東莞市華立實業股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

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一、董事會會議召開情況

東莞市華立實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第六次會議於2017年7月24日在公司會議室以現場和通訊表決結合的方式召開。董事會會議通知於2017年7月19日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長譚洪汝先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《東莞市華立實業股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法、有效。

二、董事會審議情況

1、審議通過了《關於提名選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》

因現任獨立董事周亞民先生即將任期屆滿離任，為完善公司治理結構，董事會同意提名易蘭女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期與第四屆董事會任期一致。

表決結果：同意9票，棄權0票；反對0票。

本議案需提交股東大會審議，上述獨立董事候選人需經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議後方可提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

同意公司召開2017年第一次臨時股東大會選舉新任獨立董事，股東大會召開的具體時間、地點、審議議案等以股東大會通知公告為準。

表決結果：同意9票，棄權0票；反對0票。

三、備查文件

1、《東莞市華立實業股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》；

2、《東莞市華立實業股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

東莞市華立實業股份有限公司

董事會

2017年7月25日

易蘭女士簡歷：

易蘭女士，1981年出生，國籍，無永久境外居留權，研究所學歷，博士。2009年9月起任職於暨南大學，現為暨南大學管理學院會計學系副教授，主要從事財務管理、投資與風險管理等方面的研究與教學工作。

易蘭女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係；其未曾受過證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。