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海口警方披露特大網路傳銷案「亞歐幣」案詳情

海口警方披露特大網路傳銷案「亞歐幣」案詳情

原標題:海口警方披露特大網路傳銷案「亞歐幣」案詳情

中新網海口7月16日電(記者 付美斌)海口警方7月7日召開新聞發布會通報偵破跨亞歐網路競技有限公司特大網路傳銷案

相關情況后,因涉案金額巨大、人員眾多引起了社會廣泛關注,針對市民群眾關注的該案頭目劉琅身份、涉案公司背景、作案手法、資金流向、案件定性等情況,海口警方辦案部門16日向記者披露了相關案情。

劉琅真實身份。劉琅,真名劉勇,男,1968年4月16日出生,山東省淄博市張店區人,曾以「劉琅」為筆名發表文章、出版書籍,對外一直自稱劉琅,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人。

劉勇曾因涉嫌詐騙罪於2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留、逮捕;2017年5月12日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被海口市公安局刑事拘留,同年6月16日經海口市人民檢察院批准被執行逮捕。

據警方調查,瑞寶力源集團有限公司成立於2016年7月29日,是一家自然人為股東的民營企業,法人代表為劉勇之妻劉桂玲。劉桂玲向警方證實,其雖然是瑞寶力源集團有限公司的法人代表,但該公司從成立至今都是由劉勇運作。為了騙取財物,劉勇於2016年9月2日將瑞寶力源集團有限公司的股權轉為瑞寶碳材料技術有限公司代持,瑞寶碳材料技術有限公司只負責收取每年200萬元的代持股權管理費用,不負責瑞寶力源集團有限公司的經營管理和債權債務。2017年3月7日,瑞寶碳材料技術有限公司發現瑞寶力源集團有限公司的宣傳存在誇大事實、弄虛作假的問題,立即解除了雙方的代持股合同。瑞寶力源集團有限公司就是一家普通的民營公司。

力源控股有限公司是一家成立於2000年的民營企業,法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權,和劉勇實際控制的瑞寶力源集團有限公司沒有任何關係,劉勇只是在力源控股有限公司內租用了7個房間作為辦公使用。力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映:力源控股有限公司是一家純粹的民營企業,不具有央企背景,與海南跨亞歐網路競技有限公司沒有絲毫關係,其公司從未委託過楊道計(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網路競技有限公司的51%股權,更未出具過任命夏建榮擔任海南跨亞歐網路競技有限公司董事長的任命書,相關文件材料上的印章是偽造的。

因此,「瑞寶碳材料技術有限公司」和「力源控股有限公司」兩家公司與劉勇實際控制的瑞寶力源集團有限公司均沒有任何實際關係,劉勇為公司取名「瑞寶力源」目的就是投機取巧、混淆視聽,為跨亞歐網路競技有限公司開展虛假宣傳塗脂抹粉。

經調查,瑞寶力源集團有限公司10億元的註冊資本採用認繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關聯的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以後才註冊或變更企業名稱的。根據犯罪嫌疑人劉勇交代,瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發有限公司之外,沒有其他的實際資產,在此2.17億元的收購款項中,1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得,另外1.07億元來自一家上海公司。

警方調查了關於中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心新聞發布會的情況。中華民族文化工委和中華民族經濟文化發展協會系民政部於2002年批准成立民間社團組織,該協會的執行會長劉某某向民警證實:其和劉勇是在一次劉氏宗親會上認識的,劉勇在得知劉某某身份后,再三請求劉某某成立一個關於對虛擬數字貨幣的研究機構。為慎重起見,劉某某諮詢了相關專家,認為該研究機構只用於研究不涉及到經營就沒有問題,便同意劉勇的請求,並約法三章:「研究中心要做到不違規、不違法、不違紀」。之後關於中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心的人員組織架構和召開新聞發布會的一切事項都是由劉勇來安排的,劉勇曾請求劉某某申請在人民大會堂召開會議,被劉某某拒絕。中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心繫中華民族文化工委和中華民族經濟文化發展協會自行設立的研究機構,沒有任何權利,也沒有印章,只是召開了這次新聞發布會之後就再也沒有組織過其他活動。

經初步調查,海南跨亞歐網路競技有限公司特大網路傳銷案涉案資金約40.6億元,其中約10億元用於會員高額返利,約27億元用於會員提現,剩餘逾3億元被劉勇和夏建榮等非法佔有,目前公安機關已凍結涉案資金約1.3億元,剩餘資金的追繳工作仍在繼續進行中。

海南跨亞歐公司以非法虛構的「亞歐幣」為名,通過「拉人頭」的方式發展會員,收繳入門會員費,並按照發展會員的數量、收取資金數額的大小劃分層級和作為返利依據,引誘參與者繼續發展他人參加,騙取財物,其行為特徵符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件。2017年6月,經海口市公安局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪向海口市人民檢察院提請批准逮捕相關涉案人員,海口市人民檢察院也以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批准逮捕了劉勇、夏建榮等19名犯罪嫌疑人。

目前,案件正在進一步偵辦中,相關案情將根據案件進展情況適時向社會公布。(完)

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