遼源女子輕信「投資老師賺錢經」損失54萬元

124名嫌疑人全部安全押解回遼源。 孫建一 攝

通過微信添加好友，接受后謊稱「加錯人」，以「有緣」為借口成為網友，並通過觀察判斷其財產實力，相熟后謊稱自己「炒期貨賺了」，誘導受害人跟著「投資老師」一起「炒期貨」……這種跟著「投資老師」一起輕鬆「賺錢」的事兒，您可別輕易相信，因為這大多是網路電信詐騙案犯罪分子的套路。 今年5月，遼源市市民趙某報案稱，今年1月，她通過微信結識了一名自稱「王志」的網友。在「王志」的推薦下，趙某註冊了青島某公司的現貨交易賬戶，並接受了「王志」介紹的多名「投資老師」，幫助其投資現貨交易。在「投資老師」的多次指導下，趙某先後投入190萬元，賠了104萬元，經過投訴返還趙某50萬元，共損失54萬元。遼源警方接到報案后立即成立專案組，並於4日輾轉6省多市、往返行進5000公里，終於將124名「網路大盜」從陝西省西安市抓捕押解歸案。

一波三折摸線索

撥開「迷霧」尋目標

經過初查，警方確認該案為以現貨投資為名、人為控制價格漲跌而謀取利益的網路電信詐騙案。「此案件涉及金額數較大且通過網路平台異地作案，一次次設下陷阱而屢屢得手，可見犯罪嫌疑人是經過周密部署、精心策劃過的。」辦案人員金偉東分析案情時認為。 要想反「套路」、破「迷障」，查找線索是關鍵。根據受害人趙某的描述，專案組成員首先將目標鎖定在青島某公司。經調查該公司的經營情況，查取交易平台賬戶的相關信息，但並未獲得有價值的相關信息。 「查一下投訴糾紛處理單位，看看有沒有線索。」本以為第一站一無所獲之時，辦案民警又根據受害人撥打的青島客服投訴電話獲知了糾紛處理單位——長沙某公司。警方從趙某之前與該公司簽訂的調解賠償協議和返款賬戶中發現了資金流轉來自於位於西安市的陝西某公司的王某。通過反覆偵查、調取資金的匯支記錄，遼源警方發現該公司每天的賬戶資金往來過多、單筆金額卻不大，行跡十分可疑。當機立斷：「該公司嫌疑最大，必須查！」

挑戰「游擊障眼法」

演技上線直擊「巢穴」

偵查前期，辦案民警通過摸底、暗查，發現該公司並未掛牌、頻頻更換辦公地點。於是，辦案偵查人員開始地毯式搜索、反覆排查，在寫字樓的一層衛生間內的「禁止吸煙」標識上發現了該公司的名字，鎖定目標的具體位置。 通過對該公司外圍進行秘密摸排、調查，辦案民警發現該公司的員工每天如普通公司一樣上下班，看似正常，但沒有實質性的工作內容。「外來人員進入這家公司十分困難，應聘需要填寫十多項的個人信息，並且有門禁監控把關，很多不合常理的行為現象引起了我們格外關注。」辦案民警姜明宇說。 根據長時間的偵查、取證，遼源警方初步判定這是一個由100多人組成的龐大詐騙公司。就在下一步偵查方案制定完畢，再次來到該公司準備行動時，該公司只剩下20多名員工，很多掌握的信息也有所更變，給辦案人員打了個措手不及。 經過進一步摸排走訪，辦案人員發現當地另一家公司與該公司有人事調動和業務往來。到當地工商局調取這兩家公司的註冊信息發現，兩家公司的法人及股權變更信息有重合，「二者之間必有聯繫。」一場考驗偽裝和演技的PK戰就此打響。寫字樓物業管理人員、傳單發放員、衛生保潔員、送水工、電路維修工等角色成為了辦案民警的新身份。

這群「偽裝者」多次前往犯罪嫌疑人的新「巢穴」，了解掌握公司框架、經營範圍、人員數量、環境結構等信息，搜集大量證據。經過長期隱蔽蹲守偵查，查找出該公司的主要頭目鄭某、姚某、韋某、王某、黃某、何某等，內設多個部門，其中銷售部和技術部為主要實施詐騙部門，分組分項進行「大盤交易」「現貨交易」。 8月27日，又一組增援民警抵達西安后，立即圍困該公司，實行秘密監控，對各個出口和逃離通道實施布控，尋找時機進行抓捕。所謂「擒賊先擒王」，通過連日來的觀察，該公司的重要頭目遲遲未出現，抓捕行動不斷延後。8月30日13時許，「大王」出現。「大家準備好，現立即實行抓捕。」一聲令下，專案組全體人員在當地警方配合下，突然沖入該公司、成功抓獲了124名犯罪嫌疑人。現場扣押電腦200餘台、作案劇本100餘本，涉案資金高達1億元。

找工作要小心別誤入歧途

天上不可能掉餡餅

經審訊，此次案件中有不少都是大學生，還有人入職時並不了解公司情況。辦案民警告訴記者，該團伙以高薪做誘餌，在網上誘騙年輕大學生到該公司工作，通過不斷洗腦讓他們假冒現貨交易專家聯合實施詐騙。該公司管理嚴密，部門分工明確，辦公環境也比較好，很多求職者起初並未有任何疑心。 不少涉案的大學生在了解案件情況后，悔不當初，犯罪嫌疑人王某直言非常後悔。「就是在網上投了簡歷，並沒有投這家公司，但是他們主動打電話給我，我就去面試了，看著覺得環境也很好，入職手續辦理也很正規，就沒多想。」年僅26歲的王某哽咽著說。 犯罪嫌疑人何某，是此案中的「投資老師」。「公司設有負責微信拉攏客戶入市及虛假投資的銷售部、負責非法收集個人信息的行政部、負責平息準備報案的被害人的財務部，呈金字塔式下設20個工作小組，由下面的人給我受害者信息，我給出一些錯誤的操作指導建議，最終使受害人承受損失。」何某告訴記者，他入職的時間並不長，但是目前已經有十餘萬元的「利潤提成」。「電信詐騙以利誘人，為了貪圖高額收益誤入歧途、做出違法行為，害人終害己。」何某說到。 「5·04」特大網路電信詐騙案受害人之一趙某接受記者採訪時稱，因為自己輕信網上金融投資，導致自己的損失。「我自己對這些投資並不是太了解，也是自己疏忽了。希望市民們能夠以我為戒，千萬不要輕信網路投資。」 遼源市公安局刑警支隊大隊長白東明建議廣大市民，不要輕信任何「投資老師」的指導，不要輕易進行網路投資，面對投資一定要非常謹慎。目前，該案件正在進一步審理中。

via：長春晚報