深圳市安車檢測股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300572 證券簡稱：安車檢測 公告編號：2017－036

深圳市安車檢測股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市安車檢測股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年5月19日以書面、傳真和電子郵件的方式發出第二屆董事會第十三次會議的通知，於2017年5月26日在深圳市南山區科技中2路1號深圳軟體園（二期）9棟4樓401室會議室以現場和通訊表決相結合方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席7人，會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長賀憲寧先生主持。經與會董事充分討論，本次會議形成如下決議：

1．審議通過《關於調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及數量的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

公司2017年限制性股票激勵計劃（以下簡稱「本次激勵計劃」）16名激勵對象因個人原因自願放棄認購，公司擬向此16人授予的全部限制性股票合計91,000股。根據公司2016年年度股東大會的授權，公司董事會將本次激勵計劃首次授予的限制性股票數量由675,000份調整為584,000份，激勵對象由104人調整為88人，預留部分限制性股票維持不變。

除以上情況外，本次授予的權益與公司2016年年度股東大會審議通過的議案內容一致。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見同意本議案，具體內容詳見證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

2．審議通過《關於向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規定以及公司2016年年度股東大會的授權，公司本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，確定2017年5月26日為授予日，授予88名激勵對象584,000份限制性股票。

特此公告。

深圳市安車檢測股份有限公司

董事會

2017年5月26日

證券代碼：300572 證券簡稱：安車檢測 公告編號：2017-037

深圳市安車檢測股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

深圳市安車檢測股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第八次會議於2017年5月26日在廣東省深圳市南山區科技中二路深圳軟體園9棟401號會議室以現場及通訊會議形式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由監事會主席潘明秀女士主持，以記名投票表決的方式，形成決議如下：

1.審議通過《關於調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及數量的議案》，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

為審查公司激勵對象相關情況是否符合限制性股票授予條件，監事會對公司本次激勵對象名單進行了再次確認，監事會認為：

（1）鑒於個別激勵對象因個人原因離職和自動放棄激勵資格，根據公司激勵計劃的相關規定，公司對本激勵計劃授予限制性股票的對象及其首次獲授的權益數量進行了調整，本激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象從104人調整為88人，首次授予限制性股票總數675,000份調整為584,000份。本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號——股權激勵計劃》及《深圳市安車檢測股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

2、 經過上述調整后，本次授予限制性股票的激勵對象均為在公司任職人員，激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規和規範性文件規定的任職資格，不存在最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選，也不存在最近三年因重大違法違規行為被證監會予以行政處罰情形， 符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號——股權激勵計劃》等相關法律、法規和規範性文件的規定，其作為公司限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。

3、 除前述部分激勵對象因發生離職和自願全部放棄其應獲授的限制性股票原因未獲得授予外，公司本次授予限制性股票激勵對象的名單與股東大會批准的限制性股票激勵計劃中規定的激勵對象相符。

公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單具體內容詳見證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

2.審議通過《關於向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分的議案》，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：《深圳市安車檢測股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利於公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，確定2017年5月26日為授予日，授予88名激勵對象584,000股限制性股票。

特此公告。

深圳市安車檢測股份有限公司

監事會

2017年5月26日