甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司關於獨立董事辭職的公告

股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號： 2017-015

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

關於獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會於近日收到獨立董事唐洪廣先生提交的書面辭職報告。唐洪廣先生因個人原因申請辭去公司獨立董事及董事會各專門委員會相關職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

鑒於唐洪廣先生辭去獨立董事職務后，將導致公司獨立董事人數少於董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，以及《公司章程》、《獨立董事制度》的有關規定，公司將儘快按照有關規定補選獨立董事。在此之前， 唐洪廣先生仍將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。

公司董事會對唐洪廣先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

董事會

2017年6月30日