合力泰科技股份有限公司五屆一次董事會決議公告

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2017-055

合力泰科技股份有限公司

五屆一次董事會決議公告

本公司及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）五屆一次董事會會議於2017年6月6日下午14：00採用通訊表決方式召開。本次會議通知於2017年5月29日以通訊方式發出。會議採取通訊表決方式進行了表決。會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

與會董事審議並一致通過了如下議案：

一、審議《關於選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》

選舉文開福先生為公司第五屆董事會董事長，選舉王宜明先生為公司第五屆董事會副董事長，從本次董事會審議通過之日起任期三年。

文開福先生、王宜明先生個人簡歷詳見2017年4月25日刊登於《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《合力泰科技股份有限公司四屆五十四次董事會決議公告》（公告編號：2017-033）。

表決結果：同意11票，不同意0票，棄權0票。

二、審議《關於選舉董事會專業委員會委員的議案》

1、戰略委員會：4名

主任：文開福

委員：王宜明、謝嶺（獨立董事）、陳貴生

2、提名委員會：4名

主任：謝嶺（獨立董事）

委員：文開福、李有臣（獨立董事）、鄭國清

3、審計委員會：4名

主任：吳育輝（獨立董事、會計專業人士）

委員：李有臣（獨立董事）、文璟、何為（獨立董事）

4、薪酬與考核委員會：4名

主任：吳育輝（獨立董事）

委員：文開福、李有臣（獨立董事）、陳貴生

三、審議《關於聘任公司總裁的議案》

董事會聘任文開福先生為公司總裁，從本次董事會審議通過之日起任期三年。

文開福先生個人簡歷詳見2017年4月25日刊登於《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四屆五十四次董事會決議公告》（公告編號：2017-033）。

四、審議《關於聘任公司副總裁的議案》

董事會聘任陳貴生先生、金波先生、李德軍先生為公司副總裁，從本次董事會審議通過之日起任期三年。

陳貴生先生、金波先生、李德軍先生個人簡歷詳見2017年4月25日刊登於《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四屆五十四次董事會決議公告》（公告編號：2017-033）。

五、審議《關於聘任公司財務負責人的議案》

董事會聘任陳貴生先生為公司財務負責人，從本次董事會審議通過之日起任期三年。

陳貴生先生個人簡歷詳見2017年4月25日刊登於《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四屆五十四次董事會決議公告》（公告編號：2017-033）。

六、審議《關於聘任公司董事會秘書的議案》

董事會聘任金波先生為公司董事會秘書，從本次董事會審議通過之日起任期三年。

金波先生，1977年出生，國籍，博士學歷。金波先生2007年10月至2011年12月任太平資產管理（香港）有限公司基金經理；2011年12月加入江西合力泰科技有限公司，現任江西合力泰董事、副總裁。2014年4月23日至今任公司董事、副總裁、董事會秘書。2015年9月至今兼任維尼健康（深圳）股份有限公司董事，2012年11月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

金波先生持有泰和縣行健投資有限公司16.30%的股份，持有泰和縣易泰投資有限公司20.53%的股份，目前泰和縣行健投資有限公司持有本公司79,605,288股股份，泰和縣易泰投資有限公司持有本公司56,860,920股股份，與本公司擬聘的其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任董事的其他情形。

金波先生聯繫方式：

聯繫地址：江西省吉安市泰和縣工業園區

傳真：0533-2343989

電子郵件：[email protected]。

本公司獨立董事對上述聘任高管人員事項發表了如下獨立意見：「經審閱相關人員履歷，未發現有《公司法》第一百四十六條規定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；相關人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定；經了解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利於公司的發展。

同意聘任文開福先生擔任公司總裁，同意聘任陳貴生先生、金波先生、李德軍先生擔任公司副總裁；同意聘任陳貴生先生擔任公司財務負責人；同意聘任金波先生擔任公司董事會秘書。

七、審議《關於聘任審計部門負責人的議案》

董事會聘任劉森林先生為公司審計部門負責人，從本次董事會審議通過之日起任期三年。

劉森林先生簡歷如下：

劉森林，男，1981年8月生，大學部學歷。2007年至2010年7月在深圳市得潤電子股份有限公司任審計主管、審計部負責人、公司監事，2010年8月至2011年12月在國民技術股份有限公司任審計部經理，2012年1月起至今任江西合力泰科技有限公司審計部負責人。

劉森林先生持有泰和縣行健投資有限公司0.89%的股份，目前泰和縣行健投資有限公司持有本公司79,605,288股股份，與公司控股股東及實際控制人、持有本公司5%以上的股東、公司其他董事、監事及其他高級管理人員之間均不存在關聯關係，不屬於失信被執行人，亦未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

八、審議《關於聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任陳海元先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作。從本次董事會審議通過之日起任期三年。

陳海元先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。

陳海元先生簡歷如下：

陳海元，男，國籍，無境外永久居留權，1983年出生，畢業於雲南財經大學財務管理專業，大學大學部學歷，2013年10月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2008年10月至今任職於合力泰科技股份有限公司。

陳海元先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股5%

以上的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，不屬於失信被執行人，未受到證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

陳海元先生聯繫方式：

聯繫地址：山東省沂源縣城南外環89號

傳真：0533-2343989

電子郵件：[email protected]。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事會

二〇一七年六月七日

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2017-056

合力泰科技股份有限公司

五屆監事會第一次會議決議公告

本公司及全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）五屆一次監事會會議於2017年6月6日下午15：00採用通訊表決方式召開。應參加表決監事3名，實際參加表決3名監事。本次由監事曾小利女士主持。

與會監事審議並一致通過了如下議案：

一、審議《關於推選監事會主席的議案》

經與會監事一致同意，選舉曾小利女士擔任監事會主席，任職自本次監事會審議通過之日起任期三年。

表決結果：同意3票，不同意0票，棄權0票。

曾小利女士個人簡歷詳見2017年4月25日刊登於《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《合力泰科技股份有限公司四屆二十九次監事會決議公告》（公告編號：2017-034）。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

監事會

二○一七年六月七日