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涉案金額上千萬內蒙古檢察機關辦理一起特大傳銷案件

2021/12/25

yidianzixun

原標題:涉案金額上千萬內蒙古檢察機關辦理一起特大傳銷案件

近日，包頭市青山區檢察院提起公訴的一起參與人數達1762人的特大傳銷案，一審法院判決被告人李某某、吳某某、王某某五年至六年不等有期徒刑，並處100000元至200000萬元不等的罰金，各被告人不服提出上訴，二審維持原判。

傳銷組織如何騙取巨額錢財？

2014年9月23日，被告人李某某成立了內蒙古禮享者健康產業有限公司（以下簡稱禮享者公司），該公司成立后被告人李某某、吳某某、王某某等人設計了《禮享者健康產業分配製度》，並以該制度為基礎並建立了禮享者網站以「電商」為幌子進行傳銷活動，形成了人數眾多、人員層階分明、紀律嚴格、經濟利益分配明確的傳銷組織。

該組織以無市場銷售的酒、糧食等公司產品為誘餌，每套產品價值分為5000元、10000元、20000元三個等級，要求參加者以購買不同等級價值的公司產品的方式獲得成為公司A、B、C級會員的資格，也稱銀卡、金卡、鑽卡會員，以收取「會員費」「拉人頭」等方式組織傳銷。會員與被發展會員形成上下線關係，以推銷產品數量、發展下線人數多少，分成6個等級，分別是1星至6星會員，然後再按照會員級別、等級以及發展人員的層級，以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬和發放返利。該公司計酬返利經營模式主要是分為靜態獎和動態獎。形成了「正道」「聚合」兩個團隊，分別由吳某某、王某某負責管理。

在各被告人的授意和直接參与下，該公司多次以講座、開招商會等形式向人灌輸傳銷經營模式，引誘參加者繼續發展他人參加，並在媒體投放大量廣告虛假宣傳，騙取18895958.00元巨額錢財，發展會員合計1762人，會員層級已超過三級。經過公安機關的大量調查、取證，最終抓獲三名犯罪嫌疑人，尚有部分人員在逃，查獲贓款4625156.97元。

辦案檢察官揭開傳銷面具

本案開庭審理過程中，包頭市青山區檢察院指控：被告人李某某、吳某某、王某某以推銷商品的經營活動為名，騙取他人財物，數額巨大，情節嚴重，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。

在談到本案的社會危害性時，公訴人指出，在審查辦理該案過程中，發現很多參與傳銷的人員是經家人、朋友等介紹加入，大多是夫妻二人或一家人參與，對該傳銷模式能賺錢深信不疑。這些新來人員加入該組織后，又以相似的方式介紹自己的親戚、朋友、家屬等進入，發展下線，以至於該傳銷組織先後參與人員達1000餘人次。禮享者公司何以快速膨脹？秘訣就是超高回報的「購物返利」。正是這種誘惑性極強的返利模式在短短不到一年內迅速擴散，不斷吸納會員。而購物返利實質是以後人的消費來支付前人的返利，十個瓶子八個蓋，公司遲早要出問題、要崩盤。傳銷這種金字塔式的銷售騙局是一種破壞社會道德，危害社會穩定，影響家庭和諧的犯罪行為，底層的傳銷人員必將血本無歸。