西王食品股份有限公司第十二屆董事會第一次會議決議公告

股票簡稱:西王食品 股票代碼:000639 編號:2017-037

西王食品股份有限公司

第十二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、董事會會議通知於2017年6月2日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事進行了文件送達通知。

2、董事會會議於2017年6月9日以現場表決及通訊表決方式召開。

3、應出席會議董事9名，實際到會9名。

4、會議由董事長王棣先生主持，公司高管人員、監事會成員列席了會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》

經本次會議審議，公司董事會同意選舉王棣先生（簡歷詳見附件）為公司第十二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立董事意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（二）審議通過了《關於選舉公司副董事長的議案》

經本次會議審議，公司董事會同意選舉孫新虎先生（簡歷詳見附件）為公司第十二屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立董事意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（三）審議通過了選舉公司第十二屆董事會專門委員會成員的議案

根據證監會關於董事會專門委員會人員組成的要求，經過董事推薦，第十二屆董事會專門委員會組成人員名單如下：

1、戰略委員會:主任委員王棣先生；成員孫新虎先生、董華先生、王大宏先生、韓本文先生。

2、提名委員會：主任委員董華先生；成員王棣先生、孫新虎先生、王大宏先生、韓本文先生。

3、審計委員會：主任委員韓本文先生；成員董華先生、孫新虎先生、杜君先生。

4、薪酬與考核委員會：主任委員韓本文先生；成員董華先生、杜君先生。

5、關聯交易控制委員會：主任委員王大宏先生；成員韓本文先生、董華先生。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（四）審議通過了聘任公司總經理的提案

經公司董事長提名，公司董事會同意聘任王輝先生（簡歷詳見附件）為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立董事意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（五）審議通過了聘任公司副總經理的提案

經公司總經理提名，公司董事會同意聘任杜君先生、周勇先生（簡歷詳見附件）為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立董事意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（六）審議通過了聘任公司財務總監的提案

經公司總經理提名，公司董事會同意聘任趙曉芬女士（簡歷詳見附件）為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立董事意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（七）審議通過了聘任公司董事會秘書的提案

經公司董事會推薦，同意聘任馬立東先生（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立董事意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（八）審議通過了聘任公司證券事務代表的提案

經本次會議審議，公司董事會同意聘任王亞珂先生（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立董事意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

三、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事會

2017年6月9日

附:

1、董事長簡歷：

王棣，男，1983年出生,大學部學歷。王棣先生2005年開始先後在海盛國際有限公司、山東西王特鋼有限公司、山東西王進出口有限公司、香港西王糧油有限公司、西王糖業(香港)有限公司就職，期間曾赴紐約大學進修金融學專業相關課程。王棣先生曾任濱州市政協常委，曾先後獲得「山東省勞動模範」、「山東省食品工業傑出企業家」等多項榮譽。現主要擔任西王集團有限公司副董事長、西王食品股份有限公司董事長、西王香港有限公司董事長、西王特鋼有限公司董事長、西王置業控股有限公司董事長、西王國貿有限公司董事長、西王集團財務有限公司、西王融資租賃有限公司、西王國際貿易（青島）有限公司董事長、西王葯業有限公司董事、山東西王糖業有限公司董事等。

王棣先生不存在不得被提名為董事、監事的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。王棣先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，王棣先生不屬於「失信被執行人」 ，王棣先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關係，王棣先生為實際控制人王勇之子，不直接持有公司股票。

2、副董事長簡歷：

孫新虎，男，1974年出生，碩士學歷，工程師，中共黨員。孫新虎先生自1997年7月起在青島肯德基有限公司駐外事務部參加工作，2003年3月加入山東西王集團有限公司，近五年來，孫新虎先生先後擔任西王集團有限公司總經理助理、副總經理，公司董事會秘書等職，現主要擔任西王葯業有限公司董事，西王置業控股有限公司董事，西王特鋼有限公司董事，山東西王糖業有限公司董事，西王集團有限公司董事，西王澱粉有限公司董事，西王食品副董事長。

孫新虎先生不存在不得被提名為董事、監事的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。孫新虎先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，孫新虎先生不屬於「失信被執行人」 孫新虎與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關係，不直接持有公司股票。

3、總經理簡歷：

王輝，男，1978年7月生，中共黨員，高級經濟師，山東大學工商管理專業研究所學歷，並於2012年8月-2015年7月在清華大學總裁（CEO）課程班深造學習。於2000年參加工作，歷任西王葯業總經理、西王特鋼總經理，2015年3月起任山東西王食品有限公司總經理，現任公司總經理。

王輝先生不存在不得被提名為董事、監事的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。王輝先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，王輝先生不屬於「失信被執行人」 王輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不直接持有公司股票。

4、副總經理簡歷

杜君，男，1977 年生，中共黨員，大學部學歷，油脂加工工程師。近五年以來一直擔任山東西王食品有限公司生產副總經理，負責公司全面生產管理工作。

杜君先生不存在不得被提名為高級管理人員的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。杜君先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，杜君先生不屬於「失信被執行人」 ，杜君先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不直接持有公司股票。

周勇，1974年出生，大專學歷，工商管理專業。2010年進入西王，曾任北京運營中心運營總監、副總經理，現任北京奧威特運動營養科技有限公司總經理。

周勇先生不存在不得被提名為高級管理人員的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。周勇先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，周勇先生不屬於「失信被執行人」 ，周勇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，直接持有公司股票900股及配偶直接持有股票5800股。

5、財務總監簡歷：

趙曉芬，女，漢族，1977年12月出生，中級會計師，1977年12月30日出生於山東省濱州市鄒平縣。1999年7月畢業於南京金融高等專科學校會計學專業。畢業後進入西王集團，先後擔任山東西王糖業有限公司主管會計、西王生化科技有限公司財務部長、西王葯業有限公司財務總監。現任本公司財務總監。

趙曉芬女士不存在不得被提名為高級管理人員的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。趙曉芬女士未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，趙曉芬女士不屬於「失信被執行人」 ，趙曉芬女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不直接持有公司股票。

6、董事會秘書簡歷：

馬立東，男，漢族，1981年12月出生於山東省東營市，金融學碩士，中共黨員，自2009年7月進入西王集團有限公司，曾擔任西王集團有限公司投資部主任，本公司董事會辦公室主任、證券事務代表，現任本公司董事會秘書。

馬立東先生不存在不得被提名為高級管理人員的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。馬立東先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，馬立東先生不屬於「失信被執行人」 ，馬立東先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不直接持有公司股票。

7、證券事務代表簡歷：

王亞珂，男，漢族，1987年7月出生於山東省鄒平縣，大學部學歷。2010年進入西王集團工作，曾擔任西王集團有限公司總工辦項目主管。

王亞珂先生不存在不得被提名為證券事務代表的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。王亞珂先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，王亞珂先生不屬於「失信被執行人」 ，王亞珂先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不直接持有公司股票。

股票簡稱:西王食品 股票代碼:000639 編號:2017-038

西王食品股份有限公司

第十二屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、監事會會議通知於 2017 年6 月2日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體監事進行了文件送達通知。

2、監事會會議於 2017 年6月9日以現場表決方式召開。

3、應出席會議監事 3名，實際到會3名。

4、會議由監事王燕女士主持，公司監事會成員列席了會議。

5、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過了《關於選舉公司監事會主席的議案》。

經與會監事投票表決，王燕女士當選為本屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第十二屆監事會屆滿之日止。

表決情況：3票同意， 0票反對，0 票棄權

表決結果：通過

特此公告。

西王食品股份有限公司監事會

2017年6月9日

附：監事會主席簡歷：

王燕，女，1971年12月出生，中共黨員。1990年畢業於鄒平衛校，現任職山東西王生態農業發展有限公司董事長，西王集團有限公司監事會主席。王燕女士不存在不得被提名為董事、監事的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。王燕女士未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，王燕女士不屬於「失信被執行人」 王燕女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關係，不直接持有公司股票。

股票簡稱:西王食品 股票代碼:000639 編號:2071-039

西王食品股份有限公司

關於公司證券事務代表變更的公告

西王食品股份有限公司（以下簡稱 「西王食品」或「公司」）證券事務代錶王建翔先生因工作調整原因，不再擔任公司證券事務代表職務。董事會對王建翔先生為其在擔任證券事務代表期間的勤勉工作表示感謝。

根據《公司法》、《證券法》及相關信息披露法律法規的規定，結合公司的實際工作需要，經公司第十二屆董事會第一次會議審議通過，聘任王亞珂先生擔任公司證券事務代表職務，王亞珂先生已參加了深圳證券交易所舉辦的董事會秘書培訓班並考試合格。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事會

2017年6月9日

附：簡歷及聯繫方式：

王亞珂先生不存在不得被提名為證券事務代表的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。王亞珂先生未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查，王亞珂先生不屬於「失信被執行人」，王亞珂先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不直接持有公司股票。

聯繫方式：

聯繫地址：山東省濱州市鄒平縣西王工業園

郵 編：256209

電 話：0543-4868888

傳 真：0543-4868888

電子郵箱：[email protected]

西王食品股份有限公司

關於選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的

獨立董事意見

根據證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，我們作為西王食品股份有限公司之獨立董事就本次董事會選舉正、副董事長、聘任高管人員發表獨立意見如下：

1、同意王棣先生出任西王食品股份有限公司董事長；同意孫新虎先生出任西王食品股份有限公司副董事長；同意王輝先生出任西王食品股份有限公司總經理；同意杜君先生、周勇先生出任西王食品股份有限公司副總經理；同意趙曉芬女士出任西王食品股份有限公司財務總監；同意馬立東先生出任西王食品股份有限公司董事會秘書；同意王亞珂先生出任西王食品股份有限公司證券事務代表。

2、任職資格合法：經審閱上述相關人員個人履歷等相關資料，我們認為上述相關人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關於董事長、高級管理人員任職資格的規定。

3、程序合法：西王食品股份有限公司董事長的選舉、公司高管人員的聘任程序合法、合規。

獨立董事：

王大宏 董華 韓本文

2017年6月9日