出海炒幣？先小心這幾個坑

國內數字貨幣交易宣布關門后，一批原先活躍的炒幣玩家開始尋找海外交易渠道。

特別是當比特幣現貨價格在國內和海外差價超過20%的情況下，理論上從買入比特幣，再到美國賣出，就可以「套利」。

然而現實沒有那麼容易。我們在一個數字貨幣交易社群中找到一位「海外搬磚老玩家」，請他談了談海外數字貨幣交易的幾個坑。

在他看來，出海炒幣非常危險。參與者應該看清楚風向，適時退出，而非跟風炒作。

問：你好，介紹下大概是從什麼時候開始海內外套利的？大家都叫你「老玩家」。

老玩家：稱不上「老」，其實我也是2017年3月之後才開始玩這個的，我知道有人比我早得多，15年就有人玩了。其實就是最近環境變化大，大家才開始都往外面跑。我比他們做的早，群里的人叫我老玩家。

三、四月份的時候，人民銀行約談了幾家比特幣平台。平台它們對提幣也有一些限制。所以當時國內和國外出現了價格差，還比較大。我就開始注意到這件事情。後來平台升級完成，開放交易，我就幹起來。

我就主要套利，在不同交易所之間買進賣出，也叫「搬磚」，幸苦錢。

問：搬磚盈利大嗎？

老玩家：看市場行情，差價大的時候大概有10%，也就是做一筆可以賺到10%，還有像這幾天20%以上。其實，一般不會這麼大差價，很長一段時候差價就在1%到3%之間。

套利主要是穩定，像最近大跌，我們基本上不虧錢，只要有差價，就還是可以做。

問：一筆就賺10%，那很暴利。

老玩家：其實沒這麼簡單，看起來一筆差價10%，很多時候你是幾天只能做一筆，還風險特別大。

因為出現10%以上差價，肯定是有什麼大事發生。平時我們因為搬磚的人太多，看到盤面上有一點差價，大家都去搬磚，低買高賣，就把它的差價磨平了。如果能出現10%以上差價，絕對是不正常的，而且這種差價會一直持續一段時間。

像現在20%的差價是有原因的，其實還是有點賭性在裡面。

問：能不能具體點說說。

老玩家：具體點舉個例子，比如說國內報價100，國外報價110。內買入，國外賣出，這個大家都會，這是第一步。

然後第二步就要看情況。因為我主要是等海內外差價反轉，或者縮小以後，通過數字貨幣反方向交易。最穩的操作是等國內報價漲到110，國外報價回落到100的時候反向操作，國外買入，國內賣出，一來一去20%，人民幣提現，錢就賺到了。

其實沒這麼完美的情況。國外賣出之後，只要等到國內外報價相等的時候，反向操作就可以賺10%；甚至只要內外差價小於10%，比如說國內還是100不變，國外變成103的時候。我就可以國外買入，國內賣出。第二步交易雖然我虧3%，但是兩筆加起來看，我還是贏的。

這裡計算不準確，就舉一個例子。

到底多少差價開始進場交易，其實是自己判斷的。機會也是自己找，比如說白天晚上交易時差，周期性的差價等等。

我個人小玩玩，大概2%-3%左右差價就會做一筆。你想如果我在差價3%的時候就從國內搬到國外，後來差價繼續擴大到10%，我不就是被套在裡面了。

如果差價一直太大，這個口子一直不閉攏，資金就被凍住了，要等很多天，才能繼續做。理論上差價總會縮小，但這裡面風險還是有的。

我知道有大神是用平台介面直接程序化交易做的，他們可以1%內就做買賣，只要比交易成本低就行。他們資金儲備量大，短時間套一下還可以加倉。

問：交易的成本大概多大？

老玩家：現在交易成本根據你資金量來，不同平台也有差異。千分之一到千分之三都有，有些平台交易多了就降費。如果要提幣、提現，再加提幣提現成本。ETH還有本身的轉賬成本。

我因為不同交易所都有籌碼，所以基本同時反向操作，不會因為幣價波動而「把磚砸在手裡」。如果是買進-轉幣-賣出的做法，可能還有一個轉幣過程中價格波動的成本。

問：你認識很多人都在做套利嗎？

老玩家：肯定有的，大家都很低調，不願意多說。

像是做程序化的大神，有時候交易盤上，你可以看到賣一價格和買一上面，不斷有一筆大金額掛單快速反覆出現、反覆撤銷，那就很可能是人家在操作。

這種人國內套利我知道有，但是太低調了。跨海搬磚的我不知道，真正的高手都是低調的，可能他們一點點痕迹都不露——委託單都自動拆分，隨機小額分佈在買賣單里，交易所成交量裡面他們肯定也佔了比例。還有的平台可以開「隱藏單」，普通人不知不覺，他就把錢賺了，當然隱藏單有成本，莊家散貨用的多。

做的人多少其實關鍵看市場，如果市場差價大，就會有人看到機會衝進來。看到賺錢的時候，人腦子會發熱，借錢也要衝進來。

有的朋友是P2P那種貸款搞出來的錢拿出去搬磚。現金貸很多的。

貸款一年18%，20%利息，如果搬磚做一筆就能賺錢10%。他們就感覺收益可以覆蓋成本，一個月就賺回來了，行情不好的時候也就幾個月。其實沒這麼簡單，很多就被套牢在裡面，這都很危險。

問：真的很危險，這些人失去理智了嗎？

老玩家：我也不知道有多少人在貸款玩，說不清。可能有些只是貸款來炒幣的。有的人就做小幣種，無所謂。

有些朋友是以前做期貨、做外匯的，他們這套東西都玩得很成熟的。玩幣對他們來說是降維打擊。

這個市場就是這樣，一般不願意和人說，所以沒人搞得清楚。因為市場就這麼大，套利的人多，差價就小了。大家都來做，大家就都不賺錢。悶聲發大財，你懂嗎？

問：最近一段時間，看到關於「套利」的討論多了起來，是不是更多人去海外交易所了？

老玩家：現在出海有點晚，我看很多群里，會有不認識的人莫名其妙的扔進來個亂七八糟的野雞交易所，號稱是個海外平台。真的就有人會想去註冊充錢。這個太危險。

外面交易哪裡這麼容易，危險的很！大家都很盲目。

問：出海炒幣有多危險？

老玩家：這種小的交易所，把幣充進去，到時候怕要拿不出來錢。真的很危險。

這平台可能突然就跑路，或者被黑客攻擊，各種原因都可能錢打水漂。

就幾個月前btc-e掛了，btc-e當時很大了，那都什麼事……它掛掉之前，交易區里中文討論老活躍了，很多人在那搬磚。

問：所以要找老牌的平台？

老玩家：關鍵要安全，交易量大。比特幣搬磚的市場就這麼點，我剛剛說過了。一個平台交易量就那麼點，只有交易量大平台，才能承接得住套利的操作。

如果平台交易量小，我們的操作買不到多少籌碼，賣也賣不出去，一筆可能就沒幾個幣。我剛剛和你說3%，10%的聽起來百分比挺大，還不錯。其實它金額很小，可能就幾千塊錢。還可能操作本身就直接把兩邊的價格差吃掉了。

問：你是怎麼挑選平台呢？

老玩家：找交易所網上查查攻略，看起來好像很簡單方便的：coinmarketcap.com都知道， sosobtc.com都會看。

其實找到平台很難的，要看是不是有合適的交易品種，有些平台只有數字貨幣之間的交易，沒有法定貨幣（美元、歐元）和數字貨幣的交易。

等於你把比特幣搬進去，但是也只能高買低賣，賬面上賺錢，不能把數字貨幣變成法定貨幣，更不要說變成人民幣拿出來。畢竟我們大部分的錢還是要花人民幣的。

對套利來說，持有數字貨幣你手裡籌碼是會波動的。套利就是我只在交易過程中，用數字貨幣做轉換，平時資金都是法幣，或者波動比較小的掛鉤貨幣。

平台交易確認速度也關鍵，平時幾個主流大平台速度好一點。碰到一點事情他們交易量一大，可能就卡住了。這個國內比較嚴重，提現提幣都可能會大卡。

時間就是金錢我的朋友，差價可能只有一眨眼時間，平台卡一卡就沒了。

問：你一共註冊了幾家平台？

老玩家：其實主要做的也沒幾家。

我們註冊會有身份驗證，國外正規大平台KYC做的都很仔細。各種身份證，護照，視頻，銀行賬單地址確認等等很麻煩。強制必須驗證，不同身份驗證交易的許可權不同，有些不通過驗證都不能充值提現。這樣其實挺好的，等於樹豎起一個門檻。

身份驗證等於你把自己的把柄都給別人。8月份開始，bitfinex就已經開始限制美國人交易ICO代幣。還有哪個平台我不記得了，註冊身份驗證的時候，不讓美國人註冊。

所以平台也會根據各國的政策改變。如果國內風向走下去，海外平台會不會對用戶關門？很難說。你有真實身份驗證，這個風險要知道。

那如果國內所都關門了，國外的平台也不讓做。那你手裡只有數字貨幣，還是沒辦法變現。只能藏著等女兒長大以後當嫁妝——我開玩笑，還可以場外交易，那個也差價很大，交易成本比較高。

當然還有人說，找一家可以美元買賣比特幣的平台，賣掉比特幣，從海外把外匯提到國內，然後換成人民幣。想得美。

購匯結匯限額這一套都很麻煩。以前國外價格比國內底，你國內購匯，匯款出去，還勉強走得通。現在國內價格比國外高，想要把外匯弄回來，還是挺難的。

有個事叫「境外匯入匯款申報」（編註：因私涉外收入申報），不知道你了解不了解，海外往國內匯外匯，特別是金額大的，頻率高的，需要申報，很麻煩的。

我知道有的跨國支付平台可以做海外電商收款，但是那個現在也管得嚴格，一看你是從數字交易所來的資金，直接就給你打回去。你海外有朋友可能稍微好一點。要是強行偽裝資料，做成電商平台收款，或者用其他方式，那就搞得像洗錢一樣。

我是不做違法違規的事情的，所以從來不碰這種操作。

問：接下來你還會繼續搬磚嗎？

老玩家：現在這個階段，越來越難。我建議大家不要去出海做。不是有傳言說海外交易也要監管嘛。應該看清楚風向，是時候退了。

我現在就留一點資金，等最後玩一波「末日輪」結束。

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