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#洗錢

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洗錢 洗黑錢(Money laundering),亦稱清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指的是將通過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,經過合法金融作業流程之類的方法,以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式進行。 洗黑錢有共通特徵,例如高額、不明來歷,在組織及賬戶中間流動,主要目的是清洗或含糊資金的來源地,不計成本。通過不同國家相關法令及程序,及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。 清洗黑錢的技倆變化多端,而且往往錯綜復雜,但整個過程大致...

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