山東省中魯遠洋漁業股份有限公司2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會未出現否決議案的情形。

2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議時間：2017年6月15日（周四）下午14：00

（2）網路投票時間：2017年6月14日-2017年6月15日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年6月15日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年6月14日（周三）下午15:00至2017年6月15日（周四）下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：青島市海爾路65號公司會議室

3、召開方式：採取現場投票和網路投票相結合的方式

4、召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：董事長遲維真先生

6、會議召開的合規性、合法性：本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門章程、規範性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況

1、股東出席會議情況

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2、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席和列席了會議。

三、議案審議表決情況

大會通過現場會議與網路投票相結合的方式進行表決，具體表決結果如下：

1、2016年度董事會工作報告

表決情況如下：

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本議案獲得通過。

2、2016年度監事會工作報告

表決情況如下：

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本議案獲得通過。

3、2016年度報告正文及摘要

表決情況如下：

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本議案獲得通過。

4、2016年度財務決算報告

表決情況如下：

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本議案獲得通過。

5、2016年度利潤分配預案

表決情況如下：

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本議案獲得通過。

6、關於續聘審計機構及確定報酬的議案

表決情況如下：

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本議案獲得通過。

7、關於補選隋建軾為公司董事的議案

表決情況如下：

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隋建軾先生被選舉為公司董事。

四、律師出具的法律意見

北京市君致律師事務所鄧文勝律師、馬鵬瑞律師出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。

特此公告。

備查文件目錄：

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書。

山東省中魯遠洋漁業股份有限公司

董 事 會

二〇一七年六月十六日