經辦主管；2014年2月至2016年3月，任公司總經辦副主任；2016年4月至今，任公司總經辦主任。

王珺女士通過公司第一期員工持股計劃認購份額20萬份，占持股計劃比例為0.33%。

王珺女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在最高人民法院網查詢，王珺女士不屬於「失信被執行人」。