海口警方破獲一起特大網路貨幣傳銷案：涉案40.6億

原標題:海口警方破獲一起特大網路貨幣傳銷案：涉案40.6億

看看新聞Knews記者從海口警方獲悉，2017年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報：海南跨亞歐網路競技有限公司涉嫌利用網路實施經濟犯罪，數額巨大，海口市公安局立即部署網警部門開展系列核查工作。

2017年4月24日，海口警方對海南跨亞歐網路競技有限公司法定代表人、董事長夏X榮和劉X等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查，並迅速成立「4.24」專案組。5月12日，在海口市公安局的統一指揮下，經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等多個單位200多名民警，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國範圍內53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。

經查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏X榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司（簡稱跨亞歐公司），以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義與劉X等人策劃在海口市運營「亞歐幣」項目。「亞歐幣」實際為虛擬產品，劉X、夏X榮等人編製各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式吸收會員資金。跨亞歐公司會員購買「亞歐幣」獲利有兩種途徑，一是通過「內盤www.yaou369.cn」購買，另一種是通過「外盤www.yaou369.com」購買。

內盤的操作模式：內盤會員的註冊必須由代理商（上線）推薦且至少購買價值1萬元人民幣的「亞歐幣」，並提供手持身份證的相片等材料通過審核方可成為內盤會員。內盤會員購買「亞歐幣」成功后即凍結所有亞歐幣，每天解凍0.4%，250天解凍完畢，解凍后的亞歐幣才能轉到外盤提現或交易。內盤亞歐幣初始發行價為0.5元/幣，每十天固定漲價一次，每次漲幅價格為0.05—0.1元不等。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。

跨亞歐公司以「三級代理、三級分銷」層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，縣級代理提成27%，運營中心提成24%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業績2000萬元；運營中心需繳納10萬元市場保證金同時市場業績達到100萬元。內盤吸收資金方式是由底層會員逐級將購買「亞歐幣」的資金彙集到省級代理商賬戶，省級代理商將收集資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏X榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實后將30%的返利和同等價值的「亞歐幣」分別轉入省級代理商賬戶，再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥，會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

外盤的操作模式：外盤是內盤會員解凍「亞歐幣」的交易市場，是由夏X榮實際控制的海南中通區塊鏈公司負責管理。只要有內盤會員的推廣ID號併購買價值至少1000元人民幣的亞歐幣即可註冊，外盤的主要作用是用來提現內盤的「亞歐幣」，內盤會員經外盤管理員審核通過後即可提現，同時外盤也兼備單獨買賣、炒作「亞歐幣」的功能。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

犯罪嫌疑人劉X、夏X榮，以虛構的「亞歐幣」項目為名，通過註冊成立公司披上合法外衣，再罩上「相關權威單位授權」的耀眼光環，以召開推介會、舉辦論壇、網路宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景，以「高返點、高收益」的利好吸引會員購買「亞歐幣」。跨亞歐公司沒有任何實體產業，靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000餘人，涉案金額40.6億元。至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。目前，案件在進一步偵辦中。