河南中孚實業股份有限公司關於非公開發行股票文件部分內容的更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司於2017年6月8日在《證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南中孚實業股份有限公司2015年非公開發行股票預案（五次修訂版）》（以下簡稱「預案」）、《河南中孚實業股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（四次修訂版）》（以下簡稱「可行性分析報告」），經核查部分內容有誤，現更正如下：

1、《河南中孚實業股份有限公司2015年非公開發行股票預案（五次修訂版）》

（1）「第四節」之「二、償還上市公司有息負債」 「（二）償還有息負債的必要性」：

原內容：

「以2017年3月31日公司財務數據為基礎，按照本次募集資金總額12.5億元全部用於償還有息負債進行測算，中孚實業的資產負債率將相應下降至67.90%，財務風險將有所下降。」

現更正為：

「以2017年3月31日公司財務數據為基礎，按照本次募集資金總額12.5億元全部用於償還有息負債進行測算，中孚實業的資產負債率將相應下降至72.84 %，財務風險將有所下降。」

（2）「第四節」之「三、本次發行對公司經營管理、財務狀況的影響」 「（二）本次非公開發行對公司財務狀況的影響」：

原內容：

「本次發行完成後，按照2017年3月31日未經審計的財務數據測算，公司的資產負債率由77.63%降低至67.90%左右，隨著資產負債率顯著下降，公司財務狀況將進一步優化與改善，為公司目前業務的可持續發展和後續業務拓展提供了良好保障。」

現更正為：

「本次發行完成後，按照2017年3月31日未經審計的財務數據測算，公司的資產負債率由77.63%降低至72.84%左右，隨著資產負債率下降，公司財務狀況將進一步優化與改善，為公司目前業務的可持續發展和後續業務拓展提供了良好保障。」

2、《河南中孚實業股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（四次修訂版）》

（1）「二、償還上市公司有息負債」之 「（二）償還有息負債的必要性」：

原內容為：

「以2017年3月31日公司財務數據為基礎，按照本次募集資金12.5億元全部用於償還有息負債進行測算，中孚實業的資產負債率將相應下降至67.90%，財務風險將有所下降。」

現更正為：

「以2017年3月31日公司財務數據為基礎，按照本次募集資金總額12.5億元全部用於償還有息負債進行測算，中孚實業的資產負債率將相應下降至72.84%，財務風險將有所下降。」

（2）「三、本次發行對公司經營管理、財務狀況的影響」 「（二）本次非公開發行對公司財務狀況的影響」：

原內容：

「截至2017年3月31日，公司的資產負債率為77.63%，本次發行完成後，公司的資產負債率將降低至67.90%左右，隨著資產負債率顯著下降，公司財務狀況將進一步優化與改善，為公司目前業務的可持續發展和後續業務拓展提供了良好保障。」

現更正為：

「截至2017年3月31日，公司的資產負債率為77.63%，本次發行完成後，公司的資產負債率將降低至72.84%左右，隨著資產負債率下降，公司財務狀況將進一步優化與改善，為公司目前業務的可持續發展和後續業務拓展提供了良好保障。」

除上述更正的內容外，其他內容不變。更正後的預案和可行性分析報告詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。因上述更正給投資者帶來的不便，我們深表歉意。

特此公告。

河南中孚實業股份有限公司董事會

二〇一七年六月九日