印度政府嚴厲打擊維卡幣傳銷活動

暴走時評：據印度多家媒體報道，印度政府近日開展行動大範圍打擊維卡幣傳銷活動，共逮捕18名參與者，同時沒收了200萬美元。而維卡幣被控假借數字貨幣投資計劃之名運營龐氏騙局。在此之前，德國最高金融監管機構BaFin就已關閉了一家代表維卡幣收集款項的支付處理機構，並起獲了進2900萬歐元的資金。到目前為止，全球多個國家均已對維卡幣的傳銷行動發出警告，倫敦警方也已對此展開調查。

翻譯：Clover

有報道顯示，印度當局正在大範圍打擊被普遍認為具有欺詐性質的數字貨幣投資計劃維卡幣（OneCoin）。

諸如印度時報（Times of India）、印度教徒報（The Hindu）以及印度斯坦時報（Hindustan Times）等媒體報道，多達18人因參與維卡幣傳銷事件被捕。而據報道稱，此次逮捕是在周日進行的。

警方也表示已沒收相關個人銀行帳戶資金，據信這筆資金是從潛在投資者那裡收集的，總計超過200萬美元。一位官員告訴印度教徒報，當局認為參與者可能還有其他賬戶，但由於這些賬戶與維卡幣公司沒有明確關聯，因此可能很難對其進行跟蹤。

據報道，在這次逮捕以及沒收賬戶資金的行動開展前，印度警方曾卧底參與了最近一次的維卡幣活動。與會者得到承諾在明年年底時會獲得巨額回報收益，這也是在維卡幣傳銷支持者之間普遍存在的觀點。

這一消息也許代表了迄今為止對維卡幣傳銷活動最大規模的一次打擊（維卡幣被控假借數字貨幣投資計劃之名，實則運營龐氏騙局）。

本月早些時候，德國最高金融監管機構德國聯邦金融監管局（BaFin），關閉了一家代表維卡幣處理交易的支付處理機構，該監管機構還從該公司賬戶中起獲了近2900萬歐元的資金。

在一些維卡幣傳銷發起人鎖定為目標的地區（例如奈及利亞和烏干達），這些國家的央行也已經在最近幾個月內發出警告。正如此前報道的，倫敦市的警方也在調查維卡幣傳銷騙局。