監管動態 | 全國各地進入嚴打時期，各路騙子的末日來臨

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重拳出擊，讓一切違法犯罪行為無處可逃、無處可藏。

【第一直銷網訊】 近日，全國各地掀起了一輪打擊傳銷、非法集資、保健品非法會議營銷等違法犯罪活動的新高潮，並通過多部門的聯合行動，以專項執法的形式，誓將在全國範圍內圍剿一切違法犯罪行為。

山東開展打擊傳銷「斬草」執法行動

為堅決遏制傳銷活動發展蔓延態勢，維護人民群眾合法權益和正常的經濟社會秩序，為黨的十九大勝利召開營造安全穩定的社會環境，山東省工商局、省公安廳決定，從23日起至10月31日，在全省範圍內開展打擊傳銷「斬草」專項執法行動。

以「招聘、介紹工作」為名搞傳銷將被重點查處：

打著國家政策旗號或「國家扶持」「政府背景」的名頭，誘騙他人的「拉人頭」式聚集型傳銷活動；

以「招聘、介紹工作」為名的傳銷活動；以「虛擬貨幣」「愛「慈善互助」「金融互助」等為幌子實施的網路傳銷違法犯罪活動；

打著「直銷」名義從事傳銷活動。

此次專項行動以「打擊明顯見效、防控嚴謹到位」為目標，主要採取三項措施：

工商（市場監管）、公安機關密切配合，聯合組成打擊傳銷應急隊伍，進一步加強對網路傳銷活動情況摸排和監控，圍繞傳銷易發區域和毗鄰區域，組織動員社會各方力量，集中開展清查整治。

查處、偵破一批具有廣泛社會影響的大要案件，搗毀一批規模聚集、流竄作案的傳銷組織和團伙，查處一批惡性程度較大的頭目和骨幹分子。專項行動期間，省、市級工商（市場監管）局、公安局將適時向社會公布一批打擊傳銷典型案例。

堅持打擊與宣傳同步，深入開展「防止傳銷進校園、進社區、進村鎮、進市場、進車站」活動，有針對性地做好在校學生、求職人員、進城務工人員、退伍軍人、出租屋主等重點人群的宣傳教育工作，營造強烈的聲勢氛圍。

陝西四部門聯合開展打擊傳銷專項整治活動

8月22日，陝西省召開打擊傳銷重點工作電視電話會，從即日起至11月15日，省工商局、省教育廳、省公安廳和省人力資源和社會保障廳在全省範圍內聯合開展打擊傳銷專項整治活動。

此次專項整治活動重點打擊打著「創業、就業」幌子，以「招聘、介紹工作」為名的傳銷活動，對誘騙大學生參與傳銷活動等社會影響較大、群眾反映強烈的大案要案要從嚴從速查處。同時，加強對重點招聘平台的排查，壓實平台企業責任，以大學生、求職人群為宣傳教育重點，加大宣傳和警示力度，建立長效機制，防止傳銷活動出現反覆。

會議要求，相關部門要加強部門聯動，整合執法資源，形成打擊傳銷工作合力。全省工商和市場監管部門要嚴厲查處傳銷違法案件，人社部門要注重提升大學生等特殊求職人群對傳銷的識別能力和防範意識，教育部門要加大對在校學生的就業指導力度，公安部門要加大力度打擊利用招聘活動進行傳銷犯罪的行為，確保整治活動取得實效。

廣東：嚴禁直銷企業涉及資金盤、全額返利等行為

記者從廣東省工商局獲悉，今年以來，廣東省工商局進一步加大打擊傳銷工作力度，共清理搗毀傳銷窩點63個，遣散傳銷人員326人，立案查處涉嫌傳銷商事主體和人員12宗，移交公安機關涉嫌傳銷犯罪案件4宗。

據悉，針對當前傳銷活動暴力化、網路化、與其他犯罪交織複合化的態勢，廣東省工商局進一步加大打擊傳銷工作力度，把打擊傳銷的工作重點由原來的以清查驅趕為主轉變為以刑事打擊為主，工作方式由公安機關配合工商部門開展整治為主轉變為以公安機關偵辦傳銷刑事案件為主，實現打擊傳銷工作戰略升級。

8月份以來，廣東省工商（市場監管）部門對涉嫌網路傳銷和集資詐騙相交織的28條相關線索開展排查，共檢查涉案商事主體156家。根據排查結果，將80家商事主體列入經營異常名錄並對外公示，將20條案件線索移交公安機關處理。

廣東省工商局方面表示，工商部門綜合運用工商法律法規查處涉嫌以傳銷方式進行的違法經營活動，依法處罰為傳銷提供條件的經營者和其他違法人員，爭取對涉嫌傳銷問題抓早打小。同時，積極推動地方政府充分發揮打擊傳銷工作聯席會議或領導小組作用，落實嚴防嚴控嚴打傳銷的屬地責任，主動聯絡各有關部門和基層組織參與打擊傳銷專項整治行動，夯實基層防控傳銷網格化管理職責，形成社會參與、綜合整治的工作格局。

此外，工商部門將加強直銷監管，嚴禁直銷企業及其營銷人員涉及「資金盤」、「全額返利」等行為，禁止其觸碰傳銷和非法集資紅線，發動各企業積極提供涉傳信息和案件線索，吸納直銷企業及其營銷人員為打擊傳銷工作的「信息員」、「情報員」，拓寬信息收集渠道。

黑龍江嚴厲打擊保健品非法會銷行為

近日，記者從黑龍江省政府獲悉，黑龍江省食藥局發布關於進一步加強食品安全監管工作的通知，嚴厲打擊食品安全違法犯罪行為，嚴管五大重點方面食品問題，查處現場制售食品不按規定保存和使用食品添加劑及非法添加或濫用食品添加劑問題，小超市及食品銷售攤販銷售無合法來源及來源不明食品問題，非法宣傳及非法銷售保健食品問題等25個突出問題。

以大型企業、高風險品種、小作坊、食品加工集聚區、地方特色、旅遊食品等生產者為重點，著力解決「一非兩超」(使用非食用物質，超範圍、超限量使用食品添加劑)問題；使用來源不明原料、回收食品生產食品等5個問題。

小超市及食品銷售攤販銷售無合法來源及來源不明食品等問題；

現場制售食品不按規定保存和使用食品添加劑及非法添加或濫用食品添加劑等問題；散裝食品銷售貯存及銷售不規範、銷售者自行包裝標示信息不全等問題等5個問題。

以學校及校園周邊、農村集體聚餐、城鎮大中型聚餐單位、中央廚房、集體用餐配送單位、旅遊景區餐飲單位、農家樂等為重點，著力解決無證經營、超許可範圍經營問題；無證單位和個人通過互聯網開展網路訂餐等5個問題。

嬰幼兒配方乳粉生產企業未按照配方投料生產、記錄不全等問題；

乳製品產品外包裝標示與實際生產不一致問題；未取得經營許可擅自經營乳製品、未經註冊和備案的境外企業生產的乳製品問題；不按冷鏈、冷藏的要求運輸、儲藏和銷售巴氏殺菌乳、發酵乳等需低溫儲存的問題等5個問題。

解決保健食品生產企業未按照註冊的產品配方、生產工藝等技術要求組織生產問題；生產銷售的保健食品標籤、說明書與註冊或者備案內容不一致的問題；通過會議、講座等方式非法宣傳及非法銷售保健食品的問題，嚴厲打擊保健食品非法會銷行為等5個問題。

大連警方強勢啟動「打擊金融領域犯罪」專項行動

近日，記者在大連市公安局的新聞發布會上獲悉，全市公安機關將從即日起，協同市委、市政府相關職能部門強勢開展為期兩個月的「排查金融領域風險 打擊金融領域犯罪」專項行動。

大連市公安局和市處非辦相關負責人介紹，全市金融領域違法犯罪案件的發案率呈下降趨勢，但各類涉金融領域違法犯罪尤其是非法集資犯罪的形勢依然複雜嚴峻，民間投融資中介機構仍然是非法集資重災區，並呈現「下鄉進村」趨勢，打著合作金融旗號，虛構高額回報理財產品吸收資金。

此外，犯罪手法不斷翻新，犯罪分子假借迎合國家政策，打這「經濟新業態」、「金融創新」等幌子，噱頭更新穎，迷惑性更強，投資者辨別難度加大，防範打擊難度進一步加大。

據悉，此次專項行動，大連市警方針對金融領域各類違法犯罪的形勢和特點，以「整治金融領域風險隱患，擠壓金融領域違法犯罪活動空間」為目標，進一步完善金融領域立體化監測預警防控體系，提高金融風險和犯罪的發現、防範、打擊和處置能力，有效遏制金融領域犯罪特別是涉眾型經濟犯罪的高發勢頭，全力確保大連市金融市場秩序穩定。

據了解，大連市警方治安戰線和屬地公安機關將採取社會面排查的方式，對高風險企業集中的寫字樓、商務中心等案件多發區域進行全覆蓋走訪，及時發現、收集、分析異常活動跡象，如果發現傳銷犯罪和詐騙犯罪線索，經偵部門將聯合屬地公安機關對重點行業進行排查，特別關注易發生非法集資活動及資金依賴性較強的行業，常態化排查資金密集型經營活動。

在摸底排查的基礎上，大連全市公安機關將加大集中整治和破案攻堅力度，重點打擊涉金融機構犯罪、金融領域涉眾型犯罪、非法經營犯罪、其他相關刑事犯罪等四類犯罪，力爭化解一批金融領域違規違法風險、消除一批涉眾型金融領域違法犯罪隱患、抓獲一批金融領域犯罪分子、攻堅一批金融領域重特大犯罪案件，擠壓違規違法金融活動生存空間，形成對違規違法金融活動的有效震懾。做到「重點保護一批、依法教育一批、糾正處罰一批、打擊處理一批」，全面樹立政府管理金融經濟的權威。

與此同時，大連市公安局將以懲治犯罪與保護創新並舉雙管齊下，既嚴厲打擊金融犯罪，要依法保障金融改革創新，促進實體經濟發展。

一是：完善多元化的金融風險防控處置機制，聯合市委、市政府相關職能部門，成立重大金融風險應急處置領導小組，制定完善突發事件處置預案，落實問責機制。

二是：形成齊抓共管的合成監管機制。立足於從源頭遏制金融風險蔓延，進一步整合金融、稅務、公安、工商等部門的職能和任務，建立風險研判、動態監測和實時預警系統。

三是：建立高效的金融風險類案件辦理機制。通過進一步拓寬線索渠道，落實快速優先受理審批、案件專人專辦、領導監督督導等措施，暢通線索轉遞和案件查處工作流程。

大連市警方提醒廣大市民：銀行理財產品年盈利基本只是略高於銀行存款利息，如果有企業或個人許諾的年收益率過高，很可能是非法集資或其他違法犯罪行為。在理財時，要樹立科學投資理念，拒絕高息誘惑，不要輕信「天上掉餡餅」每當遇上所謂「高息」，千萬要冷靜辨別，切忌擋不住誘惑盲目跟風，應多向金融、工商、工信、公安等部門諮詢。

廣東設立金融風險監測防控平台，劍指非法金融活動

記者從廣州市金融局獲悉，廣州正全力打造全國首個地方金融基礎設施平台——廣東省地方金融風險監測防控平台（以下簡稱風險防控平台），並探索將「廣州模式」向全省推廣。

「廣州將防範金融風險放在首要位置。」廣州市金融局負責人告訴記者，市、區聯合全面開展金融風險點排查工作，強化對小額貸款公司、融資性擔保公司、P2P、交易場所、融資租賃、商業保理、典當等類金融機構的資本監管、行為監管和功能監管，督促風險防控能力較弱的類金融機構有序退出市場。

「廣東省地方金融風險監測防控平台」是全國首個被省級人民政府批准設立的重要金融基礎設施，設置了非法金融活動監測預警系統，可識別非法集資、非法證券、非法期貨等風險情況的形成路徑，實現提前預警，搭建起地方金融風險防控的「廣州模式」。探索在金融企業建立首席金融風控官制度，深入重要金融領域、重大金融企業一線開展金融風險防控工作。

廣州商品清算中心李傑總經理透露，「廣東省地方金融風險監測防控平台」推進順利。廣清中心已開發了非法金融活動監測預警、非現場監管、網路輿情監測、第三方電子合同存證四套信息監管系統和統一的資金清算系統，形成全國首創的「4+1」信息監測與資金監控的創新監管模式。

據透露，截至2017年8月16日，該系統已對省內2987家類金融企業開展風險預警和輿情監測，其中，正常監測企業1938家，重點監測企業39家，高風險預警企業8家，高危企業1家，異常企業121家。平台非現場監管系統一期已正式上線，並對接了13家交易場所和1家P2P公司，二期將於年底上線，可實現對監測企業的實時監控。

在廣州市金融局的有效監督指導下，目前加快在廣州市全面應用風險防控平台，並探索將「廣州模式」向全省推廣。爭取到2017年底，實現全市P2P、小額貸款、私募股權基金等企業對接非現場監管信息系統，一萬家類金融機構納入非法集資風險監測預警系統的監控範疇，並形成全省金融穩定發展白皮書。

本文來源：第一直銷網綜合自大洋網、半島晨報、生活報、齊魯網、央廣網。

編輯整理：第一直銷網

本期編輯：非墨 、寒月

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