美好置業集團股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告

股票簡稱：美好置業 股票代碼：000667 公告編號：2017-43

美好置業集團股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

美好置業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第二次會議於2017年7月21日以通訊表決的方式召開，公司已於2017年7月19日以書面形式向公司全體董事（共7名，其中獨立董事3名）發出了會議通知。本次會議應到董事7名，實際到會董事7名，3名獨立董事全部出席會議。本次董事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。會議以記名投票表決方式審議通過《關於為瀋陽印象名流置業有限公司融資提供擔保的議案》：

因項目建設需要，公司全資子公司瀋陽印象名流置業有限公司（以下簡稱「瀋陽名流」）擬向建設銀行股份有限公司瀋陽城內支行（以下簡稱「建設銀行瀋陽城內支行」）申請總額不超過4億元借款，用於瀋陽名流印象項目建設,融資期限三年，借款合同利率為基準利率4.75%。

為保證本次融資的順利實施，瀋陽名流將與建設銀行瀋陽城內支行簽署《最高額抵押合同》，以持有的D40項目土地及部分在建工程提供抵押擔保；公司將簽署《本金最高額保證合同》，為瀋陽名流在建設銀行瀋陽城內支行融資授信4億元提供連帶責任保證。

本次擔保事項，屬於公司2016年年度股東大會批准的公司為子公司提供總額不超過120億元融資擔保（含子公司之間相互擔保）的授權範圍內。因此，該擔保事項不需再次提交股東大會審議。

具體內容詳見公司於2017年7月25日披露在指定媒體的《關於為全資子公司融資提供擔保的公告》（公告編號：2017-44）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

美好置業集團股份有限公司

董 事 會

2017年7月25日

股票簡稱：美好置業 股票代碼：000667 公告編號：2017-44

美好置業集團股份有限公司

關於為全資子公司融資提供擔保的公告

一、 擔保情況概述

美好置業集團股份有限公司（以下簡稱「美好置業」、「公司」）於2017年7月21日以通訊方式召開第八屆董事會第二次會議，審議通過《關於為瀋陽印象名流置業有限公司融資提供擔保的議案》。

二、被擔保人基本情況

1、瀋陽名流基本情況

統一社會信用代碼：91210112793186887J；企業名稱：瀋陽印象名流置業有限公司；類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；法定代表人：湯國強；註冊資本：22,628.8561萬元人民幣；成立日期：2007年1月8日；住所：瀋陽市渾南新區天壇南街9號；經營範圍：普通住宅的開發、建設及銷售；自有房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

瀋陽名流為公司全資子公司。

2、瀋陽名流財務狀況

截至2016年12月31日，瀋陽名流經審計的資產總額為135,671.56萬元，負債總額為107,271.05萬元（其中流動負債為107,271.05萬元），凈資產為28,400.51萬元，2016年度營業收入為44,154.23萬元，凈利潤為-938.88萬元。

截至2017年3月31日，瀋陽名流資產總額為131,736.28萬元，負債總額為104,061.24萬元（其中流動負債為104,061.24萬元），凈資產為27,675.05萬元，2017年1-3月份營業收入為5,370.22萬元，凈利潤為-725.47萬元。（以上數據未經審計）

三、相關協議的主要內容

1、固定資產貸款合同（以下簡稱「主合同」）

（1）借款人（甲方）：瀋陽名流

（2）貸款人（乙方）：建設銀行瀋陽城內支行

（3）借款用途：用於瀋陽名流印象D40項目建設。

（4）借款期限：三年。

（5）貸款利率：年利率為起息日基準利率4.75%。

（6）還款來源：項目銷售收入。

2、最高額抵押合同

（1）抵押人（甲方）：瀋陽名流

（2）抵押權人（乙方）：建設銀行瀋陽城內支行

（3）擔保範圍：主合同項下全部債務，包括但不限於全部本金、利息、違約金、賠償金、債務人應向乙方支付的其他款項、乙方為實現債權與擔保權而發生的費用。

（4）最高債許可權額：人民幣4億元整。

（5）抵押物：甲方持有的D40項目土地及部分在建工程。

3、本金最高額保證合同

（1）保證人（甲方）：美好置業

（2）債權人（乙方）：建設銀行瀋陽城內支行

（3）債務人：瀋陽名流

（4）擔保範圍：主合同項下不超過4億元人民幣的本金餘額，以及利息、違約金、賠償金、債務人應向乙方支付的其他款項、乙方為實現債權與擔保權而發生的費用。

（5）保證方式：連帶責任保證。

（6）保證期間：按乙方為債務人辦理的單筆授信業務分別計算，即自單筆授信業務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日後兩年止。

四、董事會意見

董事會認為：公司作為瀋陽名流的母公司，對該公司資金具有較強的控制能力。瀋陽名流具有持續經營能力和償還債務能力，本公司上述擔保將有利於其籌措項目開發資金，對其業務發展產生積極的作用，有利於保障公司整體經營目標和發展規劃的順利實現，符合公司整體利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2017年6月30日，公司及控股子公司對外實際擔保餘額為495,725萬元，占公司最近一期經審計（2016年12月31日）凈資產的比例為76.50%，均為公司對控股子公司的擔保。公司無逾期擔保情況。

六、備查文件

1、固定資產貸款合同、最高額抵押合同、本金最高額保證合同；

2、第八屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

美好置業集團股份有限公司

董 事 會

2017年7月25日