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老人接陌生電話 被騙走644萬元巨款

老人接陌生電話 被騙走644萬元巨款

原標題:老人接陌生電話 被騙走644萬元巨款

情景模擬

前不久在雲南玉溪,一位老人接到了陌生人打來的電話,在此後的一個月的時間之內,這位老人籌集了總共644萬元的巨款,被陌生人以種種理由分成多筆轉走。

陌生來電 稱座機欠費要斷網

今年60多歲的劉先生是一家企業的副總,說起自己一步步被騙的經歷,劉先生記得很清楚,那是在2016年7月的一天中午,他在家裡接到了一個來電顯示為天津的電話,對方自稱是電信局的。

受害人劉某:他告訴我,我在天津的一部座機欠費所以要停我的寬頻,我在天津沒有電話啊,他說也不清楚,我就說請你把這個座機斷掉,他說要斷掉必須公安局出證明,我說怎麼辦,他說你可以報警啊,我給你聯繫公安局,天津公安局。

電話"轉接"到了公安局,一個自稱姓王的警察先是核對了劉先生的個人信息,幾分鐘后突然告訴劉先生,剛才經過查詢內部網路,發現劉先生捲入了一起特大販毒案。

受害人劉某:(警察)說沒有想到,你捲入了王勇販毒洗錢案,在王勇的家裡搜出了兩百多張銀行卡,當中就有用你的身份證辦的一張招商銀行的卡,這張卡參與了販毒洗錢涉及金額大概兩百多萬。

發來傳真 "檢察院簽發拘捕令"

看到這裡可能很多人都已經明白這是一個電信詐騙。本來受害人劉先生也是將信將疑,但是接下來這位假的姓王的警察,發來了一張拘捕令讓劉先生徹底上了當。

這位姓王的警察說,這個案件目前公安和檢察機關正在聯合調查,劉先生被列為涉案人員已經被上網通緝,隨後,對方傳真過來了一張由"天津市西青區檢察院"簽發的"刑事拘捕執行命令",上面赫然印著劉先生的照片。

受害人劉某:他知道我身份證的信息、戶口簿的信息、住在哪裡也知道,這些信息只有公安才掌握,所以我也就相信他們是公安局的。

之前還有些半信半疑的劉先生,這個時候已徹底相信自己真的有麻煩了,"王警官"說,只有把他的全部資金接受銀監部門的審查,如果查實沒有問題,就會還他清白。電話中,"王警官"還多次叮囑劉先生注意保密。

受害人劉某:現在這件事情正在偵破階段,王勇逮了,但他龐大的犯罪集團還在銀行潛伏著,現在還沒有大搜捕行動,他(警察)說如果這件事情因為我的原因導致國家機密的泄密,我就要被判處7年徒刑。

連環騙局 受害人變"木偶"被操控

為了擺脫罪名,劉先生瞞著家人,按照所謂"王警官"的要求,把家裡的全部積蓄打入了對方指定的銀行賬戶。

受害人劉某:花了將近三個星期,把我所有賬上的錢都打到交通銀行賬上了。

記者:總共多少錢?

劉某:162萬。

但這並沒有結束,對方又以"保證金""備用金"提高為由,要求劉先生繼續轉賬,否則不能通過資金審查,劉先生不得不向朋友借錢。劉先生向記者回憶,那段時間自己就像一個木偶,完全被對方操控,在一個月的時間內,劉先生總共向對方轉賬644萬元,直到被家人發現異常。

警方追查資金流向和電話來源

在家人的提醒下,劉先生才向警方報了案。通過銀行的查詢,警方發現,劉先生的錢每次在打入到指定賬戶后,就會被立刻轉走,資金的去向非常複雜。

警方立案 追查資金流向和電話來源

玉溪市公安局副局長蘇少明:(受害人)劉某被詐騙的這些錢分18次,打到14個賬戶,然後又往下一級賬戶轉,算下來涉案的賬戶有1149個。

被騙資金的去向和騙子打給受害人劉先生的電話,成為僅有的破案線索,玉溪警方以此層層追查,逐漸撬開了案件的突破口。

詐騙窩點在印尼 30人落網

在公安部的技術支持下,玉溪警方最終確定,這一案件是由來自境外的一個詐騙團伙組織實施的,其窩點架設在印度尼西亞,團伙的主要頭目來自台灣,大部分成員則來自大陸。

玉溪市公安局刑偵支隊副支隊長周斌:我們最開始確定,實施詐騙的這些人去境外是以務工的形式,簽證就是三個月,三個月之後還要回來簽證,我們分析了這些原因之後,確定等這些人回國的時候進行抓捕。

2017年元月,有情報顯示,這一詐騙團伙的唐某、殷某等八名犯罪嫌疑人要乘飛機從印度尼西亞回國,警方在機場守株待兔,將該案的首批犯罪嫌疑人抓獲。此後一個月內,又有多名團伙成員陸續落網。

玉溪警方告訴記者,目前已串並國內17個省市的47起同類詐騙案,涉案資金達1100萬元,已抓獲犯罪嫌疑人30名,案件還在進一步深挖中。

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