四川匯源光通信股份有限公司第十屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號：2017-033

四川匯源光通信股份有限公司

第十屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會第二十一次會議於2017年06月09日下午15:30以現場+通訊方式召開，會議通知於2017年06月05日以傳真、專人送達和電子郵件方式發出。會議應到董事5名，實到董事5名。公司部分高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議由董事長羅勁先生主持。會議審議通過如下議案：

審議通過了《關於公司擬參與投資設立併購基金的議案》。

同意公司與上海樂錚網路科技有限公司（以下簡稱「樂錚網路」）即將設立的子公司、中經宏熙（北京）投資基金管理有限公司（以下簡稱「中經宏熙」）合作參與投資設立產業併購基金，並擬與樂錚網路、中經宏熙簽署《關於合作設立產業併購基金之意向合作協議》。公司作為劣后級有限合伙人，認繳出資額為不超過5,000萬元人民幣。公司參與投資設立併購投資基金，有助於公司進一步提升整體競爭實力與盈利能力，擴寬投資渠道及未來併購優質的資產項目，加快公司發展，有利於公司的長遠發展，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形。本次對外投資的事項，短期內對公司的生產經營不會產生實質性的影響；從長遠的角度上來看，將對公司今後發展產生積極影響，符合公司發展戰略以及全體股東的利益。

具體詳情見公司同日在《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關於公司擬參與投資設立併購基金的公告》（公告編號：2017-034）。

本次對外投資不構成關聯交易，亦不需提請公司股東大會審議批准。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告！

四川匯源光通信股份有限公司

董 事 會

二〇一七年六月十二日

證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號：2017-034

四川匯源光通信股份有限公司

關於公司擬參與投資設立併購基金的公告

特別提示：

1、本次投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2、公司本次擬簽署的《四川匯源光通信股份有限公司與中經宏熙（北京）投資基金管理有限公司、公司股東上海樂錚網路科技有限公司關於合作設立產業併購基金之意向合作協議》（以下簡稱「《意向協議》」），僅為協議各方共同設立併購基金的意向書。意向協議達成后，協議各方就開展併購基金合作的具體事宜仍需進行協商，並簽署正式的併購基金合夥協議。該併購基金事宜的正式實施尚需協議各方進一步協商談判，尚存在不確定性。

3、公司本次對外投資事項對公司2017年業績不會產生重大影響。

一、對外投資情況概述

（一）基金基本情況

四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱「匯源通信」或「公司」）為促進在信息化產業領域核心業務的持續穩健發展，進一步做大做強相關信息化產業的業務，提升整體競爭實力與盈利能力，實現可持續的發展。公司擬與公司股東上海樂錚網路科技有限公司（持有3.34%的公司股份，以下簡稱「樂錚網路」）擬設立的全資子公司及中經宏熙（北京）投資基金管理有限公司（以下簡稱「中經宏熙」）參與合作設立傲爍圍攔大數據產業併購基金（有限合夥）（暫定名，以工商部門最終核准名為準），並擬簽署《意向協議》。

根據《意向協議》的約定，公司參與設立傲爍圍攔大數據產業併購基金（暫定名）（以下簡稱「基金」），基金總規模40億元人民幣，首期資金規模不低於20億元人民幣，其中普通合伙人中經宏熙出資100萬元人民幣，樂錚網路擬設立的全資子公司出資100萬元人民幣；公司擬出資不超過5,000萬元人民幣、其他相關投資人出資不低於7.49億元人民幣聯合認購劣后級基金份額；中經宏熙引進相關投資人出資31.99億元人民幣認購優先順序、中間級基金份額，其中優先順序有限合伙人出資24億元人民幣，中間級有限合伙人出資7.99億元人民幣。

（二）董事會審議情況

公司於2017年 6月9日召開的第十屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司擬參與投資設立併購基金的議案》，同意公司作為有限合伙人與中經宏熙及樂錚網路設立的全資子公司合作，使用不超過5,000萬元自籌資金投資參與設立併購基金，並與中經宏熙、樂錚網路籤署《意向協議》。

根據《深圳證券交易所主板上市規則》等法律法規規定、《公司章程》及公司相關制度的規定，本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。

（三）本次參與投資設立併購基金不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合作方的基本情況

（一）基金管理人1：中經宏熙（北京）投資基金管理有限公司

類型：其他有限責任公司

統一社會信用代碼：110000017842685

成立日期：2014年09月04日

主要經營場所：北京市西城區白紙坊東街2號4號樓419室

法定代表人：周東

股權結構：

1、中經天安（北京）管理諮詢有限公司，統一社會信用代碼：91110105099193905N，認繳額6,000萬元人民幣，占註冊資本60%；

2、杭州千越文化創意有限公司，註冊號330105000357541，認繳額1,000萬元人民幣，占註冊資本10%；

3、中經宏熙投資有限公司，社會統一代碼：913300000683651883，認繳額3,000萬元人民幣，占註冊資本30%。

控股股東：中經天安（北京）管理諮詢有限公司

註冊資本：10,000.00 萬元人民幣

營業期限：2034年09月03日

經營範圍：非證券業務的投資管理、諮詢。（不得從事下列業務：1、發放貸款；2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開方式募集資金；4、對除被投資企業以外的企業提供擔保）（依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動）

主要投資領域：智慧城市領域相關業務

登記備案情況：中經宏熙（北京）投資基金管理有限公司已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求於2014年12月24日在證券投資基金業協會辦理了私募投資基金管理人登記，登記編號P1005552。

關聯關係或其他利益關係說明：中經宏熙（北京）投資基金管理有限公司與公司控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係及利益安排；中經宏熙與樂錚網路不存在一致行動關係；截止董事會會議召開日，中經宏熙不存在以直接或間接形式持有本公司股份的情形。

（二）基金管理人2：上海樂錚網路科技有限公司擬設立的全資子公司

上海樂錚網路科技有限公司擬設立全資子公司，由該子公司實際參與設立基金，並與中經宏熙一起管理基金。因該子公司目前尚未設立，暫未在證券投資基金業協會辦理，故暫無法披露相關信息，待其設立后將會予以披露。上海樂錚網路科技有限公司情況如下：

統一社會信用代碼：91310000MA1FY33F83

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

註冊資本：19376.7萬元人民幣

法定代表人：許春錚

成立日期：2016年08月03日

營業期限：2046年08月02日

登記機關：靜安區市場監管局

住所：上海市靜安區北京西路1080弄24、26號207室

股東結構：

許春錚 認繳出資9882.117萬元，占註冊資本的51%

蒯樂認繳出資9494.583萬元，占註冊資本的49%

經營範圍：計算機軟體及網路技術領域內的技術開發、轉讓自有技術成果，銷售自產產品，提供相關技術諮詢及配套服務，企業管理諮詢、經濟貿易諮詢；會務服務（主辦承辦除外）、訂房服務諮詢（增值電信業務除外）。[依法須批准的項目，經相關部分批准後方可開展經營活動]

關聯關係或其他利益關係說明：上海樂錚網路科技有限公司與公司控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係及利益安排；與中經宏熙不存在一致行動關係；截止董事會會議召開日，樂錚網路以直接形式持有本公司股份佔比3.34%。

截止目前，基金尚未成立，基金其他有限合伙人尚未確定，後續將根據實際進展情況對相關情況予以披露。

三、併購基金的基本情況

基金名稱：傲爍圍攔大數據產業併購基金（有限合夥）（暫定名，以工商部門最終核准登記名稱為準）。

基金規模：基金總規模40億元人民幣，首期規模不低於20億元人民幣，其中普通合伙人中經宏熙出資100萬元人民幣，樂錚網路擬設立的全資子公司出資100萬元人民幣；公司出資不超過5,000萬元人民幣，其他相關投資人出資不低於7.49億元人民幣聯合認購劣后級基金份額；中經宏熙引進相關投資人出資31.99億元人民幣認購優先順序、中間級基金份額，其中優先順序有限合伙人出資24億元人民幣，中間級有限合伙人出資7.99億元人民幣。

組織形式:有限合夥，中經宏熙與樂錚網路設立的全資子公司擔任普通合伙人。

基金管理人：中經宏熙、樂錚網路設立的全資子公司

諮詢顧問：匯源通信為基金的諮詢顧問

執行事務合伙人：中經宏熙

基金存續期：3年（2年投資期、1年退出期），基金到期后經各方協商一致可延長 1 年。

基金投向：用於投資具有獨特區域、技術及規模優勢，並且與公司當前及未來主營業務發展具有高度協同的安防、大數據產業標的企業項目。

投資決策：本基金將設立投資決策委員會（以下簡稱「投委會」）負責基金的投資決策；投委會成員共5名，由執行事務合伙人負責任命，其中普通合伙人有權推薦2名成員；優先順序、中間級有限合伙人可以推薦2名成員；匯源通信公司推薦1名成員。執行事務合伙人推薦1名成員擔任投委會召集人；投委會實行「一人一票」的簡單多數表決機制，基金重大事項審議表決適用特別決議方式，具體以有限合夥協議約定為準。

退出方式：本產業併購基金可以通過標的企業上市、股權轉讓、資本市場併購等多種方式實現退出。同等條件下，匯源通信對標的公司的股權享有優先購買權，具體以有限合夥協議約定為準。

基金管理及諮詢顧問費：管理費按照基金實繳規模進行收取，費率為每年2%，顧問費用另行協商，以合夥協議約定為準。

利潤分配：

1、首先向優先順序出資人進行分配，直至其實現預期收益及本金；

2、其次向中間級出資人進行分配，直至其實現預期收益及本金；

3、剩餘超額收益全部歸屬於普通合伙人及劣后級出資人，其中，普通合伙人分配20%的超額收益，劣后級出資人分配80%的超額收益。

四、本次投資的目的、風險及對公司的影響

1、投資的目的

公司本次參與投資設立併購基金，主要目的為藉助專業團隊，整合利用各方優勢資源及資本化市場的優勢，擴寬公司投資渠道，有助於公司未來獲取優質的併購資產項目，加快公司發展腳步。參與投資基金平台，有助於公司進一步提升整體競爭實力與盈利能力，實現公司快速、穩健、健康的發展，符合公司全體股東的利益。

2、存在的風險

1）公司本次擬簽署的《意向協議》，僅為協議各方共同設立併購基金的意向書。意向協議達成后，協議各方就開展併購基金合作的具體事宜仍需進行協商，並簽署正式的併購基金合夥協議。該併購基金的正式實施尚需協議各方進一步協商談判，尚存在不確定性。

2）併購基金在投資過程中將受到市場環境、行業周期、投資標的經營管理、交易方案、監管政策等多方因素的影響，存在無法收購或經營成果低於預期等風險。

3、對公司的影響

本次對外投資的事項短期內對公司的生產經營不會產生實質性的影響；從長遠的角度上來看，將對公司今後發展產生積極影響，符合公司發展戰略以及全體股東的利益。

五、備查文件

1、《四川匯源光通信股份有限公司與中經宏熙（北京）投資基金管理有限公司及上海樂錚網路科技有限公司關於合作設立產業併購基金之意向合作協議》

2、第十屆董事會第二十一次會議決議

3、獨立董事相關事項的獨立意見

特此公告！

四川匯源光通信股份有限公司

董 事 會

二〇一七年六月十二日