蘭州民百（集團）股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

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重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年7月10日

(二)股東大會召開的地點：蘭州市城關區中山路120號 亞歐商廈十樓會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事長張宏先生主持召開。會議採取現場投票和網路投票相結合的方式表決，會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書成志堅先生出席會議，全體高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

部分條款的議案》；

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：審議《關於申請辦理綜合授信業務的議案》。

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關於議案表決的有關情況說明

議案1為特別決議通過的議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：甘肅中天律師事務所

律師：王棟、張天晶

2、律師鑒證結論意見：

公司2017年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

蘭州民百（集團）股份有限公司

2017年7月11日