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40.6億「亞歐幣」織就的網路傳銷大案

40.6億「亞歐幣」織就的網路傳銷大案

2017年7月7日上午,海南省海口市公安局召開新聞發布會,通報該局經過縝密偵查並成功破獲的一起特大網路傳銷案,抓獲主要犯罪嫌疑人37人,其中19人已被檢察機關批捕。涉案公司海南跨亞歐網路競技有限公司在全國多個省市發展內、外盤會員4.7萬餘人,涉案金額40.6億元。


一年時間,發展會員4.7萬餘人,涉及金額40.6億元,涉及人數之多、金額之巨令人驚訝。


筆者獲悉,海南跨亞歐網路競技有限公司利用互聯網傳銷平台經營,再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好願景,令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂,投資者「高返點、高收益」的美夢破碎。

「亞歐幣」謎團:花一樣漂亮的外表

江蘇江陰的徐氏母子清晰地記得,2017年4月11日,他們在網上遭遇了令他們痛不欲生的「亞歐幣」。


小徐喜歡上網和投資炒股,股市已虧損得一塌糊塗的他一心想找其他的投資路徑。


此時,江陰人都在熱炒「亞歐幣」,不少街坊也都在談論「亞歐幣」賺錢的厲害程度。


心動之下,他打開電腦,查找亞歐幣相關情況。


網路上是這樣介紹的:海南跨亞歐網路競技有限公司坐落於風景秀麗、四季如春、旅遊勝地的沿海之都——海口市,成立於2016年4月27日,註冊資金10億元人民幣,經營範圍有:網路遊戲虛擬貨幣的發行、銷售、交易;網路競技競猜;互聯網彩票等業務。獲得中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心的相關授權,是首批獲得相關部門許可發行網路虛擬數字貨幣、網路競技競猜、互聯網彩票資格的綜合性企業。公司秉承互聯網+金融+產業的模式面向全球發行亞歐幣和中商幣,有效地做到資金融通,助推「一帶一路」發展戰略。


該介紹稱,亞歐幣是海南跨亞歐網路競技有限公司旗下的海南中通區塊鏈網路技術有限公司發行的虛擬數字貨幣,它是基於P2P構架的電子加密貨幣,使用Scrypt加密演算法,是全球第三代網路虛擬數字加密貨幣,它沒有中央發行機構。主要用於互聯網金融投資,也可以作為新式貨幣直接用於生活中使用,是屬於互聯網金融最前沿的領域。中商幣是海南跨亞歐網路競技有限公司發行的應用幣,具有便捷、不增值、政府監管、交易成本極低、不受地域限制、電腦或手機流通、與人民幣1∶1兌換等特性。
該介紹說,從投資理財產品的角度來說,中商幣類似於定期存款,半月結算一次收益,一年期現金收益1392元,每月還贈送200消費積分和100競技積分,到期支付本金。開源代碼,恆量發行,去中心化,智能預挖,3.0頂尖技術,獨立電子錢包,最高加密演算法,高配防盜,真正流通,不斷增值。自由交易,隨時提現,開盤就翻幾倍,抹殺一切山寨幣。


網上還宣稱,海南跨亞歐網路競技有限公司擁有國際最高技術團隊打造區塊鏈網路技術交易平台,不僅亞歐幣能在本平台交易,凡是合法的虛擬貨幣都會積聚到我們的平台來交易(相當於證券交易所功能)。每年召開的區塊鏈和虛擬貨幣高峰論壇都由亞歐幣總部主辦,殺掉一切蠱惑人心的公司。網路還稱,海南跨亞歐網路競技有限公司央企控股。央企力源集團控股51%股份,現任董事長劉琅等等。


網上還吹噓有多少人賺得盆滿缽滿。花一樣的外表,謎一樣的「亞歐幣」,讓小徐看了激情澎湃,再加上周圍不少投資人的確賺到了錢,於是決心投資。


他快速將房子抵押,母親也將手頭上的100多萬元投入到認購「亞歐幣」。


然而,正當他們興高采烈等著回報的時候,平台突然停運,圈子裡對亞歐幣非法的傳言甚多,他們打電話到「亞歐幣」總部,得到的答覆是老總出國,回來后亞歐幣會有至少5個漲停板,讓他們不要擔心。


而此時,越來越多的人在議論「亞歐幣」,母子倆預感要出事了,於是,趕緊來到海口市公安局報案。

△部分犯罪嫌疑人

輻射全國:多省市近5萬人上當

像徐氏母子這樣的報案,海口市公安局已接了很多。
第一起報案的時間是,2017年1月。


當時,海口市公安局指揮中心接到一名群眾舉報:海南跨亞歐網路競技有限公司涉嫌利用網路實施經濟犯罪,數額巨大。


接警后,海口市公安局高度重視,立即部署網警部門開展系列核查工作。


2017年4月24日,海口市公安局對海南跨亞歐網路競技有限公司法定代表人、董事長夏建榮和劉琅等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查,並迅速成立「4·24」專案組。


5月12日,在海口市公安局的統一指揮下,組織由經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等組成的辦案小組,同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕,對全國範圍內53個涉案賬戶進行凍結。目前,已抓獲主要犯罪嫌疑人37人,其中19人已被檢察機關批捕。跨亞歐公司沒有任何實體產業,靠不斷發展會員收取會員資金維持運營。至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。


經查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏建榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司,以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義,與劉琅等人策劃在海口市運營「亞歐幣」項目。


「亞歐幣」實際為虛擬產品,劉琅、夏建榮等人編製各種身份做虛假宣傳,通過發展會員方式吸收會員資金。跨亞歐公司會員購買「亞歐幣」獲利有兩種途徑,一是通過「內盤www.yaou369.cn」購買,另一種是通過「外盤www.yaou369.com」購買。


內盤的操作模式是:內盤會員的註冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的「亞歐幣」,並提供手持身份證的相片等材料通過審核方可成為內盤會員。內盤會員購買「亞歐幣」成功后即凍結所有亞歐幣,每天解凍0.4%,250天解凍完畢,解凍后的亞歐幣才能轉到外盤提現或交易。


內盤吸收資金方式是由底層會員逐級將購買「亞歐幣」的資金彙集到省級代理商賬戶,省級代理商將收集資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏建榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實后將30%的返利和同等價值的「亞歐幣」分別轉入省級代理商賬戶,再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥,會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。


外盤的操作模式:外盤是內盤會員解凍「亞歐幣」的交易市場,是由夏建榮實際控制的海南中通區塊鏈公司負責管理。只要有內盤會員的推廣ID號併購買價值至少1000元人民幣的亞歐幣即可註冊,外盤的主要作用是用來提現內盤的「亞歐幣」,內盤會員經外盤管理員審核通過後即可提現,同時外盤也兼備單獨買賣、炒作「亞歐幣」的功能。

△繳獲的部分作案工具

關鍵人物:披「央企」外衣,多次犯案

警方透露,內盤亞歐幣初始發行價為0.5元/幣,每十天固定漲價一次,每次漲幅價格為0.05至0.1元不等。例如,會員投資1萬元,以漲幅0.05元為例,250天解凍完畢后,連本帶息可達到2.25萬元,凈利潤1.25萬元。外盤市場價格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人投資。


跨亞歐公司以「三級代理、三級分銷」層級作為運營模式,其中省級代理提成30%、縣級代理提成27%、運營中心提成24%,往下逐級遞減3%,最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上;縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業績2000萬元;運營中心需繳納10萬元市場保證金同時市場業績達到100萬元。


「劉琅、夏建榮兩人今年都是50多歲,劉琅是山東人,曾經當過教師、從事過媒體行業,口才非常了得,參加過類似的經營行為。」據警方調查,劉琅,真名劉勇,男,1968年4月16日出生,山東省淄博市張店區人,曾以「劉琅」為筆名發表文章、出版書籍,對外一直自稱劉琅,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人。


劉琅曾因涉嫌詐騙罪於2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留、逮捕;2017年5月12日,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被海口市公安局刑事拘留;同年6月16日,經海口市人民檢察院批准被執行逮捕。


夏建榮是浙江杭州人,曾經參加「九州幣」的經營。警方介紹說,兩人經他人介紹認識,註冊成立跨亞歐公司。
警方稱,兩人通過註冊成立公司披上合法外衣,對外宣傳公司獲得了虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心等部門授權,公司還有國資、央企背景,以虛構的「亞歐幣」項目為名召開推介會、舉辦論壇、網路宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景。


劉琅還自封「人才庫主任」「研究院院長」等多個頭銜,兩人經常到全國多個省市進行推介,曾經坐飛機3天去過4個省市,在當地高檔酒店等向群眾宣講,以「高返點、高收益」的利好吸引會員購買「亞歐幣」。兩人還宣稱,公司還以進行青少年食品健康項目、跨亞歐商城為名,鼓勵投資人投資,但這些項目全都是沒有的。


「劉琅和夏建榮給人感覺很親和、很有威信,公司裝修很高檔,員工工作也感覺十分規範。」跨亞歐公司一名縣級代理張凱(化名)說,他是經在跨亞歐公司工作的朋友介紹后加入工作,公司位於海口某寫字樓內,整個公司裝修得很高檔,有蟾蜍擺件、字畫等裝飾,員工有專用的電腦,公司牆上還掛著許多授權、榮譽等牌匾。


張凱說,公司有網站、微信公眾號,通過這些渠道來經營「亞歐幣」,他在工作中發現當代理能賺更多的錢,於是自己投資了100多萬元成了縣級代理。自從當了縣級代理至今,為公司完成了兩億元的投資,每當一筆投資入賬后,他總能在次日拿到返還的30%提成,自己留下提成中的1%,剩下的提成繼續分給下級等人。


「我不知道這是個網路傳銷,以為公司有權威機構的授權,有時候還有一些領導做派很足的不明身份人士到公司視察,這些都讓我覺得這是個正規企業,從事合法經營。但直到看到警察才知道這是傳銷,自己的提成也不斷投進了公司,目前還虧了100多萬的投資。」張凱懊悔地說,自己當代理的時候,全國各地的投資人經常主動給他打電話要求投資,有時候甚至接電話都來不及。劉琅和夏建榮兩人經常到江浙一帶召開推介會等,投資人多為江浙一帶,而且兩人生活奢侈,出入高檔酒店、娛樂場所等,劉琅在北京花了4000多萬元買了別墅,還給幾個省級代理獎勵了超百萬元的房車。


警方查證,力源控股有限公司是一家成立於2000年的民營企業,法定代表人郭某擁有該公司的100%股權。劉琅只是在該公司內租用了7個房間作為辦公使用。


郭某向警方反映:力源控股有限公司是一家純粹的民營企業,不具有央企背景,與海南跨亞歐網路競技有限公司沒有絲毫關係,其公司從未委託過楊道計(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網路競技有限公司的51%股權,更未出具過任命夏建榮擔任海南跨亞歐網路競技有限公司董事長的任命書,相關文件材料上的印章是偽造的。


警方表示,「瑞寶碳材料技術有限公司」和「力源控股有限公司」兩家公司,與劉琅實際控制的瑞寶力源集團有限公司均沒有任何實際關係,劉琅為公司取名「瑞寶力源」目的就是投機取巧、混淆視聽,為跨亞歐網路競技有限公司開展虛假宣傳做鋪墊。


中華民族文化工委和中華民族經濟文化發展協會,系民政部於2002年批准成立的民間社團組織,該協會的執行會長劉某向民警證實:其和劉琅是在一次劉氏宗親會上認識的,劉琅在得知劉某身份后,再三請求劉某成立一個關於虛擬數字貨幣的研究機構。


劉某諮詢了相關專家,認為該研究機構只用於研究不涉及經營就沒有問題,便同意劉琅的請求,並約法三章:「研究中心要做到不違規、不違法、不違紀。」而關於「中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心」的人員組織架構,和召開新聞發布會等一切事項,都是由劉琅安排的。


經警方初步調查,海南跨亞歐網路競技有限公司特大網路傳銷案涉案資金約40.6億元,其中約10億元用於會員高額返利、約27億元用於會員提現,剩餘3億餘元被劉琅和夏建榮等非法佔有,目前公安機關已凍結涉案資金約1.3億元,剩餘資金的追繳工作仍在繼續進行中。


警方稱,海南跨亞歐公司以非法虛構的「亞歐幣」為名,通過「拉人頭」的方式發展會員,收繳入門會員費,並按照發展會員的數量、收取資金數額的大小劃分層級和作為返利依據,引誘參與者繼續發展他人參加,騙取財物,其行為特徵符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件。

警惕:新型網路傳銷「裂變式」增長

近年來,虛擬貨幣突然在全球火熱起來。2009年,比特幣問世的時候,1美元可以買到上千個,然而8年之後,一個比特幣的價格最高可以突破3000美元。


除了比特幣,現在市場上還有以太幣、萊特幣、狗狗幣、元寶幣、點點幣、凱特幣等上百個品種的虛擬貨幣。
野蠻生長的背後,往往容易滋生資本騙局。


虛擬貨幣相關的詐騙案件在國內屢屢發生,被爆出來的也很多,但作為投資人,吸取教訓的卻很少。除了心存僥倖和貪婪之外,對虛擬貨幣的認知不足也是很多投資者「踩雷」的重要原因。


警方指出,「亞歐幣」實際為虛擬產品,夏建榮和劉琅等人編製各種身份做虛假宣傳,通過發展會員方式吸收會員資金。通過發展「下線」的方式,吸引會員通過「內盤」和「外盤」途徑購買「亞歐幣」。所以從嚴格意義上說,亞歐幣又不是虛擬貨幣。


海口市公安局經濟偵查支隊副支隊長任健表示,跨亞歐公司的非法經營行為是一個徹頭徹尾的「龐氏騙局」。它通過註冊成立公司披上合法外衣,再罩上「相關權威單位授權」的耀眼光環,實際上只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營。


任健說,新型網路傳銷隱蔽性強,用電腦和手機就可以操作,犯罪嫌疑人分散在國內各地,案件收網時需同時到案,否則就會出現銷毀證據的可能,因此這種犯罪行為需要平時加強各部門聯動,保持高壓監管和打擊態勢。


新型網路傳銷涉案範圍廣,亟待工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制,把犯罪行為扼殺在萌芽狀態,防止其「裂變式」的增長態勢,讓更多人上當受騙。

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