中國民生銀行股份有限公司

證券簡稱：民生銀行 證券代碼：600016 編號： 2017-038

民生銀行股份有限公司

第七屆董事會第二次臨時會議決議公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

本公司第七屆董事會第二次臨時會議於2017年7月17日在北京以現場方式召開，會議通知於2017年7月12日以電子郵件方式發出。會議由洪崎董事長召集並主持。會議應到董事18名，現場出席董事13名，電話連線出席董事4名，副董事長張宏偉、劉永好、董事史玉柱、鄭海泉通過電話連線參加會議，副董事長盧志強書面委託董事長洪崎代行表決權。應列席本次會議的監事9名，實際列席9名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《民生銀行股份有限公司章程》及《民生銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定，表決所形成決議合法、有效。

會議審議通過了如下決議：

1、關於民生金融租賃股份有限公司調整增資價格的決議

會議同意民生金融租賃股份有限公司對增資價格由2015年12月31日經審計每股凈資產值2.61元/股的1.1倍即2.87元/股，調整為2016年12月31日經審計每股凈資產值2.9元/股的1.1倍即3.19元/股。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

2、關於開展鄭州戰略研發服務基地（一期）項目建設的決議

3、關於鄭州戰略研發基地配套住宅項目建設方案的決議

4、關於購置貴陽分行辦公樓及開展裝修工程的決議

5、關於民生美術機構2017年度預算費用的決議

6、關於福信集團有限公司統一授信的決議

詳見上海證券交易所網站及本公司網站。

議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票，迴避1票，關聯董事吳迪迴避。

7、關於民生加銀基金管理有限公司2017年度非授信類內部交易預算的決議

8、關於鴻泰鼎石資產管理有限責任公司2017年度非授信類關聯交易預算的決議

詳見上海證券交易所網站及本公司網站。

議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權1票，副董事長盧志強棄權理由為「在國外出差，未能詳盡了解」。

特此公告。

民生銀行股份有限公司董事會

2017年7月17日

證券簡稱：民生銀行 證券代碼：600016 編號：2017-040

民生銀行股份有限公司關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易內容：

2017年7月17日，經本公司第七屆董事會第二次臨時會議審議，同意鴻泰鼎石資產管理有限責任公司（以下簡稱「鴻泰鼎石」）2017年度非授信類關聯交易預算為123.6億元人民幣。

● 迴避事宜：

上述交易為關聯交易，不涉及關聯董事迴避表決的情況。

● 關聯交易影響：

上述關聯交易是本公司正常業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

一、關聯交易基本情況及審議程序

根據《公司法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《商業銀行信息披露特別規定》、《民生銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，本公司第七屆董事會關聯交易控制委員會2017年第四次會議審議通過了關於鴻泰鼎石2017年度非授信類關聯交易預算的議案。鴻泰鼎石2017年度非授信類關聯交易預算概要如下：

（一）逾期資產清收業務，預計開展清收服務的資產回款規模約為41.65億元人民幣，收入3.6億元人民幣；

（二）小微逾期資產清收業務，預計重組或回款規模約為30億元人民幣；

（三）資產購置業務，預計購置本公司不良資產90億元人民幣。

鴻泰鼎石2017年度非授信類關聯交易預算總額為123.6億元人民幣，占本公司最近經審計資本凈額比例為2.93%，占本公司最近經審計凈資產比例為3.67%，屬於重大關聯交易，由本公司董事會關聯交易控制委員會審核后，提交董事會批准。

2017年7月11日，本公司第七屆董事會關聯交易控制委員會2017年第四次會議審議批准上述關聯交易。

2017年7月17日，本公司第七屆董事會第二次臨時會議審議批准上述關聯交易。

二、關聯方介紹

經2014年11月28日本公司董事會戰略發展與投資管理委員會研究決定，由本公司信用卡中心工會、民生電子商務有限公司和民生置業有限公司共同發起，於2015年3月正式註冊成立鴻泰鼎石資產管理有限責任公司，註冊資金5,000萬元，註冊地為北京市石景山區。根據《民生銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的規定，本公司第六屆董事會關聯交易控制委員會2015年第五次會議按照實質重於形式原則，認定鴻泰鼎石為本公司關聯企業。

2016年度，鴻泰鼎石共實現回款34.22億元，實現報表口徑主營業務收入3.36億，列支成本費用3.16億元，實現凈利潤1,558萬元。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

主要內容：本公司第七屆董事會關聯交易控制委員會2017年第四次會議審議通過了關於鴻泰鼎石2017年度非授信類關聯交易預算的議案。鴻泰鼎石2017年度非授信類關聯交易預算概要如下：

鴻泰鼎石2017年度非授信類關聯交易預算總額為123.6億元人民幣。

四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

對鴻泰鼎石的關聯交易是本公司正常業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

五、獨立董事意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《民生銀行股份有限公司章程》等相關規定，本公司獨立董事鄭海泉、劉紀鵬、李漢成、解植春、彭雪峰、劉寧宇發表了獨立意見，認為以上關聯交易預算符合一般商業條款以及銀監會、證監會等監管部門相關法規的要求，審批程序符合有關法律法規以及《民生銀行股份有限公司章程》、《民生銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》及其他制度規定，交易公允，沒有發現存在損害其他股東合法利益的情形。

特此公告。

民生銀行股份有限公司董事會

2017年7月17日

證券簡稱：民生銀行 證券代碼：600016 編號：2017-039

民生銀行股份有限公司關聯交易公告

重要內容提示：

● 交易內容：

2017年7月17日，經本公司第七屆董事會第二次臨時會議審議，同意給予福信集團有限公司（以下簡稱「福信集團」）集團授信額度58億元人民幣（含福信集團及其成員企業在本公司全部存量授信額度），期限一年，各項融資產品利率、費率執行本公司定價政策且不低於同業定價標準。

● 迴避事宜：

上述交易為關聯交易，關聯董事吳迪先生迴避表決。

● 關聯交易影響：

上述關聯交易是本公司正常銀行授信業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

一、關聯交易基本情況及審議程序

根據《公司法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《商業銀行信息披露特別規定》、《民生銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，本公司第七屆董事會關聯交易控制委員會2017年第四次會議審議通過了關於福信集團統一授信的議案。福信集團及其成員企業在本公司授信總額為58億元人民幣，占本公司最近經審計資本凈額比例為1.37%，占本公司最近經審計凈資產比例為1.72%，屬於重大關聯交易，由本公司董事會關聯交易控制委員會審核后，提交董事會批准。

二、關聯方介紹

本公司董事吳迪先生為福信集團法定代表人，截至2016年12月31日，福信集團持有本公司A股股份數額503,425,782股，持股比例為1.38%。福信集團成立於1995年3月，註冊資本13,300萬元。集團多元化經營，業務板塊涉及貿易、房地產、現代農業、金融投資等多個領域。截至2016年末經審計財務數據，資產總額為203.00億元，負債總額為139.39億元，資產負債率68.67%；2016年實現營業收入26.70億元，凈利潤-0.41億元。

福信集團所持金融資產規模較大，相關資產變現能力強，股權流通性和投資收益的保障性較好，集團短期流動性和長期償債能力較好。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

主要內容：本公司第七屆董事會關聯交易控制委員會2017年第四次會議審議，同意給予福信集團統一授信額度58億元人民幣（含福信集團及其成員企業在本公司全部存量授信額度），期限一年。

定價政策說明：各項融資產品利率、費率執行本公司定價政策且不低於同業定價標準。

對福信集團的關聯交易是本公司正常銀行授信業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

五、獨立董事意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《民生銀行股份有限公司章程》等相關規定，本公司獨立董事鄭海泉、劉紀鵬、李漢成、解植春、彭雪峰、劉寧宇發表了獨立意見，認為以上關聯交易屬公司正常業務，交易方案符合一般商業條款以及銀監會、證監會等監管部門相關法規的要求，審批程序符合有關法律法規以及《民生銀行股份有限公司章程》、《民生銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》及其他制度規定，交易公允，沒有發現存在損害其他股東合法利益的情形。

特此公告。

民生銀行股份有限公司董事會

2017年7月17日