江蘇中設集團股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：002883 證券簡稱：中設股份 公告編號：2017-007

江蘇中設集團股份有限公司

第一屆董事會第十六次會議決議公告

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一、董事會會議召開情況

1、江蘇中設集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第十六次會議通知於 2017年7月6日以專人、傳真及電子郵件方式向全體董事、監事發出。

2、會議於2017年7月12日下午2 時在公司會議室召開。

3、會議應到董事7名，實到董事7名，監事及公司經營管理層成員列席了會議。會議由董事長陳鳳軍先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《修訂〈江蘇中設集團股份有限公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》

鑒於公司已完成首次公開發行股票並上市，公司需要根據本次新股發行的具體情況完善《江蘇中設集團股份有限公司章程（草案）》的相關條款，並辦理相關工商變更登記事宜。本次修訂具體內容如下：

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根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關於授權董事會全權辦理公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市具體事宜的議案》，對董事會的授權事項，即授權董事會「根據本次發行並上市的實際情況，對公司本次發行並上市后適用的《公司章程（草案）》的相關條款及註冊資本、股東持股比例等事項作相應修訂或補充」，以及「在本次發行並上市完成後，根據發行上市情況辦理公司註冊資本驗證和工商變更登記事宜」，董事會依法修訂《公司章程》並辦理公司註冊資本工商變更登記有關事宜。

此議案經與會董事審議，表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關於〈董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》

為加強公司對董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股票（股份）的管理工作，進一步明確辦理程序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、行政法規及規範性文件，以及《江蘇中設集團股份有限公司章程》的有關規定，並結合公司實際情況，董事會制定了本制度。

《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過《關於〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

為規範公司內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，有效防範內幕交易等違法違規行為，維護信息披露的公開、公平、公正原則，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《江蘇中設集團股份有限公司章程》等有關規定，董事會制定了本制度。

《內幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過《關於使用募集資金置換先期投入的自籌資金的議案》

同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金，置換總金額為人民幣2,226.80萬元。

詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用募集資金置換先期投入的自籌資金的公告》。

（五）審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

同意公司使用總額不超過7,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用，期限自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。

詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

三、備查文件

第一屆董事會第十六次會議決議

江蘇中設集團股份有限公司董事會

2017年7月14日

證券代碼：002883 證券簡稱：中設股份 公告編號：2017-008

江蘇中設集團股份有限公司

第一屆監事會第七次會議決議公告

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一、監事會會議召開情況

1、江蘇中設集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第七次會議的通知於2017年7月6日以專人、傳真及電子郵件方式向全體董事、監事發出。

2、會議於2017年7月12日上午10時在公司會議室召開。

3、會議應到監事3名，實到監事3名，公司財務負責人周曉慧列席了會議。會議由公司監事會主席劉建春先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關於使用募集資金置換先期投入的自籌資金的議案》

此議案經與會監事審議，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

三、備查文件

第一屆監事會第七次會議決議

江蘇中設集團股份有限公司監事會

2017年7月14日