利用電子承兌匯票詐騙團伙被捕 曾騙3000萬 竟用60公斤黃金分贓

經過半個月追蹤,江蘇省南通市、海門市兩級公安機關轉戰江浙貴三省,打掉一個利用電子承兌匯票貼現詐騙的特大團伙,11名犯罪嫌疑人悉數落網。

讓人吃驚的是,為了儘快套現贓款,在無法提取現金的情況下,該團伙購買了近60公斤黃金首飾進行分贓。

被騙3000萬

今年6月15日,海門市某企業經人介紹將3000萬元的電子承兌匯票背書給「洪澤洋興貿易有限公司」。由於該公司手續費便宜,加上工作人員看到公司電腦賬面上有1.9億元現金時,就將電子承兌匯票背書給了這家公司。可是之後,竟再也聯繫不上對方。

工作人員立即向海門市公安局報案。接警后,海門市公安局刑偵大隊副大隊長吳彬帶領偵查員火速趕到出票銀行進行調查,卻被銀行告知,出票銀行已無法控制錢款流向,必須立即與收款方銀行聯繫。因為收款銀行在南京,吳彬等人又馬不停蹄趕往南京。

到達南京后,警方根據受害人提供的貿易公司的賬戶調查發現,「洪澤洋興貿易有限公司」已將匯票背書給了無錫市某服裝廠。

「犯罪嫌疑人拿到電子匯票后,也是要找下家來提現的。所以,他們經人介紹后,和無錫某大型服裝廠接上了關係,拿到了2895萬餘元,且迅速將錢款轉移了。」吳彬說。

案情重大,海門市公安局局長鬍文瑞直接上陣指揮,南通、海門兩級公安機關抽調精幹人員成立專案組。

錢款被轉移,一切只能從頭查起。偵查人員迅速請洪澤縣警方協助調查嫌疑單位——洪澤洋興貿易有限公司。

洪澤縣警方連夜找到該公司的法定代表人馮某,但馮某表示,其註冊的公司實際上是個空殼公司,是一個陌生人於去年給了3萬元讓其註冊的,答應事成之後給予分成,其他一無所知。公司賬面顯示的1.9億元,是犯罪嫌疑人用一套專用軟體隨意修改的金額。

買黃金分贓

專案組通過調查很快鎖定一名犯罪嫌疑人——陳某,此人在浙江嘉善、杭州一帶有取款跡象。海門警方立即與浙江省杭州市反詐騙中心取得聯繫,請求對關聯資金進行止付、凍結。在快速追蹤贓款流向的同時,專案組民警連夜趕赴杭州,開展相關偵查工作。

通過調查發現,陳某與他人曾在杭州珠寶城出現過,偵查人員迅速找到某珠寶店老闆李某。經證實,案發當晚,在浙江桐鄉經營珠寶店的老闆顧某一行5人到其店內刷卡消費2000餘萬元,拿走59.6千克黃金飾品。

「這是典型的套現行為。」專案組分析,因為涉案金額巨大,嫌疑人不可能取現,所以購買黃金分贓,這樣可以迅速將錢洗白。

另一組偵查員的取證工作也有了新進展,相繼鎖定了陳某、馮某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真實身份。專案組在浙江省嘉善縣公安局刑警大隊獲悉,案發後曾有兩名男子到黃金飾品市場欲出售幾千克的黃金飾品,因店主覺得物品來源不明未敢收購,后兩人又在另一店內出售一根黃金項鏈。

獲悉這一消息,偵查員立即前往調查,發現楊某、胡某留下的身份信息和手機號均是真實的,且楊某與嘉興籍一承兌匯票詐騙前科人員有關聯。由此判斷,楊某、胡某也有重大作案嫌疑。

打掉詐騙團伙

多名犯罪嫌疑人身份信息得到確認,於是,一張大網在江蘇南京、淮安,浙江嘉善、嘉興兩省四地同時張開。

6月22日晚,專案組抽調30多名民警在三地同時實施抓捕。當晚,偵查人員在嘉善縣一浴店內將正欲銷贓的胡某抓獲,在嘉善縣將陳某抓獲,從陳某鄉下農村自留地挖出陳某埋於菜地里的近3千克黃金飾品;在南京市玄武區一酒店內,邵某落網;在洪澤縣魏某弟弟家中,警方將魏某抓獲。

6月23日凌晨,偵查員在嘉善縣西塘鎮一酒店內將楊某抓獲;白天,在嘉善縣一小區內將涉案人員劉某抓獲;23日,杭州警方在一金店內將持有大量黃金飾品的趙某抓獲。

「抓獲一人便立即審查,很快,其他團伙成員就全部牽了出來。」專案組相關負責人介紹。6月24日至29日,該案11名主要作案人員被悉數捉拿歸案。

負債后「撈偏門」

經審查獲知,犯罪嫌疑人邵某由於在外欠下數百萬元債務,一直想走偏門捷徑撈一筆。2015年9月,邵某找到魏某,問他有沒有賺錢的好方法。魏某想到了以前認識的家住浙江的楊某。楊某馬上給魏某和邵某支了個高招:做承兌匯票「很賺錢」。

邵某立即按楊某說的找到馮某,給其3萬元讓其註冊一個空殼公司,並辦理了銀行開戶。接下來,魏某負責接承兌匯票,將承兌匯票背書到公司,然後楊某找資金方買斷,到時候不打錢給出票方,或者只打一部分造成經濟糾紛的假象。之後,他們又相繼認識「小周」「老曹」,並在杭州見面談合作,答應事成之後,按比例分成傭金。

今年6月15日,「小周」通過微信告知陳某,有一張3000萬元的承兌匯票要背書到公司,隨即發來了票面信息。陳某立即通知楊某準備接收。可是在接到票后的幾個小時里,一直沒有找到買斷方。直到當天下午4點多,楊某告知魏某已經把票背書給了「某集團」,對方已打來2800多萬元。

為拖延時間讓受害企業不報警,魏某趕緊讓楊某給受騙企業打款,間隔一定時間打一次。同時,楊某安排另一組人陳某拿銀行卡去銀行取現。楊某一共打了4次800萬元后,便潛逃了。就在楊某趕往嘉興的途中,陳某打電話稱銀行沒有接到大額現金提取預約,無法讓其取款。於是,楊某聯繫了桐鄉的一家珠寶店,準備刷黃金。

之後,便購買59.6千克。這些黃金被分成11個袋子帶到楊某的家中,隨後楊某在家中「論功行賞」。只是他們萬萬沒想到,他們的黃金在手裡還沒有捂熱,就被窮追不捨的警察端了個底朝天。