啟迪古漢集團股份有限公司2016年度股東大會決議的公告

證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2017-027

啟迪古漢集團股份有限公司

2016年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次會議未出現否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開的情況

1、召開時間：

（1）現場會議時間：2017年6月8日(星期四)下午 14:30。

（2）網路投票時間：2017年6月7日-6月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2017 年6月 8日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2017年6月7日下午 15:00 至 2017 年6月8日下午15:00 的任意時間。

2、現場會議召開地點：湖南省衡陽市高新區楊柳路33號公司一樓會議室

3、召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式。

4、召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：陳風華

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規範意見》及《公司章程》的規定。關於召開本次會議的通知刊登於2017年4月28日《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、會議的出席情況

1、股東出席情況

通過參加現場會議和網路投票方式出席本次會議的股東（含股東授權代表）3人，代表有表決權股份87980140股，占本次會議股權登記日本公司有表決權股份總數239471267股的36.7393%。其中，出席現場會議的股東（含股東授權代表）3人，代表有表決權股份87980140 股，占本次會議股權登記日本公司有表決權股份總數的36.7393%。通過網路投票參與表決的股東（含股東授權代表）0人，代表有表決權股份 0股，占本次會議股權登記日本公司有表決權股份總數的 0.0000%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、保薦代表人程志、特邀嘉賓出席本次股東大會。

三、議案審議和表決情況

1、本次股東大會對「議案1」至「議案8」的具體表決結果如下：

■

中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）沒有參加本次股東大會，亦未對前述「議案1」至「議案8」進行表決。

2、本次股東大會對「議案9」至「議案10」，各子議案逐項表決的具體表決結果如下：

(1) 議案9、關於公司董事會換屆選舉的議案；（採用累積投票制選舉）

■

（2）議案10、關於公司監事會換屆選舉的議案。（採用累積投票制選舉）

■

中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）沒有參加本次股東大會，亦未對前述「議案9」至「議案10」進行投票。

四、會議律師見證情況

本次股東大會由湖南銀聯律師事務所陳敏輝律師、彭志華律師現場見證，並出具了法律意見書。該意見書的結論性意見認為本次股東大會召集、召開的程序符合法律、行政法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，召集人和出席會議人員資格合法有效，表決程序、表決結果合法有效。

五、備查文件

1、與會董事和記錄人確認的股東大會會議決議；

2、見證律師出具的法律意見書。

特此公告。

啟迪古漢集團股份有限公司

董事會

2017年6月9日

證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2017-028

啟迪古漢集團股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第一次會議通知於2017年5月26日通過電子郵件的方式發出。會議於2017年6月8日在公司會議室召開。會議由董事陳風華先生主持，會議應到董事7人，實到董事6人，董事王書貴先生因公出差未親自出席本次會議，委託董事但銘先生代為行使表決權。公司監事、高級管理人員和保薦代表人程志列席了會議，會議的召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經過充分討論與審議形成如下決議：

一、通過《關於選舉公司第八屆董事會董事長的議案》；

選舉王書貴先生為公司第八屆董事會董事長。（簡歷見附件）

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

二、通過《關於選舉公司第八屆董事會副董事長的議案》；

選舉陳風華先生為公司第八屆董事會副董事長。（簡歷見附件）

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

三、通過《關於聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》；

同意聘任曹定興為公司董事會秘書；同意聘任顏立軍為公司證券事務代表。（簡歷見附件）

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

四、通過《關於選舉公司董事會戰略委員會委員的議案》；

主任委員：王書貴

委員：王書貴、陳風華、但銘、安壽輝、劉俊峰

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

五、通過《關於選舉公司董事會審計委員會委員的議案》；

主任委員：傅翔燕

委員：傅翔燕、安壽輝、但銘

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

六、通過《關於選舉公司董事會提名委員會委員的議案》；

主任委員：劉俊峰

委員：劉俊峰、安壽輝、傅翔燕

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

七、通過《關於選舉公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；

主任委員：安壽輝

委員：安壽輝、劉俊峰、傅翔燕

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

八、通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》；

同意聘任但銘為公司總裁；同意聘任劉炳成、曹定興、唐婷為公司副總裁；同意聘任袁瑞芝為公司財務總監。（簡歷見附件）

獨立董事安壽輝、劉俊峰、傅翔燕一致同意本議案。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

九、通過《關於公司高級管理人員薪酬方案的議案》；

（一）基本年薪：

1、總裁： 36萬元/每年（人民幣，含稅）；

2、副總裁、董事會秘書、財務總監：31萬元/每年（人民幣，含稅）；

（二）董事會津貼：

1、高級管理人員：5000元/月（人民幣，含稅）；

2、證券事務代表：3000元/月（人民幣，含稅）；

董事兼任高管只發放董事津貼，不重複領取高管人員津貼。

（三）高管人員履行職責發生的差旅、食宿等費用，按照相關規定予以報銷。

本議案自本次會議通過之日起執行至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

十、通過《公司董事會獎勵基金管理辦法》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

十一、通過《關於使用募集資金置換前期已投入自籌資金的議案》；

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露的《關於使用募集資金置換前期已投入自籌資金的公告》。

十二、通過《關於使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》；

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見同日披露的《關於使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》。

的議案》。

根據《公司法》及其他有關法律法規，公司的註冊資本、股份總額、股本結構等在本次非公開發行完成後，將發生相應變更，以及公司「三證合一」的工商變更登記工作已完成。公司現擬對《公司章程》如下條款進行修訂，具體修正內容如下：

（一）原《公司章程》：第六條：「公司註冊資本為人民幣223,331,267.00元」；第十八條：「公司發行的股票數量為223,331,267股。」；第十九條：「公司股份總數為223,331,267股，全部為普通股。」

現修改為：第六條：「公司註冊資本為人民幣239,471,267.00元」；第十八條：「公司發行的股票數量為239,471,267股。」；第十九條：「公司股份總數為239,471,267股，全部為普通股。」

（二）原《公司章程》：第二條 ……營業執照號430000000032950。

現修改為：第二條 ……納稅人識別號（統一社會信用代碼）：91430400185034724L

公司章程其他條款不作調整。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議，屬於特別決議事項。

十四、通過《關於公司監事長薪酬方案的議案》。

根據原公司董監事薪酬管理制度，並參照同行業、同地區上市公司薪酬水平，結合本公司實際情況，擬定公司監事長薪酬標準，基本年薪標準為：31萬元/每年（人民幣,含稅）。

獨立董事安壽輝、劉俊峰、傅翔燕一致同意本議案。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

啟迪古漢集團股份有限公司

董事會

2017年6月9日

附件：簡歷

王書貴先生：1975年3月出生，中共黨員，清華大學碩士。歷任道康營銷傳播機構董事、副總經理，香港百駿集糰子公司副總經理、投融資事業部副總經理、銷售總監、副總裁，喬波冰雪世界有限公司總經理、江蘇啟迪科技園發展研究有限公司總經理。現任啟迪控股有限公司常務副總裁，啟迪科技服務有限公司董事長兼總經理，啟迪桑德環境資源股份有限公司副董事長，啟迪古漢集團股份有限公司第七屆董事會董事長。

王書貴先生與控股股東及實際控制人存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

陳風華先生： 1968年12月出生，中共黨員，工商管理碩士（MBA)。歷任衡陽紡織印染廠技術員，衡陽市制帽廠副廠長、總支書記，衡陽市毛巾廠廠長、總支書記，衡陽針織制衣總廠廠長、黨委書記，衡陽弘湘國有資產經營有限責任公司副總經理、黨組書記，衡陽弘信投資公司董事長，衡陽市第一建築有限公司董事長，衡陽船山英文學校董事長，衡陽市一商行管辦主任、黨委書記。現任啟迪古漢集團湖南古漢醫藥有限公司董事長，紫光古漢集團衡陽製藥有限公司董事長，啟迪古漢集團股份有限公司第七屆董事會副董事長、黨委書記。

陳風華先生與公司第二大股東衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

但銘先生：1970年4月出生，中共黨員，清華大學工商管理碩士。歷任中原對外工程公司財務部經理，北京中關村科技發展（控股）股份公司總會計師，北京華素製藥股份有限公司總經理，啟迪科技服務有限公司副總經理。現任啟迪古漢集團股份有限公司董事、總裁。

但銘先生與控股股東及實際控制人存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

劉炳成先生: 1962年5月出生，中共黨員，研究所，主管藥師。歷任南嶽製藥廠車間主任、團委書記、紀委書記、副廠長、廠長，紫光古漢集團股份有限公司董事、副總經理、常務副總經理、副總裁。現任啟迪古漢集團衡陽中藥有限公司董事長，啟迪古漢集團股份有限公司總工程師。

劉炳成先生與公司第二大股東衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

曹定興先生： 1968年1月出生，中共黨員、大學大學部，MBA，會計師、註冊會計師。歷任湖南古漢集團股份有限公司監事、證券事務代表，清華紫光古漢生物製藥股份有限公司投資規劃部副部長、部長、董事會秘書、總經理助理。現任啟迪古漢集團股份有限公司副總裁、董事會秘書。

曹定興先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

唐婷女士: 1978年2月出生，苗族，工商管理碩士（MBA)，會計師；歷任衡陽市電子器材公司會計，衡陽市珠暉區審計局科員、副局長，衡陽市國資委預算科主任科員，審計科科長。現任啟迪古漢集團股份有限公司副總裁。

唐婷女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

袁瑞芝先生: 1957年4月出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師、註冊會計師。曾任衡陽量具刃具總廠綜合辦副主任、審計科科長、財務科科長，衡陽中藥實業股份有限公司財務部部長、副總經理兼總會計師，湖南古漢集團股份有限公司財務總監，清華紫光古漢生物製藥股份有限公司監事會主席、黨委副書記兼紀委書記，2008年6月—2009年底借調到衡陽市國資委預算科工作，啟迪古漢集團股份有限公司財務總監、董事。現任啟迪古漢集團股份有限公司財務總監。

袁瑞芝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

顏立軍先生: 1971年7月出生，中共黨員、大學學歷，經濟師、政工師；歷任湖南古漢集團股份有限公司人事部副科長,清華紫光古漢生物製藥股份有限公司投資者關係主管、證券事務代表。現任啟迪古漢集團股份有限公司證券事務代表、兼任董事會辦公室主任。

顏立軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2017-029

啟迪古漢集團股份有限公司

第八屆監事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第一次通知於2017年5月26日通過電子郵件的方式發出，會議於2017年6月8日在公司會議室召開。

二、會議出席情況

會議應到監事3人，實到監事3名，會議由監事顏克標先生主持，保薦代表人程志列席會議，符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

三、議案表決情況及決議內容

（一）審議通過《關於選舉公司第八屆監事會監事長的議案》；

選舉顏克標先生為公司第八屆監事會監事長。（簡歷見附件）

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權0 票

（二）審議通過《關於使用募集資金置換前期已投入自籌資金的議案》；

審核意見如下：本次置換有助於提高募集資金的使用效率，減少公司財務成本支出。募集資金的使用不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司先期以自籌資金預先投入了募投項目符合公司發展需要，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等有關規定。

監事會同意公司以本次募集資金3,045.64萬元置換公司預先已投入募投項目的自籌資金。

表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

（三）審議通過《關於使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》；

審核意見如下：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等規定，不會影響募投項目正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利於提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》規定。

監事會同意公司使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金購買保本型理財產品。

表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

特此公告。

啟迪古漢集團股份有限公司

監事會

2017年6月9日

附件：簡歷

顏克標 1966年5月出生，男，中共黨員，中山大學法律系法學大學部；歷任衡陽市中級人民法院書記員、助理審判員、審判員、全市經濟審判指導組組長，衡陽市蒸湘區人民法院副院長（掛職），衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會政策法規科副科長、衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會政策法規科科長。現任啟迪古漢集團股份有限公司監事。

顏克標先生與公司第二大股東衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會存在關聯關係；未持有公司股票；最近三年未曾受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2017-030

啟迪古漢集團股份有限公司

關於使用募集資金置換前期已投入

自籌資金的公告

一、募集資金投入和置換情況概述

經證券監督管理委員會《關於核准啟迪古漢集團股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可[2017]87號）核准，啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」、「啟迪古漢」）獲准非公開發行不超過1,614萬股新股。本次實際發行人民幣普通股（A股）16,140,000股，發行價格為人民幣17.76元/股，募集資金總額為人民幣286,646,400.00元，扣除發行費用7,950,000.00元（含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣278,696,400.00元。上述募集資金已於2017年5月2日全部到賬，已存放在公司募集資金專戶。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2017年5月3日出具天職業字[2017]12468號《驗資報告》。截至2017年6月7日，公司本次非公開發行股票募集資金尚未開始使用。

根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《啟迪古漢集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況的專項鑒證報告》（天職業字[2017]13475號），從2015年10月9日至2017年5月22日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣3,045.64萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

二、募集資金置換先期投入的實施

（一）根據《啟迪古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（第三次修訂稿）》，在募集資金到位前，公司若已使用銀行借款或自有資金進行了部分相關項目的投資運作，在募集資金到位后，募集資金將用於置換相關銀行貸款或已投入自有資金。本次擬以募集資金置換預先投入本次募投項目的自籌資金與發行申請文件中的內容一致。

（二）董事會意見

公司於2017年6月8日召開第八屆董事會第一次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先己投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金3,045.64萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

（三）監事會意見

公司第八屆監事會一次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先己投入募投項目自籌資金的議案》，監事會認為：本次置換有助於提高募集資金的使用效率，減少公司財務成本支出。募集資金的使用不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司先期以自籌資金預先投入了募投項目符合公司發展需要，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等有關規定。

（四）獨立董事意見

公司獨立董事對此發表了獨立意見：本次資金置換有利於提高公司的資金利用率，降低財務成本，符合維護全體股東利益的需要；沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；同意實施本次資金置換。

（五）註冊會計師出具鑒證結論

天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）認為：啟迪古漢管理層編製的截至2017年5月22日止的《以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號——上市募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定，在所有重大方面真實反映了啟迪古漢以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。

（六）保薦機構核查意見

經核查，中德證券有限責任公司認為：本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經公司第八屆董事會第一次會議和第八屆監事會第一次會議審議通過，公司獨立董事已發表了明確的同意意見，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）已出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，並且本次募集資金置換事項符合募集資金投資項目的實施計劃，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形，置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規範性文件的規定。

保薦機構同意啟迪古漢使用募集資金人民幣3,045.64萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

三、備查文件

1.公司第八屆董事會第一次會議決議；

2.公司第八屆監事會第一次會議決議；

3.獨立董事關於公司第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；

4.天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《啟迪古漢集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況的專項鑒證報告》（天職業字[2017]13475號）；

5.中德證券有限責任公司出具的《關於啟迪古漢集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。

特此公告。

啟迪古漢集團股份有限公司

董事會

2017年6月9日

證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2017-031

啟迪古漢集團股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買保本型理財

產品的公告

啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月8日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，投資類型包括購買保本型理財產品、結構性存款或用於定期存單、協定存款等。在上述額度內，資金可以滾動使用。為控制風險，使用以上額度內資金購買的理財產品期限不得超過12個月。授權管理層具體實施相關事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起一年。本議案尚需提交股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經證券監督管理委員會《關於核准啟迪古漢集團股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可[2017]87號）核准，公司獲准非公開發行不超過1,614萬股新股。本次實際發行人民幣普通股（A股）16,140,000股，發行價格為人民幣17.76元/股，募集資金總額為人民幣286,646,400.00元，扣除發行費用7,950,000.00元（含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣278,696,400.00元。上述募集資金已於2017年5月2日到賬，上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2017年5月3日出具天職業字[2017]12468號《驗資報告》。

本次非公開發行募集資金總額扣除發行費用後計划投資於以下項目：

■

在募集資金到位前，公司若已使用銀行借款或自有資金進行了部分相關項目的投資運作，在募集資金到位后，募集資金將用於置換相關銀行貸款或已投入自有資金。如實際募集資金（扣除發行費用后）少於擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。公司董事會可根據股東大會的授權，根據項目的實際需求，對上述募投項目進行調整以及對上述項目的募集資金投入方式、投入順序和金額進行適當調整。

二、募集資金使用情況及閑置原因

（一）募集資金使用情況

為規範募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理辦法》等規定，公司已在華融湘江銀行股份有限公司衡陽高新支行、廣發銀行股份有限公司衡陽華新支行開設募集資金專項賬戶；同時，鑒於本次募集資金投資項目的實施主體為公司全資子公司啟迪古漢集團衡陽中藥有限公司（以下簡稱「中藥公司」），已由中藥公司在中信銀行股份有限公司衡陽分行、工商銀行股份有限公司衡陽城南支行開設募集資金專項賬戶。公司本次非公開發行股票募集資金已存放在上述募集資金專項賬戶，並與上述4家開戶銀行、保薦機構中德證券有限責任公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。

截至2017年6月7日，公司本次非公開發行股票募集資金尚未開始使用。

公司於2017年6月8日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先己投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金3,045.64萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

（二）募集資金閑置原因

公司募集資金投資項目正在推進當中，根據項目的實際進展情況，對募集資金的需求是階段性的。因此，公司將有部分募集資金暫時閑置。

三、本次使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品，提高閑置募集資金的收益。

（二）投資額度

公司擬使用合計不超過人民幣2億元的閑置募集資金購買保本型理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。

（三）投資品種

為控制風險，公司運用部分閑置募集資金購買的理財產品類型包括購買保本型理財產品、結構性存款或用於定期存單、協定存款等，期限不超過12個月，且須符合以下條件：

1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；

2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

上述投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案並公告。

（四）資金來源

本次資金來源為公司非公開發行股票募集資金，資金來源合法合規。

（五）決議有效期

自股東大會審議通過之日起一年內有效。

（六）實施方式

在額度範圍和有效期內，董事會授權公司管理層行使相關投資決策權並簽署相關文件。公司財務總監負責組織實施，財務部具體操作，必要時可外聘人員、委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。

（七）信息披露

公司將根據證監會和深圳證券交易所的有關規定，對使用部分閑置募集資金購買理財產品情況履行信息披露義務。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、儘管投資品種屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員的操作風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，以上額度內的資金只能購買的理財產品為安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，包括購買保本型理財產品、結構性存款或用於定期存單、協定存款等，且期限不得超過12個月。

2、在額度範圍和有效期內，董事會授權公司管理層行使相關投資決策權並簽署相關文件。公司財務總監負責組織實施，財務部具體操作，必要時可外聘人員、委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。

3、理財資金使用和保管情況由公司審計部門進行日常監督。

4、獨立董事應當對資金使用情況進行檢查。

5、監事會對資金使用情況進行監督與檢查。

6、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，披露閑置募集資金購買保本型理財產品的有關情況。

五、對公司日常經營的影響

公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，不會影響公司募投項目的正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

通過適度進行低風險的投資理財業務，有利於提高資金的使用效率和提高公司現金資產的收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東利益。

六、獨立董事、監事會及保薦機構發表的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等法律、法規及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》的規定，不會影響募投項目正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利於提高資金的使用效率和提高公司現金資產的收益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金購買保本型理財產品。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等規定，不會影響募投項目正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利於提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》規定。同意公司使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金購買保本型理財產品。

（三）保薦機構核查意見

公司保薦機構中德證券有限責任公司發表核查意見如下：

公司擬使用閑置募集資金購買保本型理財產品的事項，已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事已發表了明確的同意意見，除尚待公司股東大會審議通過外，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司擬使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的事項無異議。

七、公告日前十二個月內使用募集資金購買理財產品情況

公告日前十二個月內，公司不存在使用募集資金購買理財產品的情形。

八、備查文件

（一）公司第八屆董事會第一次會議決議；

（二）公司第八屆監事會第一次會議決議；

（三）公司獨立董事關於相關事項的獨立意見；

（四）中德證券有限責任公司關於啟迪古漢集團股份有限公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的核查意見。

特此公告。

啟迪古漢集團股份有限公司

董事會

2017年6月9日