四川西昌電力股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告

股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力 編號：臨2017-19

四川西昌電力股份有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年3月27日以電子郵件方式發出召開第八屆董事會第七次會議的通知和會議資料，會議於2017年3月30日以通訊表決方式召開。會議應表決董事13名，實際表決董事13名。會議的召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。

經會議審議，一致通過《關於參與大唐普格風電開發有限公司增資擴股的議案》。

根據上海聯合產權交易所提供的公開信息，大唐普格風電開發有限公司（以下簡稱「大唐普格公司」）通過掛牌競拍方式增資擴股引進戰略投資方參股49%，董事會同意公司參與競拍本次增資擴股股權。為便於本次競拍工作的開展，董事會同意公司以一定價格及條件競拍交易標的，並授權董事長委託專人辦理本次競價購買大唐普格公司增資擴股股權的所有事宜。

鑒於上述競買事項屬於臨時性商業秘密，且存在不確定性，公司根據上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》及公司《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》等相關規定對上述競買事項辦理暫緩披露，待競拍結果確定后及時對外公告。

具體內容詳見同日披露的《關於參與競拍大唐普格風電開發有限公司增資擴股股權的公告》（編號：臨2017-20號）。

表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

四川西昌電力股份有限公司董事會

2017年6月7日

股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力 公告編號：臨2017-20

四川西昌電力股份有限公司

關於參與競拍大唐普格風電開發有限公司增資擴股股權的公告

重要內容提示：

●大唐普格風電開發有限公司通過掛牌競拍方式增資擴股引進戰略投資方參股49%，公司擬參與競拍本次增資擴股股權。

●本次競拍不屬於關聯交易和重大資產重組事項。

●本次競拍經公司第八屆董事會第七次會議審議通過。

●本次競拍所涉及的事項屬於公司董事會的審批許可權，無需提交公司股東大會審議。

一、交易概述

根據上海聯合產權交易所提供的公開信息，大唐普格風電開發有限公司（以下簡稱「大唐普格公司」）通過掛牌競拍方式增資擴股引進戰略投資方參股49%，掛牌價格為不低於人民幣625.24萬元，項目編號為G62017SH1000012。

2017年3月30日，四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於參與大唐普格風電開發有限公司增資擴股的議案》，同意公司參與上述股權競拍事宜。

根據《公司章程》規定，本次交易所涉及的事項屬於公司董事會的審批許可權，無需提交公司股東大會審議。此項交易不屬於關聯交易和重大資產重組事項。

二、競拍標的基本情況

1、標的公司基本情況

大唐普格風電開發有限公司成立於2014年12月30日，註冊資本金500萬元人民幣，法定代表人：羅陳，註冊地四川省涼山州普格縣黎安鄉李子坪村5組，主要經營範圍：風力發電及新能源的開發建設，本企業產品銷售。大唐四川發電有限公司持有大唐普格公司100%股權。

截至2015年12月31日，大唐普格公司資產總額人民幣500萬元，負債總額人民幣500萬元，所有者權益人民幣0萬元，營業收入人民幣0萬元，利潤總額人民幣0萬元，凈利潤人民幣0萬元。截至2017年1月31日，大唐普格公司資產總額人民幣46211.76萬元，負債總額人民幣38328.76萬元，所有者權益人民幣7883萬元，營業收入人民幣0萬元，利潤總額人民幣0萬元，凈利潤人民幣0萬元。

2、競拍標的基本情況

本次競拍標的為大唐普格公司增資擴股新增註冊資本490萬元，對應的持股比例為49%。大唐普格公司目前註冊資本金為500萬元人民幣，通過掛牌競拍引進戰略投資方參股49%，原股東同步參與增資。增資完成後，註冊資本增至1000萬元人民幣，大唐四川發電有限公司佔比51%，戰略投資方佔比49%。

三、本次競拍其他內容

1、掛牌時間：2017年3月17日至2017年5月15日（40個工作日）。

2、起拍價：625.24萬元，保證金：125萬元。

3、意向投資方須作出如下承諾：

（1）成為新股東后，持股鎖定期不少於12個自然月；

（2）同意增資完成後，增資人需承擔大唐廣元風電開發有限公司為大唐普格公司墊付的有關前期費用，具體金額以經雙方認可的審計機構出具的審計金額為準（利息以專項審計值並參照銀行同期貸款利率計算利息）；

（3）同意自評估基準日到股權交割日，原股東累計投入增資人的資金參照銀行同期貸款利率計算利息，待股權交割完成後，由增資人承擔；

（4）成為增資人新股東后，接受以下董事會安排、管理機構設置：

1）增資后的增資人董事會由7名董事組成。原股東推薦4名，新股東推薦2名。董事會設董事長1名，由原股東推薦的董事擔任。董事會設職工董事1名，由新股東推薦經職工代表大會選舉產生。

2）增資后的增資人不設監事會，原股東推薦1名監事。

3）增資后的增資人高級管理人員包括：1名總經理和3名副總經理、1名總會計師。新股東推薦總經理、1名副總經理；原股東推薦2名副總經理和總會計師。增資人設財務部經理1名，由新股東推薦。

四、交易的目的以及對上市公司的影響

本次公司擬參與競拍大唐普格公司增資擴股股權，符合公司「一業為主，兩翼齊飛」發展戰略。若競拍成功，公司投資進入風力發電領域，將增強公司可持續發展的綜合實力；通過戰略合作，將加快公司新能源項目的實施，促進公司發展，符合公司及全體股東利益。若競拍不成功，則不會對公司現有業務產生影響。

五、授權委託

為便於本次競拍工作的開展，董事會同意公司以一定價格及條件競拍交易標的，並授權董事長委託專人辦理本次競價購買大唐普格公司增資擴股股權的所有事宜。

六、其他及風險提示

鑒於上述競買事項屬於臨時性商業秘密，且存在不確定性，公司根據上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》及公司《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》等相關規定對上述競買事項辦理暫緩披露，對暫緩披露事項進行登記並經公司董事長審批同意，待競拍結果確定后及時對外公告。公司將持續關注本次競拍的進展情況並履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

七 、備查文件

四川西昌電力股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議。

特此公告。

四川西昌電力股份有限公司董事會

2017年6月7日

股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力 公告編號：臨2017-21

四川西昌電力股份有限公司

關於參與競拍大唐普格風電開發有限公司增資擴股股權進展公告

重要內容提示：

●本次競拍為公司參與競拍大唐普格風電開發有限公司增資擴股的49%股權。

●本次競拍的資金來源為公司自有資金。

一、競拍概述

四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於參與大唐普格風電開發有限公司增資擴股的議案》，同意公司參與競拍大唐普格風電開發有限公司（以下簡稱「大唐普格公司」）增資擴股的49%股權。詳見同日披露的《關於參與競拍大唐普格風電開發有限公司增資擴股股權的公告》（臨2017-20）。

2017年6月6日，公司收到上海聯合產權交易所《增資結果通知書》，公司通過公開競價方式，以625.24萬元的成交價格認購大唐普格公司新增註冊資本額（股）490萬元。根據增資信息公告約定的條件和增資結果，公司將與增資相關方簽署《增資協議》，並辦理相關報批和登記手續。

本次競拍的資金來源為公司自有資金，本次競拍不構成關聯交易，無需提交公司股東大會審議。

二、暫緩披露事項內部登記審核情況

鑒於本次競拍事項屬於臨時性商業秘密，且存在不確定性，符合上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》及公司《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》等規定的辦理暫緩披露的情形和條件，因此，公司根據相關規定對上述競買事項辦理暫緩披露，對暫緩披露事項進行了登記並經公司董事長審批同意，待競拍結果確定后及時對外公告。

針對本次信息暫緩披露事項，公司採取了嚴格有效的措施，防止了暫緩披露的信息泄露，儘力縮小信息知情人範圍。具體操作由董事會秘書負責登記，並填寫公司《信息披露暫緩與豁免事務內部登記審批表》，經公司董事長簽字確認后，交由董事會秘書收集並歸檔。相關知情人員進行了內幕信息知情人登記造冊，並簽署書面保密承諾函。

三、本次交易對公司的影響

本次競拍符合公司「一業為主，兩翼齊飛」發展戰略，公司投資進入風力發電領域，將增強公司可持續發展的綜合實力；通過戰略合作，將加快公司新能源項目的實施，促進公司發展，符合公司及全體股東利益。

公司將持續關注本次競拍的後續工作進展情況，並及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

四川西昌電力股份有限公司董事會

2017年6月7日