團伙以「回扣」為幌子專騙網上賣家 經營者被虛假銀行簡訊蒙蔽

原標題:團伙以「回扣」為幌子專騙網上賣家 經營者被虛假銀行簡訊蒙蔽

□本報記者 姜東良

□《法治周末》記者梁平妮

□本報通訊員豐建平

冒充單位採購人員,通過網路尋找詐騙目標,即淘寶、京東等網上賣家,假意所屬單位需大批量採購商品,在商品原有價格的基礎上,可多向賣家打一部分錢作為「回扣」返還。在獲取賣家的信任后,通過技術手段向賣家發送虛假銀行匯款簡訊,賣家在接到虛假匯款信息后,誤認為已收到對方打來的貨款,便將「回扣」打到指定的銀行賬戶上。

近日,由山東省膠州市人民檢察院依法提起公訴的劉某楠等9人實施電信詐騙一案公開宣判,膠州市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某楠有期徒刑4年,並處罰金人民幣4萬元；其他8人以詐騙罪判處有期徒刑1年至3年10個月不等,並處罰金。

以返還回扣為幌子實施詐騙

2015年11月1日,作為廣東省一家企業的銷售員工,李波(化名)正為所負責的網路銷售業績不佳而愁眉緊鎖時,其在淘寶網店上的QQ號碼出現了動靜,一個網名叫「傲視狂龍」的男子加李波為QQ好友。

聊天過程中,這名男子聲稱要購買網站內的產品,大概要買十幾批不同的產品,但提出一個小小的要求,就是購買產品時多付貨款,等李波收到銀行收款簡訊通知后,將多餘的貨款作為回扣轉回男子的個人賬戶。李波認為這在業內很常見,並未多想便答應了。在「傲視狂龍」下單后不到5分鐘,李波的手機收到了所綁定銀行卡的入賬簡訊,發件人為95566,簡訊內容為有人向其銀行賬戶內匯款3200元。看到銀行轉賬簡訊之後,李波就按照約定,將對方多付的1295元轉賬回對方提供的銀行賬戶。

在短短4天內,該男子前後十餘次從李波的網店內購買不同的產品,銷售額將近10萬元,李波也在每次收到95566發送的入賬簡訊后,第一時間將對方多給的貨款轉回男子的賬戶,共計將近兩萬元。同時,李波在收到入賬簡訊之後及時通知公司倉庫,將對方所購貨物通過快遞發到男子指定的收貨地址。

后公司查賬時發現,李波促成的業績貨款根本沒有到賬,而快遞公司隨即通知公司寄出的貨物因為到貨地址查無此人而無法交付。李波再次進入自己的網路銷售平台聯繫「傲視狂龍」,顯示其不在線；多次撥打兩人聯繫時男子留下的手機號碼,發現已經關機。此時的李波意識到被騙了。

跨省專項行動打掉詐騙團伙

幾乎在同一時期,廣東廣州、浙江金華、湖南長沙、陝西西安等地方均有受害群眾先後報案,行騙手段一致。將近30餘名網店經營者都是被虛假的銀行簡訊所蒙蔽,根據簡訊轉賬數額,將多餘的貨款返還給買家,但雙方從未碰面。該案涉案人數之多,犯罪手段之隱蔽,涉案數額之大,引起各地公安部門高度重視,跨省專項行動的大網由此拉開。

2016年8月11日,經過長達數月的跨省追蹤和技術鎖定,上海警方與青島警方配合,在膠州市李哥庄鎮將涉嫌詐騙的吳某某抓獲歸案。到案后吳某某如實供述了劉某楠等9人組成電信詐騙團伙在網路上實施詐騙的不法事實。9月28日,隨著劉某楠詐騙團伙最後一名成員落網,該案成功告破。

據劉某楠供述,其先是在哈爾濱學到了在網上詐騙淘寶等賣家的方法,回到膠州市李哥庄鎮,購買了4台電腦,安裝好了網路,做好前期準備。之後,到城陽汽車北站貼廣告招聘遊戲代練,郭某江等8人陸續加入。劉某楠向他們講授如何騙人、如何操作發送虛假的匯款簡訊,管吃管住、制定規章、發放固定工資。

劉某楠是「老闆」,年齡又最大,其他的90后便稱其為「楠哥」。在發現「楠哥」騙人的把戲后,其餘8位「員工」不僅沒有脫離團伙,反而因為低投入高回報的誘惑踴躍參加,他們明確分工,多次多地行騙,高達數十萬元。

製圖/李曉軍

□說「法」社會須重視青年法治教育

膠州市人民檢察院檢察長王廷祥在接受記者採訪時表示,本案中的9名被告人,除劉某楠等二人以外,其餘7人均為90后,最小的只有19歲,所作所為令人惋惜。隨著法槌敲下的一聲脆響,真相已經水落石出,案件也宣告審理結束,留給我們的卻是諸多反思。一方面,全社會必須重視青少年的法治教育,建立學校、家庭、社會「三結合」的法治教育網路體系,既要注重教育的經常性,還要注重教育的持續性。引導青少年自覺守法,在踏入社會前樹立起正確的人生觀和價值觀,先做人後成材,盡量避免青少年因為不懂法繼而不守法走向違法犯罪深淵的悲劇重演。社會各界也要積極開展法制教育,促進法治觀念入心入腦,營造尊法、信法、守法、用法、護法的濃厚氛圍。姜東良