應屆畢業生擦亮你的雙眼！海寧判決一起百餘人特大電信詐騙案

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海寧判決一起百餘人特大電信詐騙案

其中69人涉及團伙詐騙金額千萬元以上

《法制日報》記者王春

《法制日報》通訊員海薇

看似光鮮的公司背後卻隱藏著不可告人的秘密；141名員工編織著罪惡的謊言……

「合肥榮聚電子商務公司」「合肥書達信息科技有限公司」「合肥中韻科技有限公司」,看似正規且員工眾多的公司,實際上卻是一個特大電信詐騙團伙。

去年1月,浙江省海寧市警方出動150多名警力搗毀該團伙。團伙涉案人數141人,涉案金額3000余萬元,全國被騙人數兩萬餘人。由於此案錯綜複雜,分為7個案件審理,嘉興市中級人民法院已判決6名主要被告人,海寧市人民法院已判決19名被告人。

今天,海寧市法院公開宣判剩餘4起案件,對115名被告人作出判決。

應屆畢業生走上犯罪道路

張偉(化名),25歲,安徽人。他回憶道,由於榮聚公司地理位置優越、環境好、待遇不低,吸引了剛大學畢業的他。通過人才市場招聘,2015年11月17日張偉正式成為公司回訪部的一員。

上午9點上班,他把手機放入專門的儲物櫃,來到只擺放著一台電腦、電話、幾張話術單的辦公桌前,打開工作電腦,點擊進入公司系統,輸入工號密碼；在公司系統回訪處理頁面上看到組長發送的客戶資源,上面有客戶姓名、地址、加密后的電話,選定客戶后就可以電話外撥。

「喂,你好,我們是上海歡樂購物中心的客服,公司在搞活動,恭喜您被選中為幸運嘉賓,可以免費領取贈送的禮品哦。包括1300餘元的人頭馬手錶、價值380元的百鈔金磚、智能手機、抗戰勝利70周年的銀幣、平板電腦等,贈品加價值內含2000積分的會員卡(根據話術告知客戶積分可兌換價值公司等價商品)。」

張偉說,一般客戶此時都想要獎品,他們便要求客戶支付所謂的活動保證金或物流費,一般298元至1498元。

回訪員工下單,核單員工再次確認收貨地址、產品及費用。客戶確認需要后,物流部門便會發送產品。此時,一次開單就完成了。

一次話術成功后,公司系統會有記錄,員工再次主動與客戶聯繫,接下來就是二次話術,他們告訴客戶將安排抽獎,讓客戶留下會員號。一兩天後,按照話術內容告知客戶又中獎了,獎品價值58000餘元,有手錶、手機、平板電腦等數碼產品,還有海參、檀香安神枕,以及第三、四、五套人民幣珍藏版。如果客戶確認要領獎,二次話術則需要客戶交稅費,在600元至1200元不等。

「第三次就開始說公證費、運輸費、領獎費這些。其實都是沒有的,公司寄去的那些禮品也都不值錢。」工作兩個月,張偉個人直接騙取被害人錢款1萬餘元,涉及詐騙金額318萬餘元。目前,張偉因犯詐騙罪被法院判處有期徒刑3年,緩刑3年,並處罰金人民幣1.5萬元。

陳媛(化名),25歲,安慶人。「話術單上的內容都是編的,實際是不存在那些的。工作一段時間后我發現不對,雖然知道是欺騙客戶,仍按話術單步驟說,也想過辭職,但工作難找。」

陳媛2015年剛畢業就在書達公司上班,她個人直接騙取被害人錢款共計26萬餘元,涉及團伙詐騙金額573萬餘元。目前,陳媛因犯詐騙罪被判處有期徒刑3年6個月,並處罰金人民幣6.2萬元。

劉東(化名),25歲,安徽人,合肥上的大學,學的電子商務與市場營銷,2015年初進公司以為能學以致用。「最多一天能打上百個電話,也覺得自己乾的事情不太好,但收入可觀,後悔深陷泥潭毀了一生。」他在榮聚公司工作任話務員、組長,后成為A隊主管,負責三個組的管理工作,涉及團伙詐騙金額1954萬餘元。目前,劉東因犯詐騙罪被判處有期徒刑8年兩個月,並處罰金人民幣16萬元。

承辦法官黃曉雯告訴記者,這116名被告人中,大部分都是大學、高中畢業生,他們通過當地人才市場或者58同城、趕集網等招聘網站,進入公司。往往工作一段時間后,發現自己是在詐騙,可是卻依舊因為種種原因而沒有及時抽身。讀了這麼多年的書,到頭來卻走上犯罪之路。

三家分公司管理機制嚴密

打電話誘騙,後送寄所謂獎品、收藏品給被害人,通過線上線下聯合作案,全國兩萬餘人被騙走3000餘萬元。

經嘉興市中院審理查明,2013年9月,被告人符某、楊某、郭某共同出資,在安徽合肥成立了榮聚公司；2014年3月,被告人王某及吳某等人出資入股榮聚公司；2014年6月,被告人凌某夥同他人在安徽合肥成立了書達公司。2015年3月陳某與符某、楊某等商議后成立了中韻公司。為獲取非法利益,書達公司、中韻公司與榮聚公司共享了獲取的被害人資源,統一進貨和出貨的渠道,還採用了相同的詐騙模式。目前這6名主要被告人已判刑。

為獲取更多的非法利益,這三家公司可謂越做越大,先後成立了行政部、回訪部、物流、熱線部等部門,不斷招兵買馬,採用崗前統一培訓、上崗后以老帶新等方式對話務員進行話術培訓,並對話務員分組、隊管理,從中提拔任命組長、主管。

公司有著嚴密的管理制度,為減少風險,公司高層向百餘名員工規定了禁銷原則:一般地區客戶禁銷額度是3萬元,浙江、江蘇地區客戶是兩萬元,客戶單次禁銷額度是1萬元,合肥、北京、上海的客戶號碼不允許撥打。

公司的工資薪酬與效益掛鉤,普通員工工資底薪2000元,業績7000元以下沒有提成,7000元至15000元提成5%,15000元至25000元提成7%,最高提成可達18%。不僅如此,三家公司還有對員工的激勵措施,業績最好的團隊給予現金獎勵,比上月有進步的團隊頒發鼓勵獎盃等。

員工每周休息一天；由於每天有固定通話時間,沒有空餘時間與外界接觸。公司培訓時有振奮人心的視頻,使得百餘名員工不能自拔。

詐騙團伙涉案金額觸目驚心

在法庭上,判決書列出的涉案金額觸目驚心:從2015年起至案發,被告人吳某是榮聚公司、中韻公司、書達公司股東,參與團伙詐騙金額共計3020餘萬元,被告人劉某涉及團伙詐騙金額1954萬餘元、凌某個人直接騙取被害人錢款116萬餘元,涉及團伙詐騙金額1948萬餘元、廖某個人直接騙取被害人錢款共計79萬餘元,涉及團伙詐騙金額1954萬餘元。115名被告人中共有69名被告人涉及團伙詐騙金額千萬元以上。

8月30日,海寧市法院公開審理這起特大團伙詐騙案,對115名被告人統一宣判。其中,吳某犯詐騙罪,判處有期徒刑12年6個月,剝奪政治權利兩年6個月,並處罰金人民幣45萬元；曹某犯詐騙罪,判處有期徒刑兩年,剝奪政治權利1年,並處罰金人民幣20萬元。其他百餘名被告人也以詐騙罪被判處相應的刑罰。

審判長黃曉雯說:「這種虛構事實、隱瞞真相的手段,使得人與人之間最基本的信任被破壞了,社會危害性是相當大的。國家正在嚴厲打擊電信網路詐騙,年輕人在踏上工作崗位時一定要擦亮眼睛,萬不可做危害社會的事。我們對於其中犯罪數額相對輕一點的判了緩刑,希望給被告人一個機會。這是一個深刻的教訓。」

本報海寧(浙江)8月30日電

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編輯：吳攸

責任編輯：蘇以雲