東江環保股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2017-58

東江環保股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

東江環保股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第六屆董事會第一次會議於2017年6月28日以現場結合電話會議方式在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。會議應到董事9名，實到董事9名，董事黃藝明委託董事劉伯仁參會並代為投票。全體董事同意豁免本次會議通知時間期限的要求，並認可本次董事會的召集、召開和表決程序合法有效。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事劉韌先生召集並主持，本公司部分監事及高級管理人員列席會議。會議審議並表決通過了以下議案：

二、董事會會議審議情況

（一）、《關於選舉第六屆董事會董事長的議案》

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

同意選舉劉韌為第六屆董事會董事長，任期三年，至第六屆董事會屆滿為止。

（二）、《關於選舉第六屆董事會副董事長的議案》

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

同意選舉李永鵬為第六屆董事會副董事長，任期三年，至第六屆董事會屆滿為止。

（三）、《關於選舉第六屆董事會各專門委員會成員的議案》

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

同意選舉第六屆董事會各專門委員會成員，任期三年，至第六屆董事會屆滿為止。公司董事會下設戰略發展委員會、審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，組成如下：

（1）戰略發展委員會

主任委員：劉韌

委員：李永鵬、曲久輝

（2）審核委員會

主任委員：黃顯榮

委員：曲久輝、朱征夫

（3）薪酬與考核委員會

主任委員：朱征夫

委員：黃顯榮、曲久輝

（4）提名委員會

主任委員：曲久輝

委員：劉韌、黃顯榮

（四）、《關於聘任公司總裁的議案》

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

經公司董事長提名，同意聘任李永鵬為公司總裁，任期三年，至第六屆董事會屆滿為止。

陳曙生的總裁職務任期已屆滿，其將不在公司擔任總裁及其他高管職務。公司及公司董事會對陳曙生為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

（五）、《關於聘任公司副總裁、財務總監及董事會秘書的議案》

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

經公司總裁提名，同意聘任李蒲林、周耀明及王恬為公司副總裁，李蒲林同時獲聘任為財務總監；經董事長提名，王恬獲聘任為董事會秘書。上述高級管理人員任期三年，至第六屆董事會屆滿為止。

王恬已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的規定。

蘭永輝及曹庭武的副總裁職務任期已屆滿，其將不在公司擔任副總裁及其他高管職務。公司及公司董事會對蘭永輝及曹庭武為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

（六）、《關於聘任公司內部審計負責人的議案》

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

經公司審核委員會提名，同意聘任郭一曲為公司內部審計負責人，任期三年，至第六屆董事會屆滿為止。

（七）、《關於聘任公司證券事務代表的議案》

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

同意聘任王娜為證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期三年至第六屆董事會屆滿為止。王娜已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

上述聘任高級管理人員議案，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。同時，本公司董事會聲明：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。上述人員簡歷詳見附件。

（八）、《關於向上海銀行深圳分行申請流動資金貸款授信的議案》

同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣20,000萬元的流動資金貸款授信額度，額度期限1年，用於日常經營周轉，擔保方式：信用。

具體以公司與上海銀行股份有限公司深圳分行簽署的相關合同為準，授權公司董事長或其授權人在上述額度內辦理相關手續及簽署相關文件。

三、備查文件

本公司第六屆董事會第一次會議決議

特此公告。

東江環保股份有限公司董事會

2017年6月29日

附件：簡歷

附件：簡歷

劉韌，1967年8月出生，經濟學碩士學歷，高級經濟師。曾擔任湘財證券有限責任公司投資銀行總部總經理助理、財富證券有限責任公司投資銀行總部副總經理、五礦二十三冶建設集團有限公司副總經理、廣東省廣晟資產經營有限公司總經理助理兼資本運營部部長及投資發展部部長。劉韌自2016年10月至今任公司董事長，目前還擔任易方達基金管理有限公司董事和廣東省廣晟財務有限公司董事職務。

截至本公告日，劉韌除在公司控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司投資的部分企業任職外，其未與本公司存在其他關聯關係，未持有本公司股份，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

李永鵬，1974年8月生，大學部學歷。李永鵬2002年至今任公司執行董事， 2003年至2005年擔任公司行政人力總監，2005年至2012年9月先後擔任公司下屬子公司總經理及工業危廢事業部副總經理，2012年10月至今任公司副總裁，並於2016年10月至今任公司副董事長。

截至本公告日，李永鵬持有27,556,120股公司股份，為本公司5%以上股東張維仰的外甥，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

朱征夫，1964年9月出生，博士研究所學歷、高級律師。現任廣東東方崑崙律師事務所主任、執行合伙人。朱征夫擁有多年法律實務經驗。

截至本公告日，朱征夫未持有公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

曲久輝，1957年10月生，博士學歷，工程院院士，科學院生態環境研究中心研究員，兼任中華環保聯合會副主席，環境科學學會副理事長，可持續發展研究會副理事長，國家環境諮詢委員會成員。曲久輝主要從事水質科學與工程技術研究，在水污染控制和飲用水水質安全保障方面取得多項原理和技術突破。

截至本公告日，曲久輝未持有公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

黃顯榮，1962年12月生，持有香港中文大學頒發之行政人員工商管理碩士學位，為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，同時也是美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。亦為人民政治協商會議安徽省委員會委員、及香港護士管理局成員及香港會計師公會理事。黃先生自1997年起出任證券及期貨條例註冊之持牌法團絲路國際資本有限公司（前稱：安里俊投資有限公司）行政總裁及為持牌負責人。黃先生擁有32年會計、財務、投資管理及顧問經驗。

截至本公告日，黃顯榮未持有公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

郭一曲，1963年4月生，博士研究所學歷。自1987年參加工作，曾在廣州廣播電視台任職，歷任財經記者、編審和頻道總監。自2012年6月至2016年10年曆任廣東省廣晟資產經營有限公司科技投資部副部長（正部）、經營管理部副部長（正部）等職。2016年10月起擔任公司內部審計負責人及黨委副書記。

截至本公告日，郭一曲未持有公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

李蒲林，1968年12月出生，碩士研究所學歷，高級會計師。自1986年工作以來，曾在人民解放軍、廣州軍區後勤部華樂實業發展公司以及廣州華樂實業發展公司任職。並自2000年5月至2016年10月10日先後在廣晟公司計劃財務部擔任高級主管、信息中心主任、計劃財務部副部及計劃財務部正部。自2016年10月起擔任公司副總裁及財務總監。

截至本公告日，李蒲林未持有公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

周耀明，1971年10月生，大學部學歷。自1999年加入公司，先後在公司工業危廢處理業務及環保服務業務下屬企業及事業部擔任高管職務，並於2015年12月31日至今任公司副總裁。

截至本公告日，周耀明持有公司839,000股股份。周耀明為本公司5%以上股東張維仰配偶的弟弟，除此之外與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

王恬，1976年8月生，碩士研究所學歷。2002年加入公司，2003年至今任公司董事會秘書，2012年12月起同時擔任公司秘書，並於2014年6月10日起任公司副總裁。

截至本公告日，王恬持有1,740,000股公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

王娜，1985年出生，2010年6月加入本公司，2012年至今任本公司證券事務代表。

截至本公告日，王娜持有130,000股公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2017-59

東江環保股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

東江環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆監事會第一次會議於2017年6月28日以現場會議方式在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。會議應到監事3名，親自出席監事3名。全體監事同意豁免本次會議通知時間期限的要求，並認可本次監事會的召集、召開和表決程序合法有效。會議由監事會監事張岸力先生召集並主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《東江環保股份有限公司章程》的規定。全體監事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

二、監事會會議審議情況

《關於選舉第六屆監事會主席的議案》

經過全體監事審議，經表決通過決議如下：

同意選舉張岸力為第六屆監事會主席，任期三年，至第六屆監事會屆滿為止。張岸力的簡歷詳見附件。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第六屆監事會第一次會議決議

特此公告。

東江環保股份有限公司監事會

2017年6月29日

附件：

簡歷

張岸力，1975年9月出生，華南師範大學國際經融和國際貿易專業大學部學歷及武漢大學軟體工程專業碩士學歷。歷任廣東省審計廳行政事業審計處、社會保障審計處科員、副主任科員、主任科員、績效審計分局副局長。自2015年12月起任廣晟公司審計監事會工作部部長。

截止本公告日，張岸力除在公司5%以上股東廣東省廣晟資產經營有限公司任職外，其未與本公司存在其他關聯關係，未持有本公司股份，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。

股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2017-60

東江環保股份有限公司

關於選舉第六屆監事會職工代表監事的公告

東江環保股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第五屆監事會任期已滿，為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司職工代表大會於2017年6月26日在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。

經與會職工代表討論和投票，同意選舉舒奕心為公司第六屆監事會職工代表監事，任期三年，與公司2016年度股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第六屆監事會。舒奕心簡歷如下：

舒奕心，女，1981年6月出生，高中學歷， 2006年7月加入本公司從事人力資源及行政工作，現任本公司行政及人力資源部人事專員。

截至公告日，舒奕心未持有公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

特此公告。

東江環保股份有限公司

2016年6月29日