英達被指在美涉嫌洗錢被捕

原標題:英達被指在美涉嫌洗錢被捕

近日一位名為「英達」（Ying Da音譯）的56歲北京男子在美國被捕，被指控的罪行為分50次存入46.4萬美元（約合人民幣319萬元），且為了繞過監控每次金額都低於1萬美元，此舉被控涉嫌洗錢。

有網友提出此「Ying Da」疑為國內知名導演英達，美國華裔律師劉龍珠認為，英達被指控的罪行在美國最高可判10年，並罰款50萬美元，但鑒於英達已認罪並補交稅款，該案最終可能從輕判決。

英達（Ying Da）在美被控洗錢

24日下午，北青報記者從美國華裔律師劉龍珠處獲得了檢方的檢控書以及英達本人的認罪書。

根據檢方指控，英達2011年4月到2012年3月之間的12個月之內，先後把46.4萬美元存入他和他妻子的聯名賬戶。且英達每次存錢額度都低於1萬元，共分50次存入。與此同時，檢控內容顯示，這46.4萬美元分別被存入他和他妻子在四家銀行開的六個銀行賬戶內。

美國康州檢察機關認為，英達的結構性拆分行為（Structuring）是有意避開交易報告的要求。因為根據美國法律，美國的金融機構在接收1萬元以上的現金交易時，會要求客戶填寫「現金交易報告（Currency Transaction Report）」。

此案將於5月11日宣判，若罪名成立，英達最高將面臨10年刑期及最高50萬美元的罰款。

認罪、補繳稅款或可輕判

目前，英達已放棄庭審機會，並在2017年2月16日就「刻意規避申報要求」、「進行現金拆分」的指控進行認罪。

作為本案和解協議的一部分，英達在認罪書中稱，同意凍結部分資金並補交稅款，合計29萬美元（約199萬元人民幣）。具體內容為：同意凍結他在康州拆分存入的約17.6萬美元（約120萬元人民幣）現金，以及補交國稅局11.3萬美元（約78萬元人民幣）的未付聯邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。

對此，美國華裔律師劉龍珠告訴北青報記者，按照美國聯邦法律，居民在將現金存入銀行時，當單筆交易超過一萬美元，需要向聯邦政府申報並登記。

在劉龍珠看來，如此規定，一方面是為對納稅申報情況進行監控，此外，也是為了加強對洗錢等行為監管。而英達的行為，屬於故意躲避聯邦政府要求，「從廣義上來說，確實屬於涉嫌洗錢的行為」。

劉龍珠介紹，實際上，英達的做法，在美國華人圈非常普遍。在歐巴馬任期的最後幾年，聯邦政府也在加大對這一行為的打擊力度。相比較之下，英達的多次存款數字為9800美元，在操作上過於「顯眼」，因而引起美國檢方關注。

按照劉龍珠的說法，由於英達已經認罪，並補繳了稅款，在實際審理中，會被從輕判決。劉龍珠推測，英達將面臨的實際刑罰，或為監禁一年以下，或者社區管教。

導演英達未做回應

事發后，有網友指出，被控涉嫌洗錢的「Ying Da」疑為國內知名導演英達。

北青報記者注意到，此案檢控內容顯示，被告「英達」（Ying Da）是一名公民，其妻子及家人生活在美國，他本人經常往來於與美國之間，大約在2011年8月，被告和他的家人從伊利諾伊州搬到了康乃狄克州。

另據美國司法部官網顯示，「Ying Da」是一名56歲的北京男子，這些資料都與國內知名導演英達高度相似。公開資料顯示，國內知名導演英達1960年7月7日生於北京，家庭情況與此案描述幾乎相同。截至24日晚8時，導演英達方面未對此事做出公開回應，此間北青報記者多次撥打其電話，始終處於「無人接聽」狀態。

文/本報記者 張雅 實習記者 劉思佳