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河北寶碩股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告

河北寶碩股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告

股票代碼:600155 股票簡稱:寶碩股份 編號:臨2017-027

河北寶碩股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河北寶碩股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第七次會議於2017年5月22日以通訊方式召開。會議通知於2017年5月17日以傳真、送達和電子郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人,實出席董事9人,會議由董事長陶永澤先生主持,公司監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

經與會董事認真審議,本次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於向另類投資子公司增資擴股的議案》。

2017年3月8日,經公司第六屆董事會第四次會議審議通過,同意公司控股子公司華創證券有限責任公司(以下簡稱「華創證券」)根據《證券公司私募投資基金子公司管理規範》、《證券公司另類投資子公司管理規範》等相關規定的要求,以自有資金出資1億元設立另類投資全資子公司,專業從事另類投資業務。根據公司董事會決議,華創證券另類全資子公司興貴投資有限公司(以下簡稱「興貴投資」)已於2017年5月9日設立完畢。

結合公司經營發展需要,為便於興貴投資儘快擴大經營規模,做好投資布局,董事會同意華創證券向興貴投資增資19億元,其中首期增資4億元,後續增資授權公司經營管理層根據其經營情況分期繳納;並授權公司經營管理層具體辦理興貴投資增資擴股相關事宜。

特此公告。

河北寶碩股份有限公司董事會

2017年5月22日

股票簡稱:寶碩股份 股票代碼:600155 編號:臨2017-028

河北寶碩股份有限公司

關於華創證券有限責任公司

對另類投資子公司增資的公告

一、增資事項概述

2017年3月8日,經河北寶碩股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第四次會議審議通過,同意公司控股子公司華創證券有限責任公司(以下簡稱「華創證券」)根據《證券公司私募投資基金子公司管理規範》、《證券公司另類投資子公司管理規範》等相關規定的要求,以自有資金出資1億元設立另類投資全資子公司,專業從事另類投資業務。根據公司董事會決議,華創證券另類全資子公司興貴投資有限公司(以下簡稱「興貴投資」)已於2017年5月9日設立完畢。

2017年5月22日,經公司第六屆董事會第七次會議審議通過《關於向另類投資子公司增資擴股的議案》,結合公司經營發展需要,為便於興貴投資儘快擴大經營規模,做好投資布局,董事會同意華創證券向興貴投資增資19億元,其中首期增資4億元,後續增資授權公司經營管理層根據其經營情況分期繳納;並授權公司經營管理層具體辦理興貴投資增資擴股相關事宜。

根據《公司章程》,本次增資額未超出公司董事會審批範圍,無需提交公司股東大會審議,本次增資事項不構成關聯交易和重大資產重組。

二、興貴投資有限公司的基本情況

企業名稱:興貴投資有限公司

法定代表人:彭波

註冊資本:10,000萬人民幣

住所:貴州省貴安新區電子信息產業園內

企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

經營範圍:法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批准后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(從事《證券公司證券投資品種清單》所列品種以外的金融產品、股權等另類投資業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動))

股東及持股比例:華創證券有限責任公司100%持股

三、本次增資的目的和對公司的影響

本次增資目的是為提升興貴投資的資金實力,進一步擴大業務規模,有利於全面開展金融產品、股權等另類投資業務,提升興貴投資的資本實力和市場競爭力,從而對華創證券的業務形成有利支撐,滿足華創證券未來發展需要,符合公司及全體股東的利益。

四、本次增資的風險分析

本次增資后開展的金融產品、股權等另類投資業務,都以保證資金的安全性和流動性為前提,對公司業務未來發展將產生積極影響。主要風險來自於投資項目及行業未來發展不確定性造成投資本金及預期收益回款的風險。

興貴投資將加強項目篩選管理,在投資對象、投資行業和自有資金參與比例等方面加以限制,同時充分發揮風險控制機制的作用,力爭將投資風險控制在公司可測、可控、可承受的範圍內。

五、備查文件

河北寶碩股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議

特此公告。

河北寶碩股份有限公司董事會

2017年5月22日

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