成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆監事會第五次會議決議公告

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一、監事會會議召開情況

1.會議通知的時間和方式：會議通知於2017年7月18日以專人、傳真和電子郵件等方式提交給全體監事。

2.會議的時間、地點和方式：2017年7月24日在公司辦公樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。

3. 本次會議應參會表決監事 3 人，實際參會表決3人；監事孫軍平、朱小衛現場參會、現場書面表決，監事楊源新先生以通訊表決方式出席會議。

4.會議由監事會主席孫軍平先生主持，董事會秘書吳正悅列席會議；

5.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

關於《提請公司董事會審議並召集召開臨時股東大會審議擔保事項的議案》的議案

具體內容詳見公司在指定媒體披露的《關於公司為全資子公司陝西華澤鎳鈷金屬有限公司提供擔保的議案》（公告編號2017-040,2017-069）。公司監事會提請董事會審議並召集召開臨時股東大會審議該擔保事項。

表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過。

監事孫軍平、朱小衛投同意票。同意理由：公司為全資子公司陝西華澤在信用額度內展期貸款提供擔保，延展授信信用期限，不增加授信額度和貸款額度，不增加原有的擔保法律責任，減少罰息財務費用，減少短期還款壓力和訴訟風險；董事會兩次審議未能通過，但按照《公司章程》的規定，監事會提請董事會召開臨時股東大會就該筆借款是否進行展期及繼續為其擔保進行審議。

監事楊源新對該項議案投反對票，反對理由：1、公司民生銀行貸款擔保事項，追本溯源就是大股東違規佔用公司巨額資金造成的。2、公司董事勤勉盡責按法定程序合法的在董事會上兩次否決議案《關於公司為全資子公司陝西華澤鎳鈷金屬有限公司提供擔保的議案》（公告編號2017-040,2017-069）是正確的。3、根據2點，沒有必要提議公司董事會再次審議並召集召開臨時股東大會審議。

本議案所指擔保事項須提交公司股東大會審議,須經出席股東大會的其他股東所持有效表決權的半數以上通過。股東大會時間另行通知。

三、備查文件

成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆監事會第五次會議決議。

特此公告

成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

監事會

2017年7月24日