上海電氣集團股份有限公司董事會四屆四十七次會議決議公告

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上海電氣集團股份有限公司

董事會四屆四十七次會議決議

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年6月8日採取通訊表決的方式召開了公司董事會四屆四十七次會議。會議應參加通訊表決董事會的董事8人，實際參加通訊表決董事會的董事8人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議並通過以下決議：

審議通過《公司關於豁免披露證券監督管理委員會對公司本次發行股份購買資產並募集配套資金之反饋意見要求補充披露之部分信息的議案》

公司擬向上海電氣（集團）總公司發行股份購買資產並募集配套資金(以下簡稱「本次交易」), 證券監督管理委員會於2017年6月5日向公司出具了170861號《證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(以下簡稱「《反饋意見》」)。鑒於《反饋意見》中部分要求公司補充披露之信息涉及本次交易擬置入資產之商業秘密, 如公開可能觸發置入資產與其他方簽署的相關協議之違約條款, 同時亦有可能對擬置入資產之生產經營造成不利影響, 因此同意公司根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組(2014年修訂)》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的相關規定豁免披露前述信息。

表決結果: 8票同意, 0票反對, 0票棄權,本項議案獲通過。

特此公告。

上海電氣集團股份有限公司

董事會

二○一七年六月十一日

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上海電氣集團股份有限公司關於

關於對《證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》回復的公告

上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月 6日收到證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）出具的《證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170861號）（以下簡稱「反饋意見」）。證監會依法對公司提交的《上海電氣集團股份有限公司上市公司發行股份購買資產核准》行政許可申請材料進行了審查，需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，並在30個工作日內向證監會行政許可受理部門提交書面回復意見。

截至本公告日，公司與相關中介機構已按照反饋意見要求，對反饋意見提出的問題進行了認真核查和落實，對涉及的事項進行了資料補充和問題答覆，現根據相關要求對反饋意見回復進行公開披露，具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站披露的《上海電氣集團股份有限公司關於之回復》。公司將於上述反饋意見回復披露后2個工作日內向證監會行政許可受理部門報送反饋意見回復材料。

公司本次重組事項尚需獲得證監會核准，能否取得核准尚存在不確定性，公司董事會將根據證監會的審批情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司所有公開披露的信息均以在指定媒體《上海證券報》、《證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登為準。

敬請廣大投資者注意風險。

上海電氣集團股份有限公司

董事會

二零一七年六月十一日