中國建設銀行股份有限公司2016年度股東大會決議公告

證券代碼：601939 證券簡稱：建設銀行 公告編號：2017-013

建設銀行股份有限公司

2016年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年6月15日

(二)股東大會召開的地點：北京市西城區金融大街25號，香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

本行2016年度股東大會（「本次會議」）由董事會召集，王洪章董事長主持，採用現場會議、現場投票與網路投票的方式召開。本次會議以投票方式進行表決，所有股東於本次會議上就決議案進行表決時，未受任何限制。股東代表俞琪雯女士、劉家成先生及本行監事李曉玲女士被本行委任為本次會議的投票清點人。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被本行委任為本次會議的監票人。

會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等法律法規及《建設銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事12人，出席11人，李軍董事因工作安排未出席本次會議；

2、公司在任監事7人，出席7人；

3、董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於本行2016年度董事會報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關於本行2016年度監事會報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關於本行2016年度財務決算方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關於本行2016年度利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關於本行2017年度固定資產投資預算的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關於本行2015年度董事薪酬分配清算方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關於本行2015年度監事薪酬分配清算方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關於選舉M?C?麥卡錫先生擔任本行獨立非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關於選舉馮冰女士擔任本行非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關於選舉朱海林先生擔任本行非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關於選舉吳敏先生擔任本行非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關於選舉張奇先生擔任本行非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關於選舉郭友先生連任本行股東代表監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關於聘用2017年度外部審計師的議案

審議結果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：關於發行不超過960億元人民幣等值合格二級資本工具的議案

審議結果：通過

表決情況：

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16.01、 議案名稱：關於修訂公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

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16.02、 議案名稱：關於修訂股東大會議事規則的議案

審議結果：通過

表決情況：

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16.03、 議案名稱：關於修訂董事會議事規則的議案

審議結果：通過

表決情況：

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16.04、 議案名稱：關於修訂監事會議事規則的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

1、2016年度股東大會審議議案中第15項、第16.01項、第16.02項、第16.03項和第16.04項為特別決議案，均獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過，其他議案為普通決議案，均獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。

2、2016年度股東大會未涉及關聯股東迴避表決的事項。

3、M?C?麥卡錫先生將於銀行業監督管理委員會（以下簡稱「銀監會」）核准其董事任職資格后擔任本行獨立非執行董事，馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生和張奇先生將於銀監會核准其董事任職資格后擔任本行非執行董事。該等新任董事的任職期限為三年，於銀監會核准之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

郭友先生於股東大會決議之日起連任本行監事，任期至本行2019年度股東大會之日止。

4、本行修訂后的《建設銀行股份有限公司章程》將於銀監會核准之日起生效。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：卞昊 徐啟飛

2、律師見證結論意見：

本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格和召集人資格均符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本次會議的表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、2016年度股東大會決議；

2、經見證的律師事務所律師簽字並加蓋公章的法律意見書。

建設銀行股份有限公司

2017年6月15日

股票代碼：601939 股票簡稱：建設銀行 公告編號：臨2017-014

建設銀行股份有限公司

關於維姆·科克獨立非執行董事離任的公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年6月17日，建設銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）2015年度股東大會選舉維姆·科克先生連任本行獨立非執行董事，任期至本行2016年度股東大會之日止。

現因任期屆滿，維姆·科克先生不再擔任本行獨立非執行董事、董事會戰略發展委員會委員及董事會提名與薪酬委員會主席職務。

維姆·科克先生確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東，承諾將依法保守本行商業秘密。維姆·科克先生對於其任職期間本行董事、監事、高級管理人員及全體員工的支持表示真誠的感謝。

本行董事會對於維姆·科克先生任職期間在本行公司治理、戰略發展、提名和薪酬等方面做出的突出貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

建設銀行股份有限公司董事會

2017年6月15日

股票代碼：601939 股票簡稱：建設銀行 公告編號：臨2017-015

建設銀行股份有限公司

關於董軾非執行董事離任的公告

2014年6月26日，建設銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）2013年度股東大會選舉董軾先生連任本行非執行董事，任期至本行2016年度股東大會之日止。

現因任期屆滿，董軾先生不再擔任本行非執行董事、董事會戰略發展委員會、董事會審計委員會及董事會提名與薪酬委員會委員職務。

董軾先生確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東，承諾將依法保守本行商業秘密。董軾先生對於其任職期間本行董事、監事、高級管理人員及全體員工的支持表示真誠的感謝。

本行董事會對於董軾先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

特此公告。

建設銀行股份有限公司董事會

2017年6月15日