湖南海利化工股份有限公司第八屆十三次董事會決議公告

證券代碼：600731 證券簡稱：湖南海利 公告編號：2017－020

湖南海利化工股份有限公司

第八屆十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

湖南海利化工股份有限公司第八屆十三次董事會會議於2017年6月16日以書面、傳真和電子郵件的方式發出會議通知，於2017年6月28日上午在長沙市公司本部採用通訊方式召開，會議應到董事8人，實到董事8人。會議由董事長劉衛東先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真討論並以記名投票方式表決，審議通過以下決議：

審議通過了《關於湖南海利株洲精細化工有限公司關停退出的議案》。

表決情況：同意8票；棄權0票；反對0票。

公司董事會決定海利株洲於2017年6月30日全面關停，詳見《關於全資子公司湖南海利株洲精細化工有限公司關停退出的公告》（公告編號：2017－021）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會

2017年6月28日

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湖南海利化工股份有限公司

關於全資子公司湖南海利株洲精細化工有限公司關停退出的公告

一、湖南海利株洲精細化工有限公司關停事項概況

（一）2016年4月11日，湖南省人民政府辦公廳公開發布了《湖南省湘江保護和治理第二個「三年行動計劃」（2016-2018年）實施方案》（湘政辦發【2016】26號），該「實施方案」涉及湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）全資子公司湖南海利株洲精細化工有限公司（以下簡稱「海利株洲」），有關內容如下：

按照「一區一策」的原則，深入推進株洲市清水塘、郴州市三十六灣、婁底市錫礦山、衡陽市水口山和湘潭市竹埠港等重點區域污染集中整治，到2018年底前，基本完成整治任務。

（二）2017年4月5日，株洲市兩型社會建設綜合配套改革領導小組辦公室公開發布了《株洲市2017年兩型社會建設綜合配套改革工作計劃》,該「工作計劃」涉及海利株洲的具體內容如下：

清水塘老工業區搬遷改造，關停海利化工等3家企業，完成株化土地收儲並交廠；全面完成111家中小企業關停搬遷。全面完成第三方污染治理示範配套工程和世行項目清水、銅霞片污染治理工程。

（三）為了認真貫徹湖南省人民政府和株洲市人民政府相關文件精神，遵照株洲市人民政府提出的海利株洲關停時限要求，依據中共株洲市委、株洲市人民政府《關於推進清水塘老工業區搬遷改造工作的指導意見》（株發[2015]18號），株洲市人民政府辦公室《關於推進清水塘老工業區企業關停搬遷工作若干政策措施》（株證辦發[2016]7號），株洲市人民政府辦公室《清水塘老工業區企業關停搬遷獎補辦法》（株政辦函[2016]66號），中共株洲市委辦公室、株洲市人民政府辦公室《清水塘老工業區搬遷改造2017年工作方案》（株辦[2017]4號）等文件，海利株洲作為清水塘老工業區搬遷改造企業，按照整體關停退出安排，公司董事會於2017年6月28日以通訊方式召開第八屆十三次會議，會議審議通過了《關於湖南海利株洲精細化工有限公司關停退出的議案》，公司董事會決定海利株洲於2017年6月30日全面關停。

二、海利株洲基本情況

名稱：湖南海利株洲精細化工有限公司（公司直接控股100%）

住所：株洲市石峰區霞灣

法定代表人：劉晚苟

註冊資本：壹億捌仟零壹拾叄萬陸仟壹佰元整

海利株洲現有在崗正式職工451人，退休職工385人。

經營範圍：鄰仲丁基酚、鄰異丙基酚生產及銷售；化工產品（需專項審批的除外）、儀器儀錶、化工設備生產、銷售；商品進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

海利株洲系公司全資子公司，建有年產萬噸規模的烷基酚生產裝置，主要產品有呋喃酚、鄰仲丁基酚、鄰異丙基酚等。

海利株洲主要產品是氨基甲酸酯類農藥重要中間體，為公司氨基甲酸酯類農藥生產配套，主要銷售對象為國內外氨基甲酸酯類農藥生產企業。

海利株洲生產區總佔地面積約226.6畝（具體面積以國土部門認可的紅線圖為準）。其中，坐落於石峰區霞灣銅霞路461號的土地面積為176.6畝，土地性質為工業出讓地；坐落於石峰區沿江北路65號的土地面積為50畝，土地性質為工業劃撥地。

海利株洲最近三年來資產及經營簡況如下（已經審計）：

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截止2016年12月31日，海利株洲資產總額占公司2016年末資產總額的14.2%、凈資產占公司2016年末凈資產的21.5%、營業收入占公司2016年度營業收入（合併）的19.7%。

三、海利株洲關停產公司的影響及風險提示

海利株洲整體關停退出后，將給公司其他企業的生產經營帶來一定影響，主要影響海利常德、海利貴溪有關原料中間體的採購、供應，原料中間體將由公司內部配套供應轉為外購，公司採購供應部門已做好了相應準備工作。

另外，有關海利株洲的員工安置、資產處置、土地收儲及補償費用等事宜尚未最終確定，對公司的影響尚不能預計。目前公司正積極與湖南省人民政府、株洲市人民政府進行溝通協商，爭取對公司最有利的補償方案。公司將嚴格按照法律法規和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定履行相關後續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司指定信息披露報紙為《證券報》、《上海證券報》，有關公司信息以公司指定信息披露報紙和上交所網站為準。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會

2017年6月29日