太原警方破獲特大電信詐騙案件 凍結上千萬涉案資金

原標題:太原警方破獲特大電信詐騙案件 凍結上千萬涉案資金

­太原警方破獲冒充公檢法特大電信詐騙案件 凍結上千萬涉案資金

­中新網太原6月27日電 (記者 宋立超)山西省太原市公安局27日召開新聞發布會通報，當地警方破獲一起冒充公檢法特大電信詐騙案，目前已成功凍結上千萬元涉案資金。

­2017年5月27日上午10時許，太原市陽曲縣某公司會計周某接到自稱是「太原市檢察院」工作人員的詐騙電話，對方以周某涉嫌一起洗錢案為由，讓其向天津市公安局報案。

­隨後，周某接到自稱為天津市公安局「朱隊長」的電話，「朱隊長」在電話中說周某涉嫌一起洗錢案，並以簡訊方式向周某轉發了最高人民檢察院對其發布的《凍結管收執行命令》和《最高檢拘捕令》。

­「朱隊長」告訴周某，由於案件保密性質，要求周某重新購買新手機、辦理新號碼與其保持聯繫。此後，「朱隊長」又給周某發來一個網站鏈接，讓其在新手機和單位電腦上下載鏈接上的軟體。周某下載后，在「朱隊長」的提示下進行了界面操作。「朱隊長」以測試單位賬戶風險為由，要求周某將單位的3枚支付U盾插入電腦，並讓電腦始終保持開機狀態。

­5月30日上午9時，周某再次撥打「朱隊長」電話時發現一直處於關機狀態，遂馬上查詢單位賬戶餘額，發現公司賬戶內的1300餘萬元被騙。

­接到報案后，太原市、縣兩級公安機關多部門成立「5·30」專案組。經調查發現，該詐騙團伙得手后，快速將騙來的資金分多筆、多個賬戶進行轉賬、拆分，並將資金轉移至境外。

­警方介紹，犯罪嫌疑人反偵查能力極強，為了逃避公安機關打擊，利用境外專業洗錢團伙，先將涉案資金分批轉移至境外，再由境外的地下洗錢團伙操控，將詐騙來的資金兌換成歐元、港幣進行洗錢。同時，犯罪嫌疑人轉移資金時使用了幾百張銀行卡進行轉賬，企圖擾亂、拖延民警的偵查進展。

­專案組通過對資金流的準確追蹤，摸清了犯罪團伙的資金走向，立即對境外洗錢團伙操控的各級銀行賬戶進行了止付凍結，目前已成功凍結上千萬元涉案資金。

­據了解，目前另有300餘萬元贓款正在進一步追繳中，抓捕嫌疑人的工作正在進行。

­警方當日還介紹，為補齊反電信詐騙最大「短板」，太原市反詐騙中心於2016年9月20日正式成立，公安和銀行、通信運營商三家單位協同辦公，重設辦案流程。接到報警后，銀行工作人員會立即凍結資金，整個過程不超過10分鐘，此方法有效阻止了被騙資金的快速轉移。

­數據顯示，太原市反詐騙中心成立以來，至2017年5月31日，太原市各類電信詐騙案件與上年同期相比下降54.8%；涉案資金與上年同期下降57.1%。警方共破獲刑事案件50餘起，抓獲犯罪嫌疑人28名；抓獲網上逃犯3人；阻斷電信詐騙案件1000餘起，挽回群眾經濟損失3000餘萬元；封停電信詐騙電話11部；凍結電信詐騙涉案賬戶300餘個，止付、凍結涉案賬戶內資金3000餘萬元。目前返還凍結資金23萬元，其他工作正在進行中。(完)