上海警方搗毀10億級虛開發票團伙 抓捕10餘人

原標題:上海警方搗毀10億級虛開發票團伙 抓捕10餘人

警方搜出大量公章、賬冊、發票存根。

昨天（3月29日）清晨5時，上海市公安局經偵總隊會同楊浦公安分局，在市稅務部門的配合下出動120餘警力，分成20餘行動隊，將一個盤踞上海多年、以提供「諮詢服務」為幌子的虛開增值稅發票職業犯罪團伙一舉殲滅。本報記者直擊抓捕全過程。

去年年底，警方發現一條線索，一家「諮詢公司」涉嫌虛開增值稅普通發票且數額巨大。經過縝密偵查，這一團伙架構逐漸清晰：犯罪嫌疑人徐某、戴某等先後註冊成立10餘家「企業服務」「商業諮詢」公司，表面上提供諮詢、銷售預付卡，實際上從事虛開增值稅普通發票的犯罪活動。2013年1月至今，通過收取票面金額3%左右開票費方式，這10餘家公司以「諮詢費」「服務費」之名累計虛開發票金額高達10億餘元，從中非法獲利1000萬餘元，虛受發票的企業可藉此逃避繳納稅收，給國家造成稅款損失達2億餘元。

該案系「營改增」改革以來，上海公安機關破獲的涉案金額最大、抓獲嫌疑人最多、犯罪鏈條最為完整的虛開增值稅普通發票案件。昨天抓捕行動中，10餘名犯罪嫌疑人被抓獲，6個開票窩點被搗毀。

民警為犯罪嫌疑人披上外套

昨天清晨5時，中山北一路803號上海市公安局經偵總隊14樓會議室燈火通明，參與此次抓捕行動的民警已集結完畢。

「行動方案大家清楚了，細節問題再強調下。」上海市公安局經偵總隊五支隊支隊長徐翔進行最後動員，「首先要確保行動安全，既要保護對象的安全，也要保證自己的安全。」

這次抓捕行動，參與的民警多達120餘名，分成20餘個行動隊，最早一支行動隊因抓捕對象遠在浦東川沙，於凌晨4時30分先期出發。

「所有帶隊同志到行動點立即彙報，不要說不相干的話。」徐翔叮囑，「到達點上后切斷所有私人聯繫，等待統一行動指令。」

5時16分，開始點名，第一支行動隊伍出發。

5時25分，20餘支行動隊伍全部出發。

記者跟隨其中一支行動隊，直撲本案主要犯罪嫌疑人之一戴某位於廣州路上的家。5時43分，行動隊到達戴某所住小區。這時天色漸亮，有遛狗的老人在小區門口進出。

5時50分，行動隊悄然進入戴某家所在樓棟。在門口，4名偵查員壓低嗓門確認抓捕細節：女民警王沈儀敲門，嚴廣宇等兩名男警負責抓捕。因為戴某住二樓，還有一名民警留在樓外，以防戴某慌不擇路跳樓逃跑。

5時55分，抓捕開始！民警走上二樓，王沈儀站到門前，嚴廣宇背貼牆壁站在台階上，另一名男警則蹲在樓道一側，戴某一開門，可以立即將其控制。

連續敲好幾下門，房內一點動靜也沒有。嚴廣宇手摳牆壁，與暫時停止敲門的王沈儀交換了下眼神，敲門聲繼續回蕩在清晨的樓道里。

5時57分，門打開一條縫，睡眼惺忪的戴某探出頭來。嚴廣宇和另一名男警一躍而起，把門縫掰開，順勢擁進屋並喊道：「警察，不要動！」

5時58分，進入房間的三位民警亮出證件和搜查令：「你涉嫌虛開增值稅發票，我們現在依法進行搜查。」

6時03分，民警注意到已被控制的戴某隻穿了一件短袖，於是找來一件外套為他披上。

書桌上竟有一摞政策法規

兩室兩廳的房間，從廚房到卧室，從茶几到書桌，堆滿各種各樣的物品：換洗衣物、食品、新買的背包、各類文書票據……偵查員要從這一堆堆雜物中，找出相關證據。

6時05分，嚴廣宇拿出一疊貼有標籤的密封袋：「對於嫌疑人的涉案物品，我們要登記數量、密碼等信息，隨證物一起流轉，最後交給公訴機關。這些都要確保程序合法、規範。」從客廳開始，民警在擺放著食品、服裝和各類塑料袋的茶几上搜出一個裝有多家銀行U盾和電子密碼器的盤子，還發現多張手寫的流水記錄。在沙發一角，民警又找到一大疊銀行卡。

6時20分，民警在堆著毛絨玩具、飲用水、保養品和大量筆記簿的書房裡開始搜索，每本筆記簿都逐一查驗：「跟案件相關的證據我們都要登記后帶走。」

6時35分，民警在戴某書房抽屜里找出一疊4厘米厚的票據，旁邊一個大信封里是一疊不同人的身份證複印件。在書桌上，記者還發現一大摞列印出來的上海《營業稅差額管理徵稅管理辦法》等法規、政策和文件。

6時50分，民警將清理出的證據和戴某的隨身物品進行清理登記，交由戴某本人確認簽字。記者看到清單上特別列出「房屋鑰匙一套」，王沈儀說，因為戴某一個人居住，所以要將鑰匙帶走後再交還給他的家屬，「只要搜查帶走的東西，作為證據或交還家屬，都要按照規定登記。」

6時55分，戴某在拘留證上簽字，隨後被民警押解離開。

管道箱塞滿成包相關票據

上午9時許，嚴廣宇又和其他民警一起趕往這一團伙位於大連路、遼源西路上的一家名為「企業服務中心」的窩點進行搜查。這家公司的大紅招牌上寫著「銷售各類演出、體育賽事票」「銷售各類預付卡」等字樣。走上二樓，公司營業廳陳設猶如銀行，前方是4個銷售窗口，後面擺著4套連接印表機的電腦，經稅務部門鑒定，這4台電腦是發票開票機。這家公司的工作人員坦言，一台機器就是一家公司，「客戶的錢匯到哪個公司，我們就用哪台機器開發票給他們。」她還說，「雖然四家公司老闆可能不同，但背後的大老闆都是一個人」。

「這裡的東西又多又散，多到我簡直無從下手。」從凌晨4時就開始忙碌的嚴廣宇半開玩笑地說：「一個這樣規模的正常公司，怎麼可能有這麼大的業務量？」在他找到的一個購物袋裡，倒出來50餘個不同公司的公章，一大堆發票存根堆在公司後台辦公室桌上，這還只是開具發票的冰山一角。

公司後台過道上有個不起眼的暗門。民警拉開這道門發現這裡別有洞天：原本作為管道箱的狹長空間里，竟被塞滿成包的相關票據。

「從初步搜查情況來看，不正常的情況太多了。」嚴廣宇說，從發票存根來看，發票是通過多個不同公司名義開出的，然而發票一律頂格開10萬元，名義都是「服務費」，「哪有這麼巧合的？」此外，從初步搜查出的大量發票來看，一般公司根本達不到這樣的發票需求量。

有「客戶」「介紹人」被抓捕

昨天（29日）上午8時許，行動收網，抓捕10餘名犯罪嫌疑人，截至發稿時，審訊正在進行中。記者注意到，此次抓捕，除了戴某等提供虛開增值稅普通發票的犯罪嫌疑人，也包括開具發票的「客戶」和「介紹人」。

曾在徐某、戴某等人公司工作過的林某就是這樣的「介紹人」。從公司辭職后，有人詢問她有無虛開發票的渠道，於是她聯繫了自己原先的公司，「連線」成功一筆千萬級的虛開發票「業務」。記者從警方了解到，林某這樣的行為即使沒有實際獲利，也同樣觸犯刑法。從此前各地公安部門偵辦此類案件最終法院判決來看，買賣雙方同樣都受到刑法處罰。

「去年年底我們得到一條模糊線索，一路查下來發現這樣一個鬆散型團伙。」徐翔說，本案主要犯罪嫌疑人，有些是過去在相關預付卡企業工作，掌握「客戶」后自己單幹的「黃牛」，也有人將正常的公司業務與虛開發票牟利結合在一起，本案還將進一步對買賣雙方進行調查。

上海警方稱，企業在經營活動中，為達到少繳稅或套現等目的，在無真實勞務發生或貨物交易的情況下，為他人虛開發票、讓他人為自己虛開發票、介紹他人虛開發票均屬於違法犯罪行為。受票企業將面臨補繳稅款和罰款的行政處罰。警方提醒企業經營者，公安機關將持續加大對虛開發票行為的打擊力度，法律也將嚴懲侵蝕國家稅收的「碩鼠」。希望廣大企業經營者和相關從業人員做到守法經營，誠信納稅。