OneCoin多次面臨警告 以數字貨幣的幌子進行詐騙

中金社2017年7月13日消息，奧地利金融市場管理局(FMA)已經對維卡幣OneCoin Ltd.發出官方警告。

OneCoin是一家已經多次面臨警告的加密貨幣公司。在過去一年左右時間內，OneCoin被指控以數字貨幣的幌子進行詐騙行動。

FMA的聲明旨在提醒本地交易商OneCoin未經授權或在無牌的情況下提供銀行交易。 OneCoin也不能合法發行信用卡、旅行支票或銀行匯票等任何形式的支付工具。

在OneCoin在倫敦的一家酒店舉行招聘活動之後，英國金融行為管理局(FCA)也於2016年9月針對該公司發出警告。

據英國鏡報(The Mirror)報道，OneCoin向參與者承諾，交易OneCoin可以使他們快速致富。 該公司進一步發表評論稱，OneCoin可以在一年內創造不少於300個百萬富翁。參與者甚至被告知，即使貨幣的價格沒有變化，他們的收入也可以增加一倍。

本周，印度快報(The Indian Express)報道，OneCoin的公司代表被指控進行涉及數千名投資者的詐騙行為，涉及金額約11,624,835.52美元。孟買警方指控了兩名保加利亞人，其中一人是OneCoin創始人Ruja Ignatova。

近30人被捕，其中23人是塔納、孟買和新孟買居民。

今年4月，孟買警方專員Hemant Nagrale和其他人員進入公司研討會，隨後逮捕了其15個組織者。 像一年前在英國發生的情況一樣，該公司承諾投資者可以在投資184美元后暴富，在2018年12月收穫大筆收益。

孟買警方的調查發現，在馬哈拉施特拉邦，古吉拉特邦，德里和拉賈斯坦邦，OneCoin擁有35個銀行賬戶，註冊交易總額為11,624,835.52美元。

一名軍官表示，警方只能夠扣押387,381.50美元，因為大部分資金在相關人員被捕后不久就被轉移。