虛假期貨交易平台涉案231人，詐騙金額高達10億元

近日，深圳檢察院發布消息稱，深圳特大「虛假期貨交易平台」詐騙案涉案231人被移交審查起訴，罪名是涉嫌詐騙罪。這231人被分成9起案件，分別由深圳市人民檢察院、深圳市南山區人民檢察院和深圳市龍崗區人民檢察院審查起訴。

近年來,虛假期貨交易平台層出不窮,而南山這個假期貨交易平台，炒作的卻是非常罕見的工藝品。在此案中，被騙人數達到近7000人，僅凍結涉案資金就達8840萬元人民幣，涉案金額更是高達10億元人民幣，這也是深圳南山公安分局迄今以來破獲的史上最大詐騙案。今年2月以來，南山警方陸續接到多名市民報警，在深圳竹子林有家名為「廣東創意文化產權交易中心」 的，在網路平台上炒作文化藝術品，其中一名受害市民在該交易平台僅半小時內，就「虧損」約20萬元，懷疑被騙。

據介紹，該市民和其他被騙的市民都是通過微信群被拉入「一對一專家指導投資平台」上，通過幾次交易就將錢耗光。

騙子先拉幾個微信群，微信群里的成員一開始都由騙子公司的員工冒充。

騙子平台通過代理商發展大量會員公司實施共同詐騙，按比例瓜分違法犯罪所得。會員公司業務員使用多個網路聊天工具賬戶，以假冒他人身份或者陌生人加錯好友等方式，與受害者搭訕，鼓吹自己使用該炒期貨軟體賺錢的經歷，引誘拉攏受害者進入視頻聊天室接受所謂技能培訓。

實際上，整個群里真正的「投資者」只有一個，其他都是角色扮演者。

在視頻聊天室內，其他成員或其本人冒充講師或「導師」鼓吹在該期貨平台交易可短時間賺大錢，以此誘騙受害者通過下載該軟體並開戶，同時捆綁銀行賬戶操作轉賬（入金）。

為增加騙局的「真實性」，視頻里還有人扮演「發財者」給講課的老師「送花送禮」。因演技逼真，不少聽課的市民被騙，隨後被跟緊的業務員一對一「攻破」。

騙子公司購買虛假行情軟體，將一些子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易，採用T+0模式及33倍槓桿，暗扣高額手續費、延期費等費用。等到客戶「上鉤」投錢，他們通過幾次「買賣」就將客戶的錢耗光。在炒作過程中，講師或「導師」會讓客戶頻繁交易讓受害者最大限度虧損，犯罪嫌疑人則按不同比例賺取「提成」。有些一次性的手續費竟翻滾到32%，但他們對外宣傳手續費只有萬分之十六。

但無論是「虧損」還是「手續費」，其實都是給客戶看的假象，客戶的錢早就全部進入騙子口袋了。「期貨平台」上沒有任何實物生產和交割，後台實物交割數據為零。網站所載的「藝術品」包括「獸紋銅方鼎」、「絲魯夫天蠟像」等也均是子虛烏有。以「絲魯夫天蠟像」為例，其相關行情數據，實際上是借用國外石油行業的行情數據。

推薦閱讀

房價長期如何變化？究竟會不會崩盤？

央行出手了！炒房客面臨被鎖樓市......

一個時代的終結！港交所交易大廳將關閉，人工智慧時代來臨

匯譽財經作為首家投資者教育及財經視頻公開課平台，構建了包括股票、外匯、貴金屬、期權、大宗商品、互聯網金融等各類金融投資產品在內的專業投資教育頻道和欄目。

我們的目標：幫助每一位金融投資者樹立正確的投資理念，掌握專業的投資知識與技巧！上演從投資菜鳥到理財達人的華麗蛻變！投資創富，樂享生活！

我們的願景：讓財經更有趣，讓投資更輕鬆！讓盈利不是夢！

掃描二維碼加入官方微信群

廣告諮詢與合作：15361011801（牛總監）