中國武夷實業股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

武夷實業股份有限公司第六屆董事會第三次會議於2017年6月30日以書面專人送達、電子郵件方式發出通知，2017年7月10日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，5名監事列席會議。會議由董事長丘亮新先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經認真審議研究，與會董事一致形成如下決議：

一、《關於調整董事會薪酬與考核委員會成員的議案》

為提高公司治理水平，增加外部董事在公司董事會薪酬與考核委員會中的比重，公司董事會薪酬與考核委員會原由丘亮新先生、林群先生、童建炫先生、雷雲先生和陳金山先生等五名董事組成，現調整為由林群先生、童建炫先生、雷雲先生和陳金山先生等四名董事組成，主任委員仍為雷雲先生。

同意9票；反對0票；棄權0票。

二、《關於聘任劉銘春先生為公司財務總監的議案》

根據公司總經理劉曉群先生提名，經公司董事會提名委員會審查同意，聘任劉銘春先生為公司財務總監，任期與本屆董事會一致。簡歷詳見附件。

同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告

武夷實業股份有限公司董事會

2017年7月10日

附件：

劉銘春先生簡歷

劉銘春，男，1973年4月出生，研究所學歷，會計學碩士。高級會計師、註冊會計師、福建省管理型會計領軍人才。歷任福建建工集團有限責任公司資產財務部業務主管，審計部副主任、主任，職工監事。現擬任武夷實業股份有限公司財務總監。

與本公司、控股股東和實際控制人及公司董事、監事和高級管理人員沒有關聯關係，未持有本公司股份，未受到證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。經查詢全國法院失信被 執行人名單信息公布與查詢網 （http://shixin.court.gov.cn/index.html）和執行信息公開網 （http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被執行人。